Singapore đóng băng hơn 150 triệu tài sản liên quan Chen Zhi

Singapore đóng băng hơn 150 triệu tài sản liên quan Chen Zhi trong chiến dịch phối hợp quốc tế nhắm vào mạng lưới lừa đảo “pig butchering” và rửa tiền quy mô lớn.

Giới chức Hoa Kỳ, U.K. và Singapore đang đồng loạt hành động: truy tố hình sự, chế tài hàng loạt pháp nhân và chặn dòng tiền bị cáo buộc được hợp thức hóa qua hơn 100 công ty vỏ bọc, sàn giao dịch và hoạt động khai thác Bitcoin.

Singapore đóng băng tài sản liên quan Chen Zhi cho thấy mức độ siết chặt xuyên biên giới

Cảnh sát Singapore cho biết đã phong tỏa hơn 150 triệu tài sản liên quan Chen Zhi, tương đương khoảng 106 triệu USD, trong khuôn khổ điều tra mạng lưới gian lận xuyên quốc gia (Caixin, 31/10/2025).

Chiến dịch thi hành ngày 30/10 nhắm vào sáu bất động sản, tài khoản ngân hàng và chứng khoán, tiền mặt, một du thuyền, 11 xe và rượu cao cấp, gắn với Chen và cộng sự đang ở ngoài Singapore.

Động thái diễn ra ngay sau khi Hoa Kỳ và U.K. công bố cáo trạng hình sự với Chen vào giữa tháng 10.

Chi tiết thi hành cưỡng chế

Phong tỏa tài sản là bước đi nhằm ngăn chuyển dịch tài sản nghi vấn trong khi điều tra tiếp diễn. Bối cảnh là nỗ lực toàn cầu truy quét gian lận “pig butchering” và rửa tiền bằng tiền điện tử, với các cơ quan đồng thời tăng cường thu hồi tài sản và phong tỏa dòng vốn nghi có nguồn gốc phạm tội.

Cáo buộc “pig butchering” là trọng tâm điều tra đối với Prince Holding Group

Công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Prince Holding Group tổ chức lừa đảo “pig butchering” quy mô lớn, lôi kéo người lao động đến Campuchia bằng việc làm giả rồi buộc họ nhắm mục tiêu nạn nhân trực tuyến trong các khu phức hợp được canh gác nghiêm ngặt.

Prince Holding Group được Chen sáng lập năm 2015, giới thiệu là tập đoàn đầu tư đa ngành (bất động sản, tài chính, khách sạn).

Tuy nhiên, theo cáo buộc, thực thể này vận hành như một mạng lưới tội phạm tinh vi, khai thác nhân lực cưỡng bức và kỹ thuật social để chiếm đoạt tài sản qua tiền điện tử.

Phương thức lôi kéo và cưỡng bức lao động

Điểm nhấn của mô hình là mồi chài tình cảm/đầu tư, duy trì tương tác dài ngày, yêu cầu nạn nhân nạp tiền vào nền tảng giả mạo.

Nghi phạm bị cáo buộc sử dụng hạ tầng khép kín để đào tạo, ép buộc và che giấu, gây khó cho điều tra xuyên biên giới.

Mạng lưới rửa tiền được phân lớp qua hơn 100 công ty vỏ bọc và hoạt động khai thác

Tài liệu tòa án cho thấy dòng tiền được rửa qua hơn 100 công ty vỏ bọc, sàn giao dịch và cơ sở khai thác tiền điện tử, sau đó quy đổi sang Bitcoin nhằm xóa dấu vết nguồn gốc.

Việc chuyển đổi sang Bitcoin và xáo trộn qua nhiều tầng pháp nhân khiến việc truy vết truyền thống khó khăn hơn. Cấu trúc phân lớp cũng tạo “tấm lọc” pháp lý, kéo dài thời gian phát hiện và thu hồi.

Cơ chế chuyển đổi sang Bitcoin để che giấu nguồn gốc

Các cáo buộc nêu mạng lưới tận dụng khai thác tiền điện tử để tạo ra “Bitcoin sạch”, tách biệt với khoản thu phạm tội ban đầu. Chiến thuật này nhằm làm suy yếu liên hệ trực tiếp giữa nạn nhân và tài sản tịch thu tiềm năng.

Dòng vốn từ nạn nhân Hoa Kỳ cho thấy quy mô vượt khỏi con số phát hiện ban đầu

Từ 05/2021 đến 08/2022, mạng lưới bị cáo buộc đã chuyển ít nhất 18 triệu USD từ hơn 250 nạn nhân tại Hoa Kỳ qua các pháp nhân ở Brooklyn và Queens.

Con số trên chỉ là phần nhỏ so với quy mô dòng tiền toàn bộ trong chuyên án. Việc phát hiện thêm các pháp nhân trung gian cho thấy cấu trúc rửa tiền có thể đã hoạt động trên diện rộng và kéo dài.

Chế tài đồng bộ từ Hoa Kỳ và U.K. mở rộng tác động răn đe

Vào tháng 10, OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ chế tài 146 cá nhân và pháp nhân liên kết Prince Group, trong khi U.K. cũng công bố chế tài song song với các cộng sự của Chen.

Song song, FinCEN báo cáo Huione Group tại Campuchia đã rửa hơn 4 tỷ USD, nhấn mạnh quy mô đáng kể của dòng vốn bị lạm dụng qua nền tảng tài chính và tiền điện tử (FinCEN, 2025). Đây là bối cảnh tăng cường hợp tác quốc tế chống gian lận qua tiền điện tử.

Hoạt động on-chain của LuBian cho thấy khả năng tái bố trí tài sản trước cưỡng chế

Ngay sau khi cáo trạng Hoa Kỳ được công bố, một ví gắn với pool đào LuBian, trước đó liên hệ với Chen, đã chuyển 11.886 BTC, ước khoảng 1,3 tỷ USD — giao dịch đầu tiên sau ba năm (Arkham Intelligence).

Một tuần tiếp theo, thêm 15.959 BTC, khoảng 1,83 tỷ USD, được chuyển qua bốn địa chỉ (OnchainLens, 2025). Diễn biến làm dấy lên lo ngại về tái bố trí tài sản nhằm né tránh hành động cưỡng chế.

Các giao dịch BTC lớn gắn với LuBian

LuBian nổi lên năm 2020 nhưng chịu sự cố bảo mật khiến hơn 90% tài sản bị rút cạn, ước 127.426 BTC, hiện tương đương khoảng 14,5 tỷ USD (Arkham Intelligence).

Pool biến mất từ đầu 2021 và phần lớn tài sản “ngủ đông” đến giữa 2024 mới hoạt động trở lại.

DOJ theo đuổi tịch thu Bitcoin quy mô lớn; nếu thành công sẽ gia tăng dự trữ của liên bang

Nếu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thắng vụ kiện tịch thu, số Bitcoin thu giữ sẽ trở thành một trong những khoản bổ sung lớn nhất cho tài sản liên bang.

Công tố viên cáo buộc Chen dùng các cơ sở đào như LuBian và Warp Data tại Lào để tạo “Bitcoin sạch”, cố tình tách rời khỏi nguồn thu ban đầu.

Quy mô tịch thu mục tiêu khoảng 14,4 tỷ USD bằng Bitcoin cho thấy quyết tâm thu hồi tài sản phạm tội.

Mục tiêu và tác động tiềm năng đến thị trường

Ngoài răn đe, tịch thu số lượng lớn BTC có thể tác động tâm lý thị trường nếu được xử lý, đấu giá hoặc lưu ký dài hạn.

Diễn biến này trùng thời điểm T3 công bố kết quả năm đầu, cho thấy khu vực tư nhân đang đóng vai trò lớn hơn trong hỗ trợ điều tra và giảm thiểu rủi ro tội phạm crypto.

Trong bối cảnh thị trường crypto chịu tác động mạnh từ các vụ điều tra và phong tỏa tài sản quy mô lớn, các nền tảng giao dịch như BingX đang tăng cường áp dụng công nghệ phân tích on-chain và tuân thủ AML/KYC để bảo vệ người dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống cảnh báo rủi ro tự động của BingX giúp nhận diện bất thường trong luồng vốn, góp phần nâng cao minh bạch và giảm thiểu rủi ro rửa tiền trong không gian tiền điện tử.

Bảo đảm an ninh ngày càng khó cân bằng với nguyên tắc cốt lõi của tiền điện tử

Tội phạm số ngày càng tinh vi khiến bài toán cân bằng giữa bảo vệ nạn nhân, siết thực thi và duy trì nguyên tắc phi tập trung trở nên thách thức.

Trong bối cảnh điều tra mở rộng và tài sản bị phong tỏa gia tăng, tiêu chuẩn tuân thủ, phân tích on-chain và hợp tác liên cơ quan là đòn bẩy then chốt để chặn dòng vốn phạm tội mà không triệt tiêu đổi mới.

Bảng tóm tắt các biện pháp thực thi và chế tài

Những câu hỏi thường gặp

Chen Zhi là ai?

Chen Zhi là chủ tịch sinh ra tại Trung Quốc của Prince Holding Group hoạt động ở Campuchia. Tổ chức này bị cáo buộc dính líu mạng lưới lừa đảo “pig butchering” và rửa tiền quy mô lớn.

Vì sao Singapore đóng băng tài sản liên quan vụ việc?

Đây là biện pháp ngăn chặn chuyển dịch tài sản nghi vấn trong quá trình điều tra, phù hợp nỗ lực phối hợp quốc tế sau khi Hoa Kỳ và U.K. công bố cáo trạng và chế tài.

“Pig butchering” là gì?

Là mô hình lừa đảo nuôi dưỡng lòng tin dài ngày (tình cảm/đầu tư), khiến nạn nhân nạp tiền vào nền tảng giả mạo, thường gắn với lao động cưỡng bức và hạ tầng gian lận khép kín.

Vì sao Bitcoin được dùng trong rửa tiền của mạng lưới?

Bitcoin có tính chuyển nhượng toàn cầu, dễ phân lớp qua nhiều địa chỉ và công cụ xáo trộn, giúp làm mờ nguồn gốc. Cáo buộc cho thấy mạng lưới còn dùng khai thác để tạo “Bitcoin sạch”.

Những cơ quan nào đã hành động trong vụ này?

DOJ Hoa Kỳ truy tố và theo đuổi tịch thu, OFAC chế tài 146 thực thể, U.K. áp chế tài song song, Singapore phong tỏa hơn 150 triệu tài sản; FinCEN nêu thêm dòng rửa tiền liên quan Huione Group.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.