Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Signature Bank bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền

Signature Bank bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền

Jason Tác giả Jason
3 năm trước
Signature Bank bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền
Signature Bank bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền

Signature Bank bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền

Trước khi sụp đổ, Signature Bank, một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, được cho là đang bị hai cơ quan chính phủ Mỹ điều tra.

Phòng Thẩm phán đang điều tra nhằm xác định liệu Signature Bank đã có biện pháp đủ để phát hiện ra tiềm năng rửa tiền của khách hàng hay không. Theo Bloomberg đưa tin vào ngày 15/3, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận cuộc điều tra.

Người quản lý bày tỏ lo ngại về việc ngân hàng có đang theo dõi giao dịch một cách tiên phong để phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp và kiểm tra chính xác danh tính của chủ tài khoản hay không.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành đối với JPMorgan Chase bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Bản chất của cuộc điều tra của SEC chưa được tiết lộ, nhưng các nguồn tin không đề tên xác nhận rằng cơ quan này đã khởi xướng một cuộc điều tra.

Phân tích chính xác thời gian và ảnh hưởng của các cuộc điều tra đối với quyết định đóng cửa ngân hàng bởi các quan chức tiểu bang New York là chưa rõ.

Xem thêm:  Đồng stablecoin Brazil mở cửa tới lợi suất hai chữ số của Brazil

Bài viết cho biết là Signature và nhân viên của họ không bị cáo buộc vi phạm pháp luật gì và có thể các cuộc điều tra sẽ kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc hay hành động khác được thực hiện bởi Cục Chứng khoán và Ủy ban Tư pháp.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,53/5(266 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Signature Bank

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin đi ngang dù cá voi chuyển 309 triệu USD: vì sao BTC im ắng?

Bitcoin đi ngang dù cá voi chuyển 309 triệu USD: vì sao BTC im ắng?

28/10/2025
Công ty Binance đốt 1,4 triệu Token BNB, liệu có đẩy BNB vượt 1,5K USD?

Công ty Binance đốt 1,4 triệu Token BNB, liệu có đẩy BNB vượt 1,5K USD?

28/10/2025
83,6% Bitcoin có lãi, đòn bẩy 15 tỷ USD tăng: Biến động sắp tới?

83,6% Bitcoin có lãi, đòn bẩy 15 tỷ USD tăng: Biến động sắp tới?

28/10/2025
Dự báo giá Cardano: Nhà đầu tư lớn khó đẩy giá ADA tăng mạnh lúc này

Cá voi ADA đang tích lũy trong 6 tuần qua

28/10/2025
Lumiterra là gì?

Lumiterra là gì? Game NFT thuộc thể loại MMORPG phát triển trên Ronin

28/10/2025
Moku là gì?

Moku là gì? Nền tảng Quest-to-Earn hoạt động trên Ronin

28/10/2025
Tribesters là gì?

Tribesters là gì? Game NFT Web3 Play to Earn xây dựng trên Ronin Network

28/10/2025
Kho bạc Bitcoin, Ether đã "biến mất" kể từ khi tiền điện tử sụp đổ

Bitcoin và Ether “mất hút” khỏi các kho bạc

28/10/2025
Lớn hơn Robinhood? – Người Ethena Guy Young cược perp cổ phiếu 30x

Lớn hơn Robinhood? – Người Ethena Guy Young cược perp cổ phiếu 30x

28/10/2025
GlitchD là gì?

GlitchD là gì? Dự án cung cấp phần mềm và cơ sở hạ tầng giúp xây dựng Rollup

28/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Giao thức Kaia ra mắt v2.1.0, hỗ trợ đấu giá MEV và nhiều tối ưu

10 phút trước

Sáng lập Copper ra mắt Bron Labs bảo mật tài sản số gọi 15 triệu USD

40 phút trước

Cá voi nạp ~5,64 triệu USD ASTER vào Binance, lãi 5,32 triệu USD

1 giờ trước

Token BitcoinOS (BOS) sẽ được niêm yết trên Binance Alpha

2 giờ trước

15 người bị bắt vì in hơn 2,5 triệu tệ tiền giả, bán Tiền Điện Tử

3 giờ trước

Công ty niêm yết giảm mua Bitcoin xuống gần thấp nhất năm từ 11/10

3 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin