Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã tiến hành hành động pháp lý chống lại công ty đầu tư Touzi Capital về việc bị cáo buộc lừa dối nhà đầu tư về tính thanh khoản và lợi nhuận của quỹ khai thác tài sản tiền điện tử của mình.

Touzi Capital bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 1.200 nhà đầu tư Mỹ thông qua việc chào bán chứng khoán của quỹ khai thác tài sản tiền điện tử, huy động “gần 95 triệu USD,” theo một tuyên bố được công bố bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) vào ngày 29 tháng 11.

Những lời hứa không thật đối với nhà đầu tư quỹ khai thác tiền điện tử

Khoản đầu tư được giới thiệu là để tài trợ cho các hoạt động khai thác tiền điện tử. Tuy nhiên, SEC khẳng định điều này không đúng.

Thay vào đó, Touzi Capital được cho là đã “hợp nhất quỹ đầu tư” với các doanh nghiệp con của mình, chuyển tiền vào các dự án không “liên quan” gì tới khai thác tiền điện tử.

SEC cũng cáo buộc Touzi Capital đã lừa dối nhà đầu tư về các rủi ro liên quan và lợi nhuận của quỹ tài sản khai thác tiền điện tử của mình.

“SEC khẳng định rằng các bị cáo đã đưa ra các phát ngôn sai lệch và/hoặc gây hiểu lầm về sự ổn định của các khoản đầu tư này – so sánh chúng với các tài khoản thị trường tiền tệ có lợi tức cao.”

SEC cho biết quỹ này “rủi ro và khó thanh khoản” và tiếp tục chấp nhận nhà đầu tư mới ngay cả khi khoản đầu tư của quỹ bắt đầu “thất bại.”

Hầu hết các vụ kiện tiền điện tử của SEC có thể bị ‘bãi bỏ’ trong tương lai

Điều này diễn ra sau khi một thẩm phán liên bang Mỹ từ chối một kháng cáo nhằm bác bỏ vụ kiện của SEC chống lại một nhà tiếp thị của một công ty khai thác tiền điện tử bị cáo buộc lừa đảo thực hiện một kế hoạch lừa đảo 18 triệu USD.

Kristoffer Krohn đã không thành công trong việc lập luận trong kháng cáo của mình rằng SEC chưa thiết lập được rằng Green Boxes là chào bán chứng khoán hay các hợp đồng đầu tư trong đơn kiện của mình.

Tuy nhiên, các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa các công ty tiền điện tử và SEC có khả năng sẽ giảm đi khi Donald Trump tái đắc cử làm tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, theo Giám đốc điều hành Consensys Joe Lubin.

“Có thể không phải tất cả các vụ kiện, có thể không phải tất cả các yếu tố của vụ kiện, nhưng tôi có cảm giác rằng ngành của chúng ta sẽ tiết kiệm được hàng trăm triệu USD trong tương lai,” ông nói với TinTucBitcoin tại DevCon 2024 ở Thái Lan.