Một người đàn ông Singapore bị tuyên 2 năm tù vì hỗ trợ đồng nghiệp cũ chuyển và rửa khoảng 8,83 triệu SGD (khoảng 6,5 triệu USD) tài sản tiền điện tử.
Vụ việc liên quan đến việc các cựu nhân viên sau tranh chấp đã xâm nhập trái phép tài khoản sàn SafeX của công ty cũ DLT Ltd, rút tiền qua nhiều giao dịch rồi che giấu dòng tiền bằng cách đổi qua Bitcoin và USDT, phân tán sang nhiều ví.
- Bị cáo nhận án 2 năm tù vì tham gia rửa 8,83 triệu SGD tiền điện tử.
- Tiền bị rút khỏi tài khoản SafeX của DLT Ltd qua 3 giao dịch (06–08/2025).
- Dùng tài khoản vợ, đổi BTC và USDT, tách sang nhiều ví; 1 nghi phạm đang bỏ trốn.
Diễn biến vụ chuyển và rửa tiền điện tử
Ba cựu nhân viên bị cáo buộc đã hack tài khoản sàn SafeX của DLT Ltd và chuyển tiền đi qua 3 giao dịch trong giai đoạn tháng 6 đến tháng 8/2025.
Theo hồ sơ vụ án, nhóm này rời công ty sau một tranh chấp, rồi truy cập trái phép vào tài khoản SafeX của cựu chủ lao động. Tổng giá trị tài sản tiền điện tử bị dịch chuyển khoảng 8,83 triệu SGD, tương đương khoảng 6,5 triệu USD.
Các nghi phạm nhận tiền thông qua tài khoản của vợ, sau đó liên tục chuyển đổi qua lại giữa Bitcoin và stablecoin USDT. Tiếp theo, họ phân tán tài sản vào nhiều ví khác nhau nhằm che giấu dấu vết và làm mờ đường đi của dòng tiền.
Hệ quả pháp lý và tình trạng nghi phạm
Một người đàn ông Singapore bị kết án 2 năm tù vì hỗ trợ đồng nghiệp cũ thực hiện việc chuyển và rửa tiền điện tử liên quan đến số tiền nêu trên.
Một phần tài sản bị rút đã được sử dụng cho chi tiêu cá nhân, theo mô tả trong vụ việc. Nhà chức trách cho biết vẫn còn 1 nghi phạm hiện chưa bị bắt và đang bỏ trốn.
Lianhe Zaobao