Người sáng lập HEX nghi chuyển thêm 47K ETH sang Tornado Cash, hơn 150 triệu USD

Richard Heart đã chuyển 47.200 ETH (khoảng USD 151 triệu) vào giao thức trộn Tornado Cash thông qua bốn địa chỉ; bốn địa chỉ này hiện nắm khoảng 63.423 ETH (khoảng USD 204 triệu).

Động thái khiến thị trường chú ý vì liên quan tới việc di chuyển lượng lớn tiền điện tử vào công cụ làm mờ nguồn gốc giao dịch. Tác động cụ thể tới giá và rủi ro pháp lý còn phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo.

Chi tiết giao dịch

47.200 ETH được chuyển vào giao thức trộn Tornado Cash thông qua bốn địa chỉ, và tổng số dư hiện tại của các địa chỉ này khoảng 63.423 ETH.

Con số trên phản ánh lượng tài sản lớn được gom và di chuyển giữa các ví liên quan. Việc sử dụng Tornado Cash cho thấy mục đích làm mờ nguồn gốc luồng tiền, khiến các giao dịch khó truy vết trực tiếp on-chain.

Ý nghĩa pháp lý và rủi ro

Việc chuyển tiền vào Tornado Cash thường thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý vì tính ẩn danh của giao thức trộn, có thể dẫn tới rủi ro pháp lý hoặc điều tra.

Các nhà đầu tư và nền tảng có thể thắt chặt kiểm soát từ phía ví và dịch vụ liên quan, đồng thời sự kiện này có thể làm tăng thủ tục tuân thủ KYC/AML đối với các giao dịch lớn.

Tác động tới thị trường tiền điện tử

Di chuyển một lượng lớn ETH có thể ảnh hưởng thanh khoản và tâm lý thị trường, nhưng tác động lên giá ETH phụ thuộc vào việc các khoản này có được bán ra hay không.

Nếu thị trường nhìn nhận đây là động thái chuyển tài sản không bán, tác động lên giá có thể hạn chế; ngược lại, bán ra số lượng lớn có thể tạo áp lực cung, tăng biến động.

Tornado Cash là gì?

Tornado Cash là một giao thức trộn trên Ethereum, cho phép người dùng gửi và rút tiền để làm giảm khả năng truy vết nguồn gốc giao dịch on-chain.

Việc chuyển này có thể làm giảm hoặc tăng giá ETH không?

Tác động lên giá phụ thuộc vào việc các khoản ETH này có bị bán ra hay không; di chuyển nội ví chưa chắc gây bán, nhưng có thể làm tăng lo ngại thanh khoản.

Làm sao kiểm tra các giao dịch on-chain?

Dùng trình khám phá khối (block explorer) của Ethereum để tra cứu địa chỉ, lịch sử giao dịch và số dư để xác minh các chuyển khoản on-chain.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.