Chính quyền Hoa Kỳ thu giữ 225,3 triệu USD USDT liên quan đến các vụ lừa đảo quy mô lớn về tiền điện tử
- DOJ đã tịch thu 225,3 triệu USD tiền điện tử USDT rửa tiền qua mạng lưới blockchain phức tạp, liên quan đến các vụ gian lận đầu tư.
- Tether hợp tác cùng các cơ quan chức năng để chống gian lận, củng cố tính minh bạch và độ tin cậy của Token.
Trong một bước đi đột phá nhằm chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử, chính phủ Hoa Kỳ đã tịch thu số tiền trị giá 225,3 triệu USD bằng USDT, liên quan đến các hoạt động lừa đảo đầu tư rộng khắp qua blockchain.
Theo đơn kiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại quận Columbia, số tài sản bị tịch thu được lưu trữ trong các ví tiền điện tử gắn liền với mạng lưới rửa tiền được thiết kế tinh vi dựa trên công nghệ blockchain.
Mạng lưới này liên kết trực tiếp đến các vụ lừa đảo, nơi các đối tượng lừa đảo tạo dựng lòng tin qua các nền tảng mạng social hoặc ứng dụng mai mối để dẫn dắt các nạn nhân vào các vũng lầy đầu tư giả mạo.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các thủ phạm biến mất, để lại hậu quả tài chính nặng nề. Đây là vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay theo báo cáo của Cơ quan An ninh Hoa Kỳ.
Chuyện săn lùng các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử của DOJ
Theo Bộ Tư pháp, các thủ phạm đã rửa tiền USDT trộm cắp qua sàn OKX, phân phối tài sản qua nhiều tài khoản nhằm che giấu nguồn gốc.
Họ đã sử dụng phân tích Blockchain để truy vết và thu giữ trong quá trình điều tra, kết hợp sự hợp tác của các công ty tiền điện tử đối tác. Nhờ USDT dễ theo dõi, các nhà chức trách đã tiến hành bắt giữ hiệu quả các phần tài sản này.
Trong một tuyên bố, DOJ cho biết:
“Đơn kiện cáo buộc rằng các địa chỉ blockchain nắm giữ hơn 225,3 triệu USD tiền điện tử là thành phần của một mạng lưới rửa tiền phức tạp, thực hiện hàng trăm nghìn giao dịch.”
Chúng được sử dụng để che giấu bản chất, nguồn gốc, quyền kiểm soát và sở hữu của các khoản thu được từ các hành vi gian lận đầu tư bằng tiền điện tử.
Matthew R. Galeotti, Trưởng phòng Hình sự của DOJ, nhấn mạnh:
“Các thủ đoạn này gây thiệt hại cho người Hoa Kỳ hàng tỷ USD mỗi năm và làm suy giảm niềm tin vào hệ sinh thái tiền điện tử.”
Ông còn cho biết thêm rằng, cảnh sát truy nã mọi biện pháp nhằm truy bắt tội phạm và thu hồi các khoản tiền phi pháp của nạn nhân.
Chương trình hành động của cơ quan chức năng
Công tố viên tạm thời quận Columbia, Jeanine Pirro, cựu chủ nhiệm chương trình của Fox News, xác nhận rằng số tiền bị tịch thu sẽ được dùng để bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Mặc dù các chi tiết về kế hoạch này chưa được tiết lộ rõ ràng, hồ sơ tòa án cho thấy nhiều nền tảng đầu tư giả mạo đã lừa đảo hơn 400 người, gây thiệt hại nhiều triệu USD.
Tether tham gia chống tội phạm tiền điện tử
Tether đã đóng vai trò trung tâm trong các vụ tiêu hủy tài sản số quy mô lớn.
Từ năm 2023, công ty này đã thừa nhận điều tra về việc sử dụng Token của mình vào các hoạt động bất hợp pháp, ban đầu liên quan đến buôn bán người và sau đó mở rộng sang các hoạt động rửa tiền.
Đặc biệt, Tether đã giúp Cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Liên bang Hoa Kỳ (Secret Service) phong tỏa thành công 23 triệu USD liên quan đến sàn Garantex bị cấm vận.
Họ còn phối hợp với TRON, TRM Labs và các cơ quan Tây Ban Nha để phong tỏa hơn 100 triệu USD tài sản tiền điện tử bất hợp pháp.
Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino khẳng định:
“Chúng tôi đang thiết lập tiêu chuẩn tuân thủ cho tài sản kỹ thuật số và dẫn đầu các nỗ lực đảm bảo stablecoin không bị lợi dụng bởi các đối tượng xấu.”
Những bước tiến này diễn ra trong bối cảnh báo cáo gần đây của sàn MEXC cho thấy hoạt động gian lận trong giao dịch đã tăng 200% trong quý 1 năm 2025.
Giao dịch tiền điện tử ngày càng trở thành mục tiêu của các tổ chức tội phạm, đòi hỏi các nhà quản lý ngày càng thắt chặt quy định. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp quản, tương lai của lĩnh vực này còn nhiều sự chờ đợi và thách thức.
