SEC buộc tội Unicoin với cáo buộc lừa dối nhà đầu tư
- SEC cáo buộc Unicoin đưa ra thông tin sai lệch, tuyên bố sai rằng họ đã đạt 3 tỷ USD doanh thu.
- Trên 5K nhà đầu tư bị lừa qua các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn, nổi bật.
- Unicoin và các lãnh đạo bị cáo buộc gây quỹ hơn 100 triệu USD thông qua tuyên bố không đúng sự thật.
Trong nhiều năm, cựu Chủ tịch SEC quyết liệt theo đuổi các vụ kiện chống lại các công ty và sàn giao dịch tiền điện tử.
Giờ đây, dưới sự lãnh đạo của Paul Atkins, cách tiếp cận quy định dường như đang thay đổi.
SEC đã giải quyết các vụ kiện lớn liên quan đến Coinbase, ConsenSys, MetaMask và Ripple [XRP], kết thúc cuộc tranh cãi pháp lý kéo dài bốn năm.
Dù căng thẳng đã giảm bớt, SEC vẫn giữ nguyên sự giám sát chặt chẽ.
Cuộc tấn công của SEC vào Unicoin
Trong động thái mới nhất, SEC đã đệ đơn kiện Unicoin và ba lãnh đạo cấp cao vì lừa đảo nhà đầu tư.
Điều này cho thấy dù quy định có thể đang thay đổi, nhưng sự giám sát vẫn không hề giảm sút.
Trong đơn kiện mới được nộp tại Quận Nam New York, SEC đã tập trung vào lãnh đạo Unicoin.
Cơ quan này cáo buộc CEO Alex Konanykhin, thành viên hội đồng Silvina Moschini, và cựu CIO Alex Dominguez thực hiện các tuyên bố sai lệch về “chứng chỉ quyền” liên quan đến Token Unicoin.
Hơn nữa, Richard Devlin, cố vấn pháp lý của công ty, bị cáo buộc phát hành thông tin sai lệch trong bản ghi nhớ phát hành riêng lẻ.
Devlin không thừa nhận hành vi sai trái, nhưng đã đồng ý trả 37,500 USD và chấp nhận lệnh cấm vĩnh viễn.
Trong một tuyên bố, Mark Cave, Giám đốc Phụ trách của SEC cho biết,
“Chúng tôi cáo buộc Unicoin và các lãnh đạo đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư với hứa hẹn giả rằng Token của họ sẽ được bảo đảm bằng tài sản thực như danh mục sở hữu bất động sản quốc tế.”
Ông bổ sung,
“Nhưng như chúng tôi đã cáo buộc, giá trị thực tế của tài sản bất động sản chỉ là một phần nhỏ so với những gì công ty công bố.”
Bối cảnh sự việc
Đơn kiện của SEC cho thấy Unicoin đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư qua chiến dịch tiếp thị gian lận.
Dù tuyên bố đã gặt hái được hơn 3 tỷ USD từ việc bán chứng chỉ quyền, con số thực tế chỉ khoảng 110 triệu USD. Ngoài ra, Unicoin còn tuyên bố sai lệch rằng các sản phẩm của họ đã được SEC đăng ký, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Công ty đã quảng bá những thông tin sai lệch này qua quảng cáo rộng rãi tại sân bay, taxi, TV và mạng social, thu hút hơn 5K nhà đầu tư. Cuối cùng, những hành động này đã khiến SEC thực hiện biện pháp cấm đối với Unicoin.
Đây không phải là lần đầu Unicoin bị SEC chú ý. Năm ngoái, nhà báo Eleanor Terrett tiết lộ rằng Unicoin đã nhận được thông báo Wells vào tháng 12.
Vào tháng 4, SEC triệu tập công ty để thảo luận về việc giải quyết, báo hiệu áp lực ngày càng tăng trước khi các cáo buộc chính thức được nộp.
