Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) cảnh báo bảy sàn giao dịch bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Theo SFC, các thực thể bị nghi ngờ cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử và sử dụng nền tảng mạng xã hội để tương tác với người dùng.

Một nhóm nền tảng, cụ thể là XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited, Bstor và Taurusemex, đã hướng dẫn các nhà đầu tư tiềm năng đến các cổng trực tuyến của họ để tham gia đầu tư tiền điện tử.

Tuy nhiên, đã có rất nhiều khiếu nại từ các nhà đầu tư gặp khó khăn khi cố gắng rút tiền.

Các nền tảng này đôi khi cáo buộc các nhà đầu tư tham gia rửa tiền hoặc có tiền bất hợp pháp trong tài khoản của họ, dẫn đến việc rút tiền bị đình chỉ.

Để lấy lại quyền truy cập hoặc xử lý việc rút tiền, các nhà đầu tư được cho là đã yêu cầu trả một khoản tiền khổng lồ được gắn nhãn là “phí” hoặc “thuế”.

Cụ thể, Taurusemex đã dính líu đến các tuyên bố sai lệch, khẳng định rằng tài khoản của các nhà đầu tư của họ tuân theo quy định của SFC, nhưng thực tế không phải vậy.

Cảnh báo được đưa ra vào thời điểm Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) và SFC có kế hoạch cập nhật các quy định và cấp phép về tiền điện tử.

Kế hoạch tương lai của Hồng Kông về quy định và cấp phép tiền điện tử

HKMA và SFC đều sẵn sàng xem xét nhu cầu về các hoạt động liên quan đến tài sản ảo nhằm đẩy nhanh quá trình cấp phép tiền điện tử và giảm bớt các quy tắc phân phối cho các bên trung gian.

Sau khi một số sàn giao dịch toàn cầu như OKX, Gate.io và HTX rút đơn đăng ký giấy phép, Hồng Kông (HK) đã quyết định cập nhật chính sách của mình.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, việc vận hành Nền tảng giao dịch tài sản ảo (VATP) mà không có giấy phép ở Hồng Kông sẽ trở thành bất hợp pháp.

SFC có ý định kiểm soát các hoạt động như vậy, có thể thông qua các biện pháp pháp lý trực tiếp.

Các sàn giao dịch sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, bao gồm các quy định liên quan đến nắm giữ vốn, bảo mật kỹ thuật số và các biện pháp ngăn chặn rửa tiền.

Việc SFC thực thi các quy định này được thiết kế để giảm khả năng xảy ra các hoạt động gian lận và các giao dịch tài chính bất hợp pháp khác trong lĩnh vực giao dịch tiền điện tử.

Bản cập nhật về quy định và cấp phép tiền điện tử sẽ bảo vệ các nhà đầu tư và nhà giao dịch khỏi gian lận và nâng cao vị thế của khu vực trên thị trường tiền điện tử.

Vị thế của Hồng Kông trong không gian tiền điện tử

HK là nơi đặt trụ sở của một số sàn giao dịch tiền điện tử và các công ty blockchain, đang nổi lên như một trung tâm quan trọng trong không gian tiền điện tử toàn cầu.

Theo Statista, HK đã tạo ra doanh thu hơn 142.6 triệu USD trong thị trường tiền điện tử và dự kiến sẽ đạt 183.2 triệu USD vào năm 2024 và hơn 254.6 triệu USD vào năm 2028.

Hơn nữa, số lượng người dùng tiền điện tử dự kiến sẽ chạm mốc 1.68 triệu người dùng vào năm 2028.

Kết luận

Cảnh báo của SFC về bảy sàn giao dịch tiền điện tử bị nghi ngờ có hoạt động lừa đảo nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát quy định nghiêm ngặt đối với thị trường tài sản kỹ thuật số của Hồng Kông.

Chế độ cấp phép sắp tới, bắt buộc phải tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính, bảo mật và chống rửa tiền mạnh mẽ, nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư và củng cố tính toàn vẹn của không gian tiền điện tử.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp