Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Hồng Kông đã cảnh báo công chúng về HKCEXP, một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số không cần kê đơn (OTC) vì nghi ngờ gian lận tiền điện tử.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, cơ quan quản lý tài chính cho biết họ đã hợp tác với cảnh sát Hồng Kông để hạn chế quyền truy cập vào nền tảng này.
Động thái này nhằm mục đích ngăn chặn người dùng trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.
HKCEXP bị gắn cờ vì có khả năng lừa đảo tiền điện tử
SFC đã gắn cờ công ty vì cáo buộc gian lận tiền điện tử sau khi người dùng phàn nàn về việc gặp khó khăn khi rút tiền và phải trả “mức phí cắt cổ” để xử lý các giao dịch.
HKCEXP được thành lập vào năm 2018 và tự mô tả với người dùng là một sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý.
Tuy nhiên, cơ quan giám sát tài chính Hồng Kông cho biết công ty không có giấy phép quản lý để hoạt động tại nước này.
SFC tiết lộ sàn giao dịch đã cung cấp địa chỉ giả cho vị trí của nó ở Hồng Kông trên trang web của mình để lấy lòng tin của các nhà đầu tư.
Cơ quan giám sát thị trường tin rằng công ty này chắc chắn đã cung cấp những thông tin sai lệch và gây hiểu lầm khác về bản thân và hoạt động kinh doanh của mình để đánh lừa các nhà đầu tư.
Công ty hoạt động dưới nhiều đơn vị khác nhau, bao gồm HKCEXP-MAX và HKCEXP OTC Holdings Co.
SFC đã cảnh báo công chúng tránh xa trang web của công ty và đề phòng những kẻ xấu khác có thể lợi dụng danh tiếng của công ty để tạo ra các doanh nghiệp tương tự.
Hơn nữa, cơ quan quản lý cảnh báo các nhà đầu tư hãy cẩn thận khi đưa ra quyết định đầu tư vì lừa đảo đầu tư trực tuyến có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau.
SFC cho biết:
“Các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến có thể liên quan đến bất kỳ loại tài sản nào và được thực hiện thông qua nhiều kênh và nạn nhân có thể phải chịu tổn thất đáng kể. Vì vậy, các nhà đầu tư nên cảnh giác và đề phòng gian lận khi đưa ra quyết định đầu tư”.
Không phải lần đầu
Trong khi đó, đây không phải là lần đầu tiên cơ quan giám sát thị trường Hồng Kông đưa ra cảnh báo đối với các công ty bị nghi ngờ gian lận và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Đầu tháng này, cơ quan quản lý đã cảnh báo công chúng về một sàn giao dịch tiền điện tử khác, Bitforex, vì cáo buộc gian lận liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Sau khi nhận được nhiều khiếu nại từ các nhà đầu tư không hài lòng với dịch vụ của họ, SFC nhận thấy rằng sàn giao dịch này chưa được đăng ký tại Hồng Kông.
Nền tảng này đã hạn chế quyền truy cập của các nhà đầu tư để rút tiền của họ.
ZachXBT, thám tử blockchain đã phát hiện ra cáo buộc gian lận trước cảnh báo của SFC. Điều tra viên phát hiện ra rằng Bitforex đã chuyển khoảng 56.5 triệu USD từ ví nóng của mình đến một địa chỉ không xác định vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.
Ngay sau đó, người dùng bắt đầu gặp khó khăn khi rút tài sản trên nền tảng của họ.
Vào tháng 2, SFC đã cảnh báo công chúng về MEXC, một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số. Cơ quan quản lý tài chính tuyên bố sàn giao dịch hoạt động trong khu vực tài phán mà không nhận được sự cho phép từ cơ quan có thẩm quyền.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
