SEC phanh phui sàn giao dịch tiền điện tử lừa 198 triệu USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử. Ramil Palafox, người đứng sau PGI Global, bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo lớn trị giá 198 triệu USD thông qua công ty của mình, PGI Global. Công ty này đã giả mạo là một nền tảng giao dịch tiền điện tử và ngoại hối. Theo thông cáo báo chí của SEC, từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, Palafox hứa hẹn mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà đầu tư thông qua các “gói thành viên” và khuyến khích họ tìm kiếm thêm nhà đầu tư mới theo mô hình đa cấp.

Palafox đã chiếm đoạt hơn 57 triệu USD từ quỹ đầu tư của nhà đầu tư cho cuộc sống xa hoa của mình. Ông đã mua xe Lamborghini, hàng xa xỉ và những tiêu xài cá nhân khác. Số tiền đầu tư còn lại cũng được dùng để trả phần thưởng và lợi nhuận cho nhà đầu tư, giống như một mô hình Ponzi điển hình, cho đến khi sụp đổ vào năm 2021. Scott Thompson, Phó Giám đốc Văn phòng Khu vực Philadelphia của SEC, cho biết “Như đã nêu trong đơn kiện của chúng tôi, Palafox đã thu hút nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử và ngoại hối tinh vi, nhưng thay vì giao dịch, Palafox đã dùng hàng triệu USD để mua sắm cho mình và gia đình.”

Laura D’Allaird, Trưởng Đơn vị Công nghệ Mới nổi của Ủy ban, nhấn mạnh rằng Palafox đã lừa dối nhà đầu tư bằng cách giả vờ là một chuyên gia tiền điện tử với công nghệ AI giao dịch tiên tiến. SEC cáo buộc Palafox vi phạm các luật chống gian lận chứng khoán và đang tìm cách thực hiện các biện pháp cấm vĩnh viễn, thu hồi các khoản lợi bất hợp pháp và phạt tiền dân sự. Đồng thời, Palafox cũng phải đối mặt với các cáo buộc hình sự của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông Virginia.

Những hành động này phản ánh nỗ lực không ngừng của SEC nhằm truy cứu trách nhiệm cá nhân và công ty liên quan đến các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử. Các quy định ngày càng khắt khe hơn nhằm đối phó với các hành vi lừa đảo từ mô hình Ponzi đến dịch vụ staking bất hợp pháp, cho thấy rằng không gian tiền điện tử sẽ bị ràng buộc bởi các tiêu chuẩn pháp lý tương tự như các thị trường tài chính truyền thống.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.