Sáng lập Self Chain phủ nhận dính líu vụ lừa đảo OTC tiền điện tử 50 triệu USD

markdown

Bản Tin Tiền Điện Tử: Phản Ánh Về Vụ Lừa Đảo OTC Gây Sốc Trong Thị Trường

Scandal Lừa Đảo Tiền Điện Tử Đợt Ngang Trong Đại Dương Đầu Tư

Vào ngày 20 tháng 6, theo báo cáo từ Pandora News, vụ lừa đảo liên quan đến giao dịch OTC trị giá 50 triệu USD đã làm dậy sóng cộng đồng tiền điện tử. Ravindra Kumar, nhà sáng lập Self Chain, bị tố cáo liên quan đến việc lừa đảo qua các giao dịch Token giả mạo từ các dự án tên tuổi như Sui, Near, Axelar và Sei. Kumar đã phản pháo qua nền tảng X, khẳng định cáo buộc hoàn toàn sai sự thật và đang chuẩn bị phản hồi pháp lý. Thông tin này khiến giới đầu tư cực kỳ hoang mang, đặt ra câu hỏi về mức độ uy tín của các giao dịch OTC trong thị trường.

Chiêu Trò Lừa Đảo Được Phơi Bày Qua Các Giao Dịch OTC Không Chính Thống

Các giao dịch OTC thường hấp dẫn các nhà đầu tư cá nhân do tính linh hoạt và nhanh chóng của chúng. Tuy nhiên, vụ việc này cho thấy các "giao dịch ẩn danh" có thể trở thành vỏ bại của các hoạt động lừa đảo quy mô lớn. Các đối tượng dùng các mã "Nguồn 1" để thực hiện các hành vi gian lận, trì hoãn việc chuyển Token, biến các giao dịch phù hợp ban đầu thành hình thức Ponzi. Mohammed Waseem, CEO của Aza Ventures, xác nhận rằng vô tình công ty đã tạo điều kiện cho hàng chục giao dịch gian lận. Ông cam kết hoàn trả 100% thiệt hại cho nhà đầu tư nhưng do các khoản thanh toán sớm, quỹ cá nhân của Waseem đã cạn kiệt. Đến cuối tháng 6, nguồn tin dự kiến "Nguồn 1" sẽ bắt đầu hoàn trả tiền.

Các Cảnh Báo Đến Từ Ngành Về Các Giao Dịch OTC Giả Mạo

Trước khi bị phơi bày, nhiều chuyên gia trong ngành đã cảnh báo về các dấu hiệu gian lận trong các giao dịch OTC. Adeniyi Abiodun, đồng sáng lập Mysten Labs, cùng Lucian Mincu của MultiversX đều lên tiếng cảnh báo về thực trạng này. Họ nhận định rằng sự thiếu kiểm soát và tính dễ dàng gian lận trong các hoạt động OTC có thể khiến nhà đầu tư thiệt hại nặng nề nếu không cẩn trọng. Những vụ việc như vậy làm nổi bật sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức và kiểm soát chặt chẽ hơn các giao dịch tiền điện tử để tránh những rủi ro không lường trước.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.