Cơ Quan Tiền Tệ Singapore Thắt Chặt Quản Lý Sàn Giao Dịch Không Giấy Phép
Ngày 7/6, theo nguồn tin từ South China Morning Post, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) và lực lượng cảnh sát chuẩn bị chặn quyền truy cập vào hai nền tảng giao dịch không giấy phép: Octa và XM. Quy định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20/6, sau thời điểm này, người dùng tại Singapore sẽ không thể truy cập hai nền tảng trên thông qua các nhà cung cấp dịch vụ Internet nội địa.
MAS cùng cảnh sát Singapore cho biết, Octa và XM đã cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch đòn bẩy, bao gồm ngoại hối, hàng hóa, chỉ số và cổ phiếu cho cư dân địa phương mà không có giấy phép hoặc chứng chỉ hợp pháp. Động thái này đã vi phạm Đạo luật Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai năm 2001 của Singapore. Cả hai sàn đều mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tiền điện tử, tạo điều kiện cho các giao dịch tài sản số mà không tuân thủ chuẩn mực pháp lý địa phương.
Thực tế, phần lớn các nền tảng giao dịch không được kiểm soát đều đặt cơ sở ở nước ngoài. Do đó, độ minh bạch cũng như uy tín của các nhà vận hành này cực kỳ khó xác thực. Nguy cơ khách hàng bị lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản số ở mức cao, đặc biệt là khi các giao dịch tiền điện tử ngày càng phức tạp và phi tập trung.
Octa do đơn vị Octa Markets và Uni Fin Invest vận hành, còn XM do XM Global quản lý. Động thái mạnh tay này từ chính quyền Singapore cho thấy quyết tâm bảo vệ nhà đầu tư trước những rủi ro lừa đảo cao trên thị trường tài sản số, đồng thời củng cố môi trường tài chính minh bạch, an toàn, và hợp pháp tại quốc đảo này.