Singapore mở chiến dịch chống lừa đảo tiền mã hóa, chặn 2,86 triệu SGD trong 1 tháng

Cảnh sát Singapore chặn hơn 2,86 triệu SGD trong chiến dịch chống lừa đảo liên quan tiền điện tử

Trong chiến dịch kéo dài từ 16/3 đến 15/4, lực lượng chức năng Singapore đã ngăn chặn hơn 2,86 triệu SGD tiền bất hợp pháp, sau hơn 90 lần can thiệp trực tiếp và từ xa. Hoạt động này có sự phối hợp với một số sàn giao dịch và công cụ phân tích on-chain.

Chiến dịch nhắm vào nhiều kiểu lừa đảo

Các vụ việc được kiểm tra gồm mạo danh quan chức, lừa đảo đầu tư, lừa tình trực tuyến và lừa tuyển dụng. Cơ quan chức năng đã dùng các công cụ như Chainalysis và TRM Labs để hỗ trợ truy vết dòng tiền.

Phối hợp giữa cơ quan chức năng và doanh nghiệp

Cảnh sát cho biết việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và doanh nghiệp là yếu tố quan trọng trong chiến dịch. Hiện chưa rõ có bao nhiêu tài khoản hoặc cá nhân cụ thể bị nhắm tới trong đợt này.

Tổng kết

Đợt truy quét cho thấy Singapore tiếp tục tăng cường kiểm soát các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, với trọng tâm là phối hợp đa bên và theo dõi dòng tiền trên chuỗi.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.