markdown
Bản Tin Tiền Điện Tử: Phản Ánh Về Vụ Lừa Đảo OTC Gây Sốc Trong Thị Trường
Scandal Lừa Đảo Tiền Điện Tử Đợt Ngang Trong Đại Dương Đầu Tư
Vào ngày 20 tháng 6, theo báo cáo từ Pandora News, vụ lừa đảo liên quan đến giao dịch OTC trị giá 50 triệu USD đã làm dậy sóng cộng đồng tiền điện tử. Ravindra Kumar, nhà sáng lập Self Chain, bị tố cáo liên quan đến việc lừa đảo qua các giao dịch Token giả mạo từ các dự án tên tuổi như Sui, Near, Axelar và Sei. Kumar đã phản pháo qua nền tảng X, khẳng định cáo buộc hoàn toàn sai sự thật và đang chuẩn bị phản hồi pháp lý. Thông tin này khiến giới đầu tư cực kỳ hoang mang, đặt ra câu hỏi về mức độ uy tín của các giao dịch OTC trong thị trường.
Chiêu Trò Lừa Đảo Được Phơi Bày Qua Các Giao Dịch OTC Không Chính Thống
Các giao dịch OTC thường hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân do tính linh hoạt và nhanh chóng của chúng. Tuy nhiên, vụ việc này cho thấy các "giao dịch ẩn danh" có thể trở thành vỏ bại của các hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Các đối tượng dùng các mã "Nguồn 1" để thực hiện các hành vi gian lận, trì hoãn việc chuyển Token, biến các giao dịch phù hợp ban đầu thành hình thức Ponzi. Mohammed Waseem, CEO của Aza Ventures, xác nhận rằng vô tình công ty đã tạo điều kiện cho hàng chục giao dịch gian lận. Ông cam kết hoàn trả 100% thiệt hại cho nhà đầu tư nhưng do các khoản thanh toán sớm, quỹ cá nhân của Waseem đã cạn kiệt. Đến cuối tháng 6, nguồn tin dự kiến "Nguồn 1" sẽ bắt đầu hoàn trả tiền.
Các Cảnh Báo Đến Từ Ngành Về Các Giao Dịch OTC Giả Mạo
Trước khi bị phơi bày, nhiều chuyên gia trong ngành đã cảnh báo về các dấu hiệu gian lận trong các giao dịch OTC. Adeniyi Abiodun, đồng sáng lập Mysten Labs, cùng Lucian Mincu của MultiversX đều lên tiếng cảnh báo về thực trạng này. Họ nhận định rằng sự thiếu kiểm soát và tính dễ dàng gian lận trong các hoạt động OTC có thể khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng nề nếu không cẩn trọng. Những vụ việc như vậy làm nổi bật sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức và kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch tiền điện tử để tránh những rủi ro không lường trước.
