Signature Bank bị điều tra vì nghi ngờ rửa tiền
Trước khi sụp đổ, Signature Bank, một ngân hàng thân thiện với tiền điện tử, được cho là đang bị hai cơ quan chính phủ Mỹ điều tra.
Phòng Thẩm phán đang điều tra nhằm xác định liệu Signature Bank đã có biện pháp đủ để phát hiện ra tiềm năng rửa tiền của khách hàng hay không. Theo Bloomberg đưa tin vào ngày 15/3, các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này đã xác nhận cuộc điều tra.
Người quản lý bày tỏ lo ngại về việc ngân hàng có đang theo dõi giao dịch một cách tiên phong để phát hiện ra các hoạt động bất hợp pháp và kiểm tra chính xác danh tính của chủ tài khoản hay không.
Một cuộc điều tra đang được tiến hành đối với JPMorgan Chase bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC).
Bản chất của cuộc điều tra của SEC chưa được tiết lộ, nhưng các nguồn tin không đề tên xác nhận rằng cơ quan này đã khởi xướng một cuộc điều tra.
Phân tích chính xác thời gian và ảnh hưởng của các cuộc điều tra đối với quyết định đóng cửa ngân hàng bởi các quan chức tiểu bang New York là chưa rõ.
Bài viết cho biết là Signature và nhân viên của họ không bị cáo buộc vi phạm pháp luật gì và có thể các cuộc điều tra sẽ kết thúc mà không có bất kỳ cáo buộc hay hành động khác được thực hiện bởi Cục Chứng khoán và Ủy ban Tư pháp.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
