Trong một cuộc chiến di cư hàng loạt vượt biên, bốn công dân Trung Quốc và một người dân Lào đã bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền mã hóa, gây ra hàng tỷ baht (76 triệu USD) thiệt hại và một loạt thảm họa, theo thông tin từ Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB).
Theo báo Bangkok Post đưa tin, kế hoạch gian lận đã mắc kẹt ít nhất 3.280 nạn nhân thông qua một nền tảng đầu tư tiền mã hóa gian lận được gọi là BCH Global Ltd.
Các nạn nhân, bắt đầu báo cáo vụ lừa đảo cho cảnh sát từ tháng 11 năm ngoái, đã bị lừa đầu tư tiền của mình vào vàng và tiền mã hóa USDT. Thông qua các cuộc điều tra tiếp theo của CCIB, đã được xác định nhiều người tham gia hoạt động của nền tảng gian lận này liên quan đến các vụ lừa đảo tương tự khác. Sự bắt giữ của họ đã trở thành khả năng nhờ vào một cuộc hợp tác toàn cầu giữa Cục Điều tra Quốc gia và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế khác.
Đánh dấu một bước tiến quan trọng trong vụ án tội phạm xuyên quốc gia này, năm đối tượng đã bị buộc tội về gian lận công cộng, mưu đồ phạm tội xuyên quốc gia, rửa tiền và nhập thông tin sai vào hệ thống máy tính.
Báo Bangkok Post đưa tin rằng Văn phòng Công tố viên đã tiến hành truy tố các đối tượng vào ngày 10 tháng 8, và các chi nhánh từ Văn phòng Chống rửa tiền đã tịch thu tài sản có giá trị 585 triệu baht của các đối tượng vào ngày 4 tháng 9.
Người phát ngôn của CCIB, Kissana Phathanacharoen, nhấn mạnh trên báo Bangkok Post rằng cục sẽ tiếp tục liên lạc với các nạn nhân để đảm bảo họ biết quyền của mình dưới pháp luật. Nạn nhân có thể khiếu nại thông qua đường dây nóng của CCIB hoặc tại trang web www.thaipoliceonline.com.
Trong bối cảnh tổng thể, Phathanacharoen chỉ ra rằng các hình thức lừa đảo đầu tư gây ra nhiều thiệt hại nhất trong những cáo buộc được báo cáo cho cảnh sát. Quá thường xuyên, những nạn nhân, trong đó có nhiều người đã đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời hoặc cầm cố tài sản thứ hai của họ, đã bị thu hút vào những kế hoạch này bởi những người lạ hứa hẹn lợi nhuận cao và đảm bảo trong thời gian ngắn.
Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng này, CCIB khuyến nghị công chúng nên tỉnh táo, đặc biệt khi giao dịch trên các nền tảng trực tuyến và ứng dụng di động nước ngoài mời gọi đầu tư. Họ cũng khuyên nên kiểm tra số đăng ký của các công ty đầu tư và xác minh tính xác thực của các trang web đầu tư qua đường dẫn www.checkdomain.thaiware.com.