SEC kiện Danh Vo, nhà sáng lập kiêm CEO công ty khai thác Bitcoin VBit, cáo buộc chiếm đoạt khoảng 48,5 triệu USD trong một dự án đầu tư gian lận.
Theo hồ sơ kiện, Vo bị cho là huy động hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6.400 nhà đầu tư thông qua thỏa thuận lưu ký khai thác Bitcoin chưa đăng ký, quảng cáo sai về quy mô và lợi nhuận, và dùng một phần tiền cho cờ bạc cùng chuyển cho người thân.
- SEC cáo buộc Danh Vo chiếm đoạt khoảng 48,5 triệu USD.
- Huy động hơn 95,6 triệu USD từ khoảng 6.400 nhà đầu tư qua thỏa thuận chưa đăng ký.
- VBit đã ngừng hoạt động; SEC nêu vi phạm chứng khoán và gian lận chứng khoán.
Vụ kiện của SEC nhắm vào gì?
SEC cho rằng Danh Vo và VBit đã chào bán chứng khoán chưa đăng ký và gian lận chứng khoán liên quan một thỏa thuận lưu ký khai thác Bitcoin.
Đơn kiện nêu Vo đã kêu gọi vốn thông qua một Bitcoin mining custody agreement chưa đăng ký, với tổng số tiền huy động vượt 95,6 triệu USD từ khoảng 6.400 nhà đầu tư. SEC cáo buộc các thông tin tiếp thị đã thổi phồng quy mô hoạt động khai thác và mức lợi nhuận hứa hẹn.
Trọng tâm cáo buộc là việc sử dụng sai mục đích dòng tiền: SEC nói khoảng 48,5 triệu USD đã bị chiếm đoạt trong dự án đầu tư gian lận. Một phần tiền bị cáo buộc được dùng cho cờ bạc và chuyển cho các thành viên gia đình.
Diễn biến và tác động chính
Theo SEC, VBit đã dừng hoạt động sau các cáo buộc liên quan chào bán chưa đăng ký và hành vi gian lận.
Vụ việc được mô tả là huy động vốn quy mô lớn trong lĩnh vực tiền điện tử: hơn 95,6 triệu USD từ hàng nghìn nhà đầu tư, trong khi sản phẩm đầu tư bị cho là không đăng ký theo quy định. SEC coi đây là dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ công bố và tuân thủ.
Nếu các cáo buộc được chứng minh, vụ kiện sẽ xoay quanh hai nhóm hành vi: (1) chào bán chứng khoán chưa đăng ký và (2) gian lận chứng khoán, bao gồm quảng cáo sai về quy mô, lợi nhuận khai thác và sử dụng tiền của nhà đầu tư cho mục đích cá nhân như cờ bạc và chuyển cho người thân.