SEC Mỹ khởi kiện 3 nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo Morocoin, Berge, Cirkor và 4 câu lạc bộ đầu tư vì bị cáo buộc lừa nhà đầu tư bán lẻ hơn 14 triệu USD qua quảng cáo mạng xã hội và nhóm WhatsApp.
Vụ việc xoay quanh hành vi dụ người dùng tham gia chat nhóm để nhận khuyến nghị cổ phiếu AI, sau đó dẫn dụ đầu tư vào nền tảng giả và token chứng khoán giả. SEC cho biết các bên còn làm giả giấy phép và dữ liệu giao dịch.
- SEC kiện Morocoin, Berge, Cirkor và 4 câu lạc bộ đầu tư.
- Cáo buộc lừa hơn 14 triệu USD qua quảng cáo mạng xã hội và WhatsApp.
- SEC yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn, phạt dân sự và thu hồi khoản lợi bất chính.
SEC cáo buộc mô hình lừa đảo qua WhatsApp và nền tảng giao dịch giả
SEC cho biết các bị đơn dùng quảng cáo trên mạng xã hội để kéo nhà đầu tư bán lẻ vào nhóm WhatsApp, rồi lừa họ rót tiền vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả và token chứng khoán giả.
Theo thông báo trên website chính thức của SEC, ba nền tảng bị nêu tên gồm Morocoin, Berge và Cirkor, cùng bốn câu lạc bộ đầu tư. Chiêu dụ ban đầu dựa trên nội dung khuyến nghị cổ phiếu AI, tạo cảm giác tư vấn đầu tư hợp pháp, trước khi điều hướng nạn nhân sang các nền tảng và sản phẩm giả mạo.
SEC cáo buộc nhà đầu tư bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 14 triệu USD. Các nạn nhân được dẫn vào môi trường giao dịch được dựng lên để tạo niềm tin, từ đó phát sinh các khoản nạp tiền và giao dịch dựa trên thông tin bị thao túng.
Thủ đoạn bị nêu và biện pháp SEC theo đuổi
SEC nêu các thủ đoạn gồm làm giả giấy phép chính phủ, làm giả lịch sử giao dịch và thu phí rút tiền gian lận; cơ quan này đang tìm kiếm lệnh cấm vĩnh viễn, phạt dân sự và thu hồi khoản lợi bất chính.
Trong hồ sơ, SEC mô tả việc tạo giấy phép giả nhằm hợp thức hóa hoạt động, đồng thời dùng dữ liệu giao dịch giả để đánh lừa nhà đầu tư về hiệu suất và tính thanh khoản. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng áp đặt phí rút tiền không có thật để kéo dài hoặc ngăn việc rút, qua đó tiếp tục chiếm đoạt tài sản.
SEC cho biết mục tiêu pháp lý gồm: permanent injunction (lệnh cấm vĩnh viễn), civil penalties (chế tài dân sự) và recovery of unjust enrichment (thu hồi khoản lợi bất chính). Đây là các biện pháp nhằm chặn hoạt động tiếp diễn và buộc hoàn trả số tiền bị chiếm đoạt.
