‘Quỹ là Sifu’: Giám đốc Kho bạc gây tranh cãi của Wonderland rửa 8,3 triệu đô la ETH thông qua Tornado Cash

Sifu, người quản lý kho bạc bút danh của giao thức DeFi gặp khó khăn Wonderland, đã bắt đầu rút tiền mặt cho kho Ethereum (ETH) trị giá hàng triệu đô la của mình thông qua dịch vụ trộn tiền điện tử Tornado Cash, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Tornado Cash là một công cụ dựa trên Ethereum được sử dụng bởi các nhà đầu tư tiền điện tử để che giấu điểm đến của quỹ của họ.

Công ty bảo mật Blockchain PeckShield vào thứ ba Báo cáo nhiều giao dịch từ một địa chỉ đã được liên kết với Sifu. Khoảng 1.000 ETH trị giá 2,76 triệu USD đã được gửi từ địa chỉ sifu.eth đến Tornado Cash.

Trước đó, địa chỉ tương tự đã chuyển khoảng 2.000 ETH theo lô 100 ether mỗi lô cho máy trộn đồng xu. Tổng cộng, Sifu cho đến nay đã rút ra hơn 8,28 triệu đô la ethereum theo giá thị trường hiện tại. Tại Thời điểm báo chí, ví có số dư 5.092 ETH hoặc hơn 13,9 triệu đô la.

Sifu sử dụng Tornado Cash cho ‘quyền riêng tư’

“Không có gì bị đánh cắp. Bằng chứng về chuỗi” Sifu nói về việc chuyển nhượng. Người đàn ông này đã được tiết lộ vào thứ Năm tuần trước là Michael Patryn, đồng sáng lập của sàn giao dịch tài sản tiền điện tử Thất bại quadrigaCX của Canada. Là một cựu tù nhân đã có thời gian gian gian cho gian lận ngân hàng ở Hoa Kỳ, Sifu đã nhìn thấy khía cạnh hài hước của PeckShield theo dõi sự giàu có của mình.

“Thật tuyệt vời. Cảnh báo cho tiền của chính tôi”, ông nói. Scorned. Và khi ai đó yêu cầu Sifu giải thích nguồn gốc của sự giàu có của mình, “làm thế nào [it is that] Một người đóng thuế bình thường có thể kiếm được 50 triệu đô la trong vòng một tháng?”, ông trả lời:

Theo dõi ví của tôi. Bạn có thể thấy chính xác cách tôi canh tác và giao dịch theo cách của mình từ 5 triệu đô la đến thời điểm này trong hai năm. Liên quan đến việc dành cả ngày của bạn để lọc hơn 100 Discord nhóm, thảm còn sót lại như Pickle và Cover, và một số vị trí định hướng may mắn.

Trong khi Sifu không bị buộc tội làm sai tại Wonderland, quyết định sử dụng Tornado Cash, một công cụ thường được bọn tội phạm trong ngành công nghiệp tiền điện tử tận dụng để rửa tiền, những người ăn xin tin tưởng. Lịch sử gian lận tài chính của Sifu dường như là mối quan tâm của nhiều người trong tiền điện tử.

Tuy nhiên, anh ta nhìn nhận nó theo một cách khác. Sifu cho biết ông đã sử dụng Tornado Cash cho “quyền riêng tư”, nói thêm rằng: “Nếu bạn mất tiền do thanh lý của tôi: Tôi đã quyên góp quá đủ cho [Wonderland] Đội để trang trải những thứ đó. Bạn sẽ được bồi thường”. Ông không đề cập đến số tiền ông đã quyên góp.

TIME, token gốc của Wonderland, tanked 40% sau khi xác định Sifu là Patryn. Token đã giảm hơn 95% so với mức cao nhất mọi thời đại. Kết quả là một số người đã mở các vị trí đòn bẩy đã bị thanh lý.

Máy trộn đồng xu không còn riêng tư

Được gọi là “trộn”, dịch vụ được cung cấp bởi các máy trộn đồng xu như Tornado Cash giống như thực hành “rửa” tiền mặt bất hợp pháp phổ biến trong thế giới ngầm tội phạm. Điều này có thể đạt được bằng cách mua các tác phẩm nghệ thuật hợp pháp bằng cách sử dụng tiền thu được từ tội phạm, sau đó có thể được bán trên thị trường mở một cách hợp pháp.

“Máy trộn được cho là giải pháp để ẩn danh, nhưng trên thực tế họ chỉ tạo ra một loại ‘nguồn tiền bị nghi ngờ'”, Michael Pearl, giám đốc điều hành của nền tảng ứng dụng phi tập trung Kirobo, nói với BeInCrypto.

“Các công ty phân tích, như Chainalysis và PureFi có thể xác định tiền điện tử đến từ máy trộn và đang gắn cờ chúng. Tôi nghĩ rằng những máy trộn đó, ở dạng hiện tại, không còn cung cấp cho người dùng sự ẩn danh, đồng thời thêm một lý do khác để các nhà quản lý và tổ chức mệt mỏi chấp nhận tiền điện tử.

Daniele Sestagalli, người đồng sáng lập Wonderland, đã tuyên bố đóng cửa nền tảng này.

Bạn nghĩ sao về chủ đề này? Viết thư cho chúng tôi và cho chúng tôi biết!