Lừa đảo một lần nữa lại nổi lên như một hình thức tội phạm dựa trên tiền điện tử chiếm ưu thế theo khối lượng giao dịch, một bản xem trước của Báo cáo tội phạm tiền điện tử của Chainalysis được tiết lộ.
Doanh thu từ lừa đảo tiền điện tử năm nay đạt 7,7 tỷ đô la, tăng 81% so với năm 2020, theo nền tảng dữ liệu blockchain.
Lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021
So với năm 2020, doanh thu lừa đảo tiền điện tử năm nay đã tăng đáng kể, mặc dù vẫn chưa đứng đầu mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào năm 2019.
Báo cáo chỉ ra kế hoạch Finiko Ponzi, nhắm mục tiêu đến những người nói tiếng Nga trên khắp Đông Âu, thu về hơn 1,1 tỷ đô la từ các nạn nhân vào năm 2021.
“Mặc dù tổng doanh thu từ lừa đảo tăng đáng kể vào năm 2021, nhưng nó vẫn không thay đổi nếu chúng tôi loại bỏ các phần mềm và giới hạn phân tích của chúng tôi với các trò gian lận đầu tư – ngay cả khi có sự xuất hiện của Finiko,” đọc báo cáo.
Theo Chainalysis, điều này cho thấy có ít nạn nhân lừa đảo cá nhân hơn, trong khi số tiền trung bình bị lấy từ mỗi nạn nhân tăng lên.
Báo cáo cũng lưu ý rằng chiến lược rửa tiền của những kẻ lừa đảo vẫn không thay đổi so với những năm trước, vì hầu hết tiền điện tử được gửi từ các địa chỉ lừa đảo đều được chuyển đến các sàn giao dịch chính thống.
Sự xuất hiện của thảm kéo
Vào năm 2021, thảm kéo đã cản trở hệ sinh thái DeFi và thu về hơn 2,8 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân.
Rug pull là một loại lừa đảo thoát khá mới – thường được dàn dựng bởi những người trong dự án, những người rút tiền khỏi nhóm thanh khoản – gây ra sự cố giá của mã thông báo.
Họ chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo tiền điện tử vào năm 2021, so với chỉ 1% vào năm 2020.
“Điều quan trọng cần nhớ là không phải tất cả các đợt kéo thảm đều bắt đầu như các dự án DeFi,” Chainalysis lưu ý, chỉ ra đợt kéo thảm lớn nhất trong năm tập trung vào CEX Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ.
Vụ lừa đảo Thodex, trong đó người dùng mất hơn 2 tỷ đô la tiền điện tử, chiếm gần 90% tổng giá trị bị đánh cắp trong các lần kéo thảm trong năm nay.
Tất cả các lần kéo thảm khác vào năm 2021 đều bắt đầu dưới dạng các dự án DeFi, với AnubisDAO và Uranium Finance được coi là những trò gian lận lớn nhất trong danh mục này.
So với những năm trước
Báo cáo lưu ý rằng thời gian tồn tại trung bình của các vụ lừa đảo tài chính tiếp tục bị rút ngắn, điều này có thể giải thích tại sao “số lượng các vụ lừa đảo tài chính hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào trong năm – có nghĩa là địa chỉ của chúng đang nhận tiền – tăng đáng kể vào năm 2021, từ 2.052 vào năm 2020 đến 3.300. ”
Chainalysis lưu ý: “Một lý do cho điều này có thể là do các nhà điều tra ngày càng tiến bộ hơn trong việc điều tra và truy tố các vụ lừa đảo.
Theo Chainalysis, một điều khác đã thay đổi trong năm nay là mối quan hệ thống kê lâu dài giữa giá tiền điện tử và hoạt động lừa đảo – cho thấy rằng lĩnh vực tiền điện tử đang trưởng thành.
“Các trò lừa đảo thường xảy ra theo từng đợt tương ứng với sự tăng trưởng giá bền vững trong các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin và Ethereum, điều này thường dẫn đến làn sóng người dùng mới,” đọc báo cáo, lưu ý rằng hoạt động lừa đảo đã tăng đột biến sau các đợt tăng giá vào năm 2017 và 2020.
