SEC Thái Lan hoàn tất Quy tắc Travel Rule, áp dụng từ 2/2027

Thái Lan đã hoàn tất quy định “Travel Rule” cho crypto, yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ tài sản số xác định người gửi và người nhận trong mọi giao dịch. Quy định có hiệu lực từ ngày 27/2/2027.

Sau thời điểm này, các giao dịch không đáp ứng yêu cầu sẽ bị cấm. Nhà vận hành phải xây dựng chính sách đánh giá rủi ro, thu thập và truyền dữ liệu nhận diện của các bên liên quan trong giao dịch.

Quy định cũng yêu cầu lưu hồ sơ giao dịch ít nhất 5 năm. Trong 2 năm đầu, hồ sơ phải có thể được cung cấp bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Một yêu cầu phức tạp là nhà vận hành phải xác minh người dùng có quyền kiểm soát tiền trong các ví tự lưu ký. Khung quy định nhằm ngăn rửa tiền, tài trợ khủng bố và đưa tiêu chuẩn của Thái Lan tiệm cận hướng dẫn quốc tế của Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.