SEC kiện Zan Shaikh và Bright Vision Distribution LLC, cáo buộc dự án Mining Automatic lừa nhà đầu tư qua mô hình đầu tư khai thác crypto giả, huy động khoảng 22 triệu USD.
Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ cho biết vụ việc liên quan đến các cam kết lợi nhuận cố định hằng tháng từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2025. Cơ quan này nói hoạt động khai thác được quảng bá là không thể tạo ra mức lợi nhuận như đã hứa.
Trong đơn kiện, SEC cáo buộc Shaikh và Mining Automatic đưa ra thông tin sai lệch về kinh nghiệm khai thác, năng lực vận hành, cách sử dụng tiền nhà đầu tư và tình trạng hoạt động thực tế. SEC cũng cho rằng lý do chậm thanh toán là không có khả năng trả lợi nhuận cho nhà đầu tư.
SEC nói chỉ khoảng 13% tiền của nhà đầu tư được dùng cho các chi phí liên quan đến khai thác crypto, phần còn lại chủ yếu phục vụ marketing để thu hút người mới, cùng chi tiêu cá nhân của Shaikh và các khoản ngoài mục đích kinh doanh.
Cơ quan quản lý cho biết Mining Automatic đã huy động khoảng 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư, trong khi số tiền hoàn trả thực tế thấp hơn số đã huy động ít nhất 20 triệu USD. Vụ kiện được nộp tại Tòa án Liên bang ở Massachusetts, với các cáo buộc vi phạm quy định chống gian lận và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.
SEC cho biết cả hai bên đã đồng ý với phán quyết hòa giải do tòa án phê chuẩn, gồm lệnh cấm vĩnh viễn các vi phạm luật chứng khoán liên quan và lệnh cấm Shaikh giữ chức vụ quản lý. Cơ quan này sẽ tiếp tục yêu cầu hoàn trả, lãi trước phán quyết và án phạt dân sự, với mức cụ thể do tòa quyết định sau.
