Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đưa ra án phạt đối với những người quảng cáo cho dự án Ponzi tiền điện tử Bitconnect. Theo thông cáo tố tụng chính thức, Joshua Jeppesen và Michael Noble đã bị xử lý với tư cách bị cáo. Laura Mascola, đối tác của Jeppesen, đang được xử lý như một bị đơn giảm nhẹ.
Thông tin của Joshua Jeppesen
SEC đưa ra phán quyết với số tiền 12 triệu đô la chống lại những người quảng bá Bitconnect
Thế giới tiền điện tử đang gần kết thúc một trong những chương đen tối nhất – và ở một mức độ nào đó, kỳ lạ nhất – khi SEC đồng ý giải quyết hơn 12 triệu đô la từ các bị cáo Joshua Jeppesen, Michael Noble và Laura Mascola, bị cáo buộc là chủ chốt một phần của Bitconnect, kế hoạch Ponzi nổi tiếng nhất trong lịch sử của lĩnh vực tiền điện tử.
Trước đợt tăng giá tiền điện tử năm 2017, dự án Bitconnect Ponzi, được thành lập vào năm 2016, cho phép người dùng cho vay Bitconnect Coin (BCC) để có lợi suất cao, đã có dấu hiệu lừa đảo. Các cáo buộc Ponzi bắt đầu có động lực khi Bitconnect đóng cửa nền tảng kiếm tiền vào ngày 16 tháng 1 năm 2018.
SEC đã đưa ra Khiếu nại vào ngày 28 tháng 5 năm 2021, chống lại Jeppesen, Noble và Mascola. Trên cùng một tài liệu, cơ quan bao gồm những cái tên khác như Ryan Maasen, Graig Grant, và Trevon Jones nổi tiếng hơn. Việc dàn xếp không bao gồm ba cái tên mới nhất, có nghĩa là một số hồ sơ vẫn đang mở và cuộc điều tra vẫn chưa kết thúc. FBI vẫn đang thu thập nhiều thông tin nhất có thể cho đến tận ngày nay.
SEC cáo buộc Bitconnect và những người quảng bá nó đã điều hành một hoạt động trị giá 2 tỷ đô la tạo điều kiện cho việc mua và bán chứng khoán chưa đăng ký.
“Vào ngày 13 tháng 8 năm 2021, Tòa án Quận phía Nam của Hoa Kỳ đưa ra phán quyết chống lại Michael Noble (hay còn gọi là Michael Crypto) và phán quyết cuối cùng đối với Joshua Jeppesen vì sự tham gia của họ với BitConnect và việc quảng cáo chương trình cho vay của nó” , thông báo của SEC lưu ý.
“Tòa án cũng đưa ra phán quyết cuối cùng đối với Laura Mascola với tư cách là một bị đơn giảm nhẹ. Theo các bản án, các bị cáo và bị cáo được giảm nhẹ đã được lệnh phải trả chung hơn 3,5 triệu đô la và 190 Bitcoin tiền lãi bất thường và tiền lãi ”, SEC giải thích rằng họ yêu cầu Bitcoin và đô la Mỹ như hai phương thức thanh toán riêng biệt.
Được biết, Jeppesen sẽ phải trả 3.039.485 đô la tiền lãi bất bình và định kiến, 190 BTC tiền bảo kê và khoản phạt 150.000 đô la. Anh ta cũng phải cung cấp quyền truy cập vào ví Bitcoin để đáp ứng nghĩa vụ thanh toán khoản bồi thường còn nợ bằng tiền điện tử. Michael Nobble sẽ trả một số tiền không xác định cho sự bất mãn, lãi trước và các hình phạt dân sự. Sau đó tòa án sẽ xác định số tiền. Mascola sẽ trả $ 576.358 tiền lãi bất bình và định kiến.
Thông cáo báo chí của SEC nêu chi tiết rằng cuộc điều tra về Bitconnect vẫn đang tiếp tục và được tiến hành bởi Lực lượng Đặc nhiệm Chiến lược Bán lẻ của cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
Theo dõi chúng tôi trên Telegram
