Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » WhiteRock founder bị bắt, nghi liên quan vụ lừa đảo Zkasino tiền điện tử

WhiteRock founder bị bắt, nghi liên quan vụ lừa đảo Zkasino tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Ai là Ildar Ilham và lý do bị bắt giữ?
  • Tình trạng pháp lý và kế hoạch dẫn độ của Ildar Ilham ra sao?
  • Dự án WhiteRock Finance từng được cảnh báo điều gì trước đây?
  • Vụ án lừa đảo Zkasino ảnh hưởng thế nào đến cộng đồng tiền điện tử?
  • Chuyên gia và báo cáo có nhận định gì về vấn đề này?
  • Bảng tổng hợp sự kiện và cảnh báo liên quan dự án WhiteRock Finance
  • Những câu hỏi thường gặp

Nghi phạm sáng lập dự án WhiteRock bị cơ quan UAE bắt giữ, liên quan đến vụ lừa đảo 30 triệu USD Zkasino.

Ildar Ilham, nhà sáng lập WhiteRock, sẽ bị dẫn độ về Hà Lan để phục vụ điều tra vụ án liên quan đến gian lận tài chính tiền điện tử quy mô lớn.

NỘI DUNG CHÍNH
  • Nhà sáng lập WhiteRock bị bắt tại UAE do liên quan đến vụ lừa đảo 30 triệu USD.
  • Dự án WhiteRock Finance trước đó đã được cảnh báo có nhiều rủi ro nghiêm trọng.
  • Vụ việc sẽ được xử lý tại Hà Lan thông qua hoạt động dẫn độ.

Ai là Ildar Ilham và lý do bị bắt giữ?

Ildar Ilham, còn được biết đến với biệt danh @XBT_Prometheus, là nhà sáng lập của dự án tiền điện tử WhiteRock Finance. Vào ngày 3/7, cơ quan chức năng UAE đã bắt giữ ông vì nghi ngờ tham gia vào vụ lừa đảo Zkasino trị giá 30 triệu USD, theo thông tin từ chuyên gia phân tích blockchain ZachXBT.

Xem thêm:  Bitcoin, phụ nữ Canada mất 1,3 triệu USD do lừa đảo SIM, kiện nhà mạng

Việc bắt giữ dựa trên các bằng chứng liên quan đến hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử, đồng thời đánh dấu bước quan trọng trong các cuộc điều tra xuyên quốc gia về gian lận tài chính.

“Việc bắt giữ này là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống lại tội phạm tiền điện tử toàn cầu, minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan thực thi pháp luật.”
Chuyên gia ZachXBT, nhà phân tích Blockchain, tháng 7/2024

Tình trạng pháp lý và kế hoạch dẫn độ của Ildar Ilham ra sao?

Sau khi bị bắt tại UAE, Ildar Ilham sẽ được dẫn độ về Hà Lan để chịu sự xét xử vì liên quan đến vụ án lừa đảo 30 triệu USD mang tên Zkasino. Hà Lan là quốc gia nơi diễn ra các hoạt động điều tra chính thức và có thẩm quyền xử lý vụ án.

Quá trình dẫn độ được xem là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa các quốc gia trong việc xử lý tội phạm liên quan đến tiền điện tử, đồng thời là cảnh báo với các nhà sáng lập dự án có hành vi phi pháp.

Dự án WhiteRock Finance từng được cảnh báo điều gì trước đây?

Trước khi vụ việc bị phanh phui, chuyên gia ZachXBT từng đưa ra cảnh báo về nhiều rủi ro tiềm ẩn của dự án WhiteRock Finance, bao gồm sự không minh bạch và dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động gọi vốn và vận hành dự án.

Xem thêm:  Bitcoin công bố giai đoạn hai chiến lược, bắt đầu đẩy mạnh mua vào

Những cảnh báo này đã từng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về những rủi ro khi đầu tư vào các dự án tiền điện tử chưa minh bạch, từ đó giảm thiểu rủi ro mất vốn.

“WhiteRock Finance chứa nhiều dấu hiệu nghi ngờ về tính minh bạch và quản trị, các nhà đầu tư cần thận trọng tối đa với dự án này.”
ZachXBT, Chuyên gia phân tích tiền điện tử, tháng 6/2024

Vụ án lừa đảo Zkasino ảnh hưởng thế nào đến cộng đồng tiền điện tử?

Vụ án gian lận 30 triệu USD của Zkasino làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn và minh bạch của các dự án tiền điện tử. Việc sử dụng nền tảng blockchain trong các vụ lừa đảo ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của nhà đầu tư và toàn ngành.

Các nhà quản lý và chuyên gia cảnh báo cần tăng cường kiểm soát, minh bạch cũng như giáo dục người dùng nhằm hạn chế rủi ro từ những dự án lừa đảo trong tương lai.

Chuyên gia và báo cáo có nhận định gì về vấn đề này?

Các báo cáo của các tổ chức nghiên cứu thị trường tiền điện tử và các chuyên gia pháp lý đánh giá đây là một trong các vụ kiện trọng điểm nhằm củng cố hành lang pháp lý cho tiền điện tử toàn cầu và bảo vệ nhà đầu tư.

Họ đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc xử lý các vụ án đa quốc gia liên quan đến DeFi.

Xem thêm:  ETH Binance Finance ra mắt sản phẩm tài khoản hiện tại bảo đảm gốc và kiếm coin

Bảng tổng hợp sự kiện và cảnh báo liên quan dự án WhiteRock Finance

Sự kiệnNgàyNội dungNguồn
Cảnh báo rủi roTháng 6/2024ZachXBT công bố nhiều dấu hiệu nghi vấn về dự án WhiteRock FinanceZachXBT
Bắt giữ Ildar IlhamNgày 3/7/2024Nhà sáng lập WhiteRock bị công an UAE bắt giữ do liên quan đến vụ lừa đảo 30 triệu USD ZkasinoBáo cáo chính thức UAE, ZachXBT
Dẫn độ về Hà LanTháng 7/2024Dự kiến Ildar Ilham sẽ được dẫn độ để phục vụ điều tra và xét xửCơ quan pháp luật Hà Lan

Những câu hỏi thường gặp

Ildar Ilham là ai trong lĩnh vực tiền điện tử?
Ông là nhà sáng lập dự án WhiteRock Finance, đã bị bắt vì nghi ngờ lừa đảo tiền điện tử lớn.
Liên quan gì giữa Ildar Ilham và vụ lừa đảo Zkasino?
Ông bị cáo buộc tham gia vào vụ rút vốn trái pháp luật trị giá 30 triệu USD từ Zkasino.
Vụ án được xử lý ở đâu?
Cá nhân này sẽ bị dẫn độ từ UAE về Hà Lan để phục vụ xét xử theo pháp luật Hà Lan.
Dự án WhiteRock Finance có đáng tin cậy không?
Trước vụ bắt giữ, dự án đã có nhiều cảnh báo về rủi ro và dấu hiệu bất thường từ chuyên gia phân tích tài chính.
Vụ án có ảnh hưởng như thế nào đến thị trường tiền điện tử?
Vụ án làm dấy lên cảnh báo về sự rủi ro và cần tăng cường minh bạch trong quản trị các dự án tiền điện tử.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,61/5(241 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Stablecoin và RWA, Minsheng Securities kỳ vọng mở ra kỷ nguyên Web3.0 qua niêm yết tài sản chuỗi

26/07/2025

SDIC Capital kêu gọi chú ý cơ hội thị trường dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Hong Kong

26/07/2025

DeFi Technologies mở giao dịch quyền chọn cổ phiếu trên sàn Nasdaq

26/07/2025

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

26/07/2025

Thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử 162 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế Long

26/07/2025

Blockstream mua lại Elysium Lab, ra mắt đơn vị ươm tạo Blockstream CH SAGL

26/07/2025

XRP dự báo giá, 1.000 XRP có thể đạt giá trị bao nhiêu vào năm 2026?

26/07/2025

Futu ra mắt quỹ tiền điện tử kiếm lãi, hỗ trợ RMB, HKD và USD Token

26/07/2025

Bitcoin 80.000 BTC chuyển sau 14 năm, nghi từ hacker MyBitcoin hoặc ví nhà sáng lập

26/07/2025

TRUMP Token cá voi cá nhân và tổ chức tăng nắm giữ, 307.000 Token rút khỏi OKX

26/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Stablecoin và RWA, Minsheng Securities kỳ vọng mở ra kỷ nguyên Web3.0 qua niêm yết tài sản chuỗi

26 phút trước

SDIC Capital kêu gọi chú ý cơ hội thị trường dịch vụ giao dịch tài sản tiền điện tử tại Hong Kong

32 phút trước

DeFi Technologies mở giao dịch quyền chọn cổ phiếu trên sàn Nasdaq

38 phút trước

DOGE lên kế hoạch dùng AI giảm 50% quy định trước kỷ niệm 1 năm Trump nhậm chức

54 phút trước

Thanh lý hợp đồng mạng tiền điện tử 162 triệu USD trong 24 giờ, chủ yếu vị thế Long

60 phút trước

Blockstream mua lại Elysium Lab, ra mắt đơn vị ươm tạo Blockstream CH SAGL

1 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin