Đắm mình vào vùng nước âm u của gian lận tài chính, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã xử lý 17 cá nhân có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử khổng lồ trị giá 300 triệu USD, được thiết kế rõ ràng để nhắm mục tiêu vào cộng đồng người Latinh.
Vụ án này không chỉ là một vụ bê bối tài chính khác; đó là một điểm sáng rõ ràng về mặt tối của lời hứa về sự giàu có và tự do của tiền điện tử.
Hoạt động bên trong của một vụ lừa đảo quy mô lớn
Tâm điểm của vụ bê bối này là CryptoFX LLC, một công ty có trụ sở tại Houston, Texas, tự coi mình là ngọn hải đăng của sự thịnh vượng tài chính.
Từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, thực thể này cùng với các nhóm của nó trải rộng khắp Texas, California, Louisiana, Illinois và Florida, đã chủ mưu một kế hoạch Ponzi có quy mô hoành tráng.
Họ đã thu hút hơn 40,000 nhà đầu tư không nghi ngờ gì với sức hấp dẫn của đầu tư tiền điện tử và ngoại hối, hứa hẹn lợi nhuận từ 15% hấp dẫn đến 100% không thể tin được.
Tuy nhiên, thực tế nghiệt ngã khác xa với những lời hứa hào nhoáng của họ. Sự tung hứng đầu tư được cho là không gì khác hơn là một thiết lập Ponzi cổ điển, nơi các quỹ của nhà đầu tư được luân chuyển xung quanh để tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận, đổ vào túi của các kiến trúc sư của kế hoạch và vòng tròn thân cận nhất của họ.
Thay vì chuyển tiền vào các hoạt động giao dịch hợp pháp, phần lớn vốn đã được chuyển hướng. Một phần trong số đó được sử dụng để trả cái gọi là lợi nhuận cho các nhà đầu tư khác nhằm duy trì hoạt động giả tạo, trong khi một phần đáng kể lọt vào lối sống xa hoa của những người cầm đầu.
Thêm sự xúc phạm đến thương tích, ngay cả sau khi SEC kiểm soát CryptoFX bằng các hành động khẩn cấp vào tháng 9 năm 2022, một số thành viên của ban nhạc vô đạo đức này đã không phanh lại.
Gabriel và Dulce Ochoa, một cặp bị cáo, tiếp tục kêu gọi đầu tư một cách trắng trợn, trong đó Gabriel còn hướng dẫn các nhà đầu tư rút đơn khiếu nại lên SEC với lý do thu hồi khoản đầu tư của họ.
Một bị cáo khác, Maria Saravia, đã tiến thêm một bước lừa dối nữa bằng cách coi vụ kiện của SEC là một trò hề.
Hậu quả pháp lý và cuộc chiến đang diễn ra
Bộ máy pháp lý của SEC bắt đầu hoạt động đầy đủ, nộp đơn khiếu nại toàn diện lên Tòa án Quận Hoa Kỳ dành cho Quận Nam Texas.
Hành động này không chỉ là một cái tát vào cổ tay; đó là một cuộc tấn công toàn diện vào những kẻ phạm tội, tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, sự bất mãn với lợi ích định kiến và các hình phạt dân sự.
Các cáo buộc trải rộng trên nhiều lĩnh vực, cáo buộc các bị cáo vi phạm các quy định về chống gian lận, đăng ký chứng khoán và đăng ký môi giới của luật chứng khoán liên bang.
Hơn nữa, Gabriel Ochoa phải đối mặt với cáo buộc vi phạm các điều khoản bảo vệ người tố giác, cho thấy mức độ rộng và sâu của hành vi sai trái của họ.
Trong một thoáng hiếm hoi về trách nhiệm giải trình, hai trong số các bị cáo, không thừa nhận các cáo buộc, đã đồng ý chấp thuận các phán quyết sẽ cấm họ tiếp tục vi phạm các luật chứng khoán liên quan.
Cùng nhau, họ phải gánh chịu hơn 68,000 USD tiền phạt, tiền phạt và tiền lãi, chỉ là một giọt nước trong thùng so với quy mô rộng lớn của chương trình nhưng dù sao cũng là một bước tiến tới công lý.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
