Cảnh sát liên bang Brazil mở Chiến dịch Kryptolaundry, thực hiện 24 lệnh khám xét và 9 lệnh bắt tạm giam; tổng dòng tiền 2,7 tỷ reais, trong đó 404 triệu reais là phi pháp; tòa án yêu cầu phong tỏa tài sản tối đa 685 triệu reais.
Chiến dịch nhắm vào mạng lưới huy động vốn trái phép và rửa tiền qua tài sản tiền điện tử tại Federal District. Tổng cộng 45 cá nhân và doanh nghiệp bị điều tra, có thể đối mặt tội phạm tài chính, rửa tiền và tội phạm có tổ chức.
- 24 lệnh khám xét, 9 lệnh bắt tạm giam, 45 đối tượng/liên quan.
- Dòng tiền 2,7 tỷ reais; 404 triệu reais bị xác định là phi pháp.
- Tòa phong tỏa tới 685 triệu reais và tịch thu bất động sản.
Chiến dịch và phạm vi
Kryptolaundry diễn ra tại Federal District, tập trung vào mạng lưới huy động vốn trái phép và rửa tiền qua tiền điện tử.
Lực lượng chức năng thi hành 24 lệnh khám xét và 9 lệnh bắt tạm giam. Tổng cộng 45 cá nhân và doanh nghiệp bị điều tra. Mục tiêu là làm gián đoạn chuỗi tài chính phục vụ tội phạm và thu giữ chứng cứ về các giao dịch tiền điện tử nghi ngờ.
Việc đồng loạt khám xét và bắt giữ cho thấy ưu tiên trấn áp các đường dây sử dụng tài sản tiền điện tử để hợp thức hóa dòng tiền. Các bước tố tụng tiếp theo sẽ làm rõ vai trò từng đối tượng trong huy động vốn trái phép và vận hành kênh rửa tiền.
Quy mô tài chính và biện pháp tư pháp
Dòng tiền bị phát hiện đạt 2,7 tỷ reais (khoảng 500 triệu USD); 404 triệu reais bị xác định là nguồn bất hợp pháp; tòa yêu cầu phong tỏa tới 685 triệu reais và tịch thu bất động sản liên quan.
Các biện pháp phong tỏa và tịch thu nhằm bảo toàn tài sản, phục vụ thu hồi nếu xác định thiệt hại. Những người bị điều tra có thể bị truy tố các tội danh gồm tội phạm tài chính, rửa tiền và tội phạm có tổ chức, tùy kết quả giám định giao dịch và dòng tiền.
Giới hạn phong tỏa 685 triệu reais cho thấy trọng tâm là thu hồi giá trị tương ứng với phần bị coi là phi pháp và ngăn tẩu tán tài sản. Các quyết định tịch thu bất động sản đi kèm nhằm khóa tài sản hữu hình liên quan đến chuỗi tiền bất hợp pháp.