Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Scam crypto trị giá 76 triệu USD bị bắt ở Thái Lan

Scam crypto trị giá 76 triệu USD bị bắt ở Thái Lan

Henry Tác giả Henry
2 năm trước

Trong một cuộc chiến di cư hàng loạt vượt biên, bốn công dân Trung Quốc và một người dân Lào đã bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền mã hóa, gây ra hàng tỷ baht (76 triệu USD) thiệt hại và một loạt thảm họa, theo thông tin từ Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB).

Theo báo Bangkok Post đưa tin, kế hoạch gian lận đã mắc kẹt ít nhất 3.280 nạn nhân thông qua một nền tảng đầu tư tiền mã hóa gian lận được gọi là BCH Global Ltd.

Các nạn nhân, bắt đầu báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát từ tháng 11 năm ngoái, đã bị lừa đầu tư tiền của mình vào vàng và tiền mã hóa USDT. Thông qua các cuộc điều tra tiếp theo của CCIB, đã được xác định nhiều người tham gia hoạt động của nền tảng gian lận này liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự khác. Sự bắt giữ của họ đã trở thành khả năng nhờ vào một cuộc hợp tác toàn cầu giữa Cục Điều tra Quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác.

Xem thêm:  Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Đánh dấu một bước tiến quan trọng trong vụ án tội phạm xuyên quốc gia này, năm đối tượng đã bị buộc tội về gian lận công cộng, mưu đồ phạm tội xuyên quốc gia, rửa tiền và nhập thông tin sai vào hệ thống máy tính.

Báo Bangkok Post đưa tin rằng Văn phòng Công tố viên đã tiến hành truy tố các đối tượng vào ngày 10 tháng 8, và các chi nhánh từ Văn phòng Chống rửa tiền đã tịch thu tài sản có giá trị 585 triệu baht của các đối tượng vào ngày 4 tháng 9.

Người phát ngôn của CCIB, Kissana Phathanacharoen, nhấn mạnh trên báo Bangkok Post rằng cục sẽ tiếp tục liên lạc với các nạn nhân để đảm bảo họ biết quyền của mình dưới pháp luật. Nạn nhân có thể khiếu nại thông qua đường dây nóng của CCIB hoặc tại trang web www.thaipoliceonline.com.

Trong bối cảnh tổng thể, Phathanacharoen chỉ ra rằng các hình thức lừa đảo đầu tư gây ra nhiều thiệt hại nhất trong những cáo buộc được báo cáo cho cảnh sát. Quá thường xuyên, những nạn nhân, trong đó có nhiều người đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời hoặc cầm cố tài sản thứ hai của họ, đã bị thu hút vào những kế hoạch này bởi những người lạ hứa hẹn lợi nhuận cao và đảm bảo trong thời gian ngắn.

Xem thêm:  Thái Lan tìm cách giảm thuế khi hạn chót thương mại Hoa Kỳ đến gần

Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, CCIB khuyến nghị công chúng nên tỉnh táo, đặc biệt khi giao dịch trên các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động nước ngoài mời gọi đầu tư. Họ cũng khuyên nên kiểm tra số đăng ký của các công ty đầu tư và xác minh tính xác thực của các trang web đầu tư qua đường dẫn www.checkdomain.thaiware.com.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,02/5(442 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: scamThái Lan
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

27/01/2025
Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

27/01/2025
Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

23/01/2025
Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

14/01/2025
Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

11/01/2025
Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

30/12/2024
Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

23/12/2024
Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

10/12/2024
Ripple cảnh báo về lừa đảo deepfake

Ripple cảnh báo về lừa đảo deepfake

03/12/2024
5 ứng dụng tuyệt vời của Based Agents và Near AI Assistant

5 ứng dụng tuyệt vời của Based Agents và Near AI Assistant

28/11/2024
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

USDC, cá voi chuyển 25 triệu USDC đến 29 ví trước public sale, 7 ví nhận 5,15 triệu USDC

2 giờ trước

Bitcoin giảm dưới 117.000 USD, tăng nhẹ 0,06% trong ngày

2 giờ trước

Thanh khoản hợp đồng mạng tiền điện tử 371 triệu USD trong 24 giờ qua, chủ yếu vị thế bán

2 giờ trước

Pump.fun, sai lệch 100 triệu USD do ba sàn giao dịch không đồng bộ hệ thống công khai bán Token

2 giờ trước

PUMP Token huy động 1 triệu USDC từ cá voi Trump Whale trong đợt presale

3 giờ trước

Pump.fun công bố chuyển Token cho người tham gia bán công khai trong 48-72 giờ

3 giờ trước

Press Release

HTX ra mắt cuộc thi giao dịch HTTC S1 với giải thưởng triệu USD và xe Xiaomi YU7

HTX ra mắt cuộc thi giao dịch HTTC S1 với giải thưởng triệu USD và xe Xiaomi YU7

12/07/2025
M Token dẫn đầu đợt tăng giá, Meme, AI, Gaming và RWA nổi bật tuần 30/6–7/7

M Token dẫn đầu đợt tăng giá, Meme, AI, Gaming và RWA nổi bật tuần 30/6–7/7

11/07/2025
Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

Bitget tổ chức giải đấu giao dịch KCGI, tổng giá trị giải thưởng 6 triệu USD

10/07/2025
Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

Thương Vụ 237 Triệu Đô và Tín Hiệu Đột Phá Giá Bitcoin Từ Elon Musk

10/07/2025
Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

Onchain Royale, cuộc thi giao dịch tiền điện tử 60.000 USD bắt đầu 14/7

10/07/2025

Bitget hợp tác với UNTOLD Festival, Web3 chiếm vị trí trung tâm

09/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin