Signature Bank bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền

Signature Bank bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền

Trước khi sụp đổ, Signature Bank, một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, được cho là đang bị hai cơ quan chính phủ Mỹ điều tra.

Phòng Thẩm phán đang điều tra nhằm xác định liệu Signature Bank đã có biện pháp đủ để phát hiện ra tiềm năng rửa tiền của khách hàng hay không. Theo Bloomberg đưa tin vào ngày 15/3, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận cuộc điều tra.

Người quản lý bày tỏ lo ngại về việc ngân hàng có đang theo dõi giao dịch một cách tiên phong để phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp và kiểm tra chính xác danh tính của chủ tài khoản hay không.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành đối với JPMorgan Chase bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).

Bản chất của cuộc điều tra của SEC chưa được tiết lộ, nhưng các nguồn tin không đề tên xác nhận rằng cơ quan này đã khởi xướng một cuộc điều tra.

Phân tích chính xác thời gian và ảnh hưởng của các cuộc điều tra đối với quyết định đóng cửa ngân hàng bởi các quan chức tiểu bang New York là chưa rõ.

Bài viết cho biết là Signature và nhân viên của họ không bị cáo buộc vi phạm pháp luật gì và có thể các cuộc điều tra sẽ kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc hay hành động khác được thực hiện bởi Cục Chứng khoán và Ủy ban Tư pháp.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.