Bản cáo trạng do Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam New York (SDNY) Damian Williams đệ trình về vụ bắt giữ người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried bao gồm tám tội hình sự.
Các cáo buộc bao gồm âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền, âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng và người cho vay, âm mưu thực hiện hành vi gian lận hàng hóa và bảo mật, cũng như gian lận chuyển khoản riêng biệt đối với khách hàng và người cho vay.
Bản cáo trạng cũng bao gồm âm mưu lừa gạt Hoa Kỳ và vi phạm luật tài chính chiến dịch.
Hơn nữa, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đều đã đệ trình các cáo buộc riêng biệt đối với cựu CEO.
SEC đã buộc tội SBF chào bán chứng khoán và bán chứng khoán để gian lận. Cụ thể, các khoản phí thuộc Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 và Đạo luật Chứng khoán năm 1933 liên quan đến các điều khoản chống gian lận.
Hơn nữaCFTC đã buộc tội SBF về các sai sót và thiếu sót gian lận.
Đáng chú ý là chính quyền Bahamas đã bắt giữ người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried vào thứ Ba vì bị cáo buộc liên quan đến vụ bê bối FTX. trong một bản tường trìnhThủ tướng Bahamas Philip Davis nói rằng cả Bahamas và Hoa Kỳ đều có chung “lợi ích” trong việc quy trách nhiệm cho tất cả các cá nhân liên quan đến FTX.
Theo Cryptoslate