Reuters: Binance đã giữ thông tin từ các cơ quan quản lý, nhiều lần xa lánh bộ phận tuân thủ của chính họ

Theo cuộc điều tra, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã theo đuổi sự tăng trưởng trong khi né tránh sự giám sát của pháp luật.

Trong một báo cáo được công bố vào thứ Sáu, Reuters đã đưa ra kết quả điều tra về các hoạt động tuân thủ quy định của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch.

Các tác giả gợi ý sự tồn tại của một mô hình lặp lại theo đó CEO Changpeng Zhao của công ty, trong khi tuyên bố cởi mở với sự giám sát của chính phủ, đã điều hành một tổ chức từ chối một cách có hệ thống các yêu cầu của các nhà quản lý về thông tin tài chính và cấu trúc doanh nghiệp và trốn tránh việc kiểm tra lý lịch khách hàng thích hợp.

Các phát hiện được báo cáo dựa trên tài khoản của các cựu nhân viên và cố vấn cấp cao của Binance, cũng như việc xem xét các tài liệu như thư từ nội bộ và tin nhắn bí mật giữa một số cơ quan quản lý quốc gia và công ty. Theo tài liệu, một số nhân viên cấp cao đã nhiều lần nêu quan ngại về tiêu chuẩn Hiểu khách hàng / Phòng chống rửa tiền (KYC / AML) yếu kém tại công ty nhưng đều bị CEO phớt lờ.

Ngoài ra, công ty được báo cáo đã hành động chống lại các khuyến nghị của bộ phận tuân thủ của chính mình khi tiếp tục giới thiệu khách hàng mới từ bảy quốc gia được chỉ định là có rủi ro rửa tiền cực cao.

Điểm mấu chốt mà các tác giả của báo cáo đưa ra là mô hình hành vi được mô tả đã cho phép Binance duy trì mối quan hệ liên kết theo khu vực pháp lý không rõ ràng và cấu trúc doanh nghiệp không rõ ràng trong khi cung cấp các sản phẩm tài chính thường yêu cầu phê duyệt hoặc cấp phép theo quy định ở nhiều quốc gia hoạt động của nó.

Trả lời câu hỏi của Reuters, người phát ngôn của công ty nói rằng những phát hiện của báo cáo dựa trên thông tin đã lỗi thời hoặc hoàn toàn không chính xác. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao sau đó đã bình luận qua Twitter rằng:

FUD. Các nhà báo đang nói chuyện với những người đã rời khỏi Binance và các đối tác không tìm cách bôi nhọ chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào chống rửa tiền, quy định minh bạch và đáng hoan nghênh. Hành động lớn hơn lời nói. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ vững chắc của bạn!

– CZ Binance (@cz_binance) Ngày 21 tháng 1 năm 2022

Như Cointelegraph đã báo cáo, mặc dù các cuộc điều tra đang diễn ra về hoạt động đáng ngờ trên nền tảng của mình ở một số khu vực pháp lý, Binance vẫn tiếp tục mở rộng sang các thị trường mới, với động thái gần đây nhất gắn với việc triển khai có thể ở Thái Lan.

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.