Phiên tòa xét xử rửa tiền đối với các cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Hoa Kỳ BitMEX đã được lên lịch vào ngày 28 tháng 3 năm 2022.
Vào ngày 11 tháng 5, Thẩm phán quận New York John Koeltl đã ấn định ngày xét xử đối với cựu giám đốc điều hành BitMEX, CEO Arthur Hayes, đồng sáng lập Benjamin Delo và giám đốc công nghệ Samuel Reed.
Bộ ba bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và luật chống rửa tiền. Ngoài ra, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, Gregory Dwyer, cũng đang phải đối mặt với các khoản phí nhưng vẫn chưa xuất hiện trong vụ việc.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban đầu đã đệ trình các cáo buộc hình sự đối với bốn giám đốc điều hành vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, vì điều hành bất hợp pháp một sàn giao dịch phái sinh. Hayes, Delo và Reed thành lập BitMEX vào năm 2014 nhưng không đăng ký được với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, Ủy ban cũng đã đệ đơn kiện công ty.
Các công tố viên của DoJ đã cáo buộc các giám đốc điều hành BitMEX đã không thực hiện các thủ tục AML trong khi kinh doanh với các nhà giao dịch có trụ sở tại Hoa Kỳ, mặc dù công ty có trụ sở tại Seychelles.
Theo cáo trạng, Hayes bị cáo buộc đã nói vào tháng 7 năm 2019 rằng Seychelles là một cơ quan tài phán thân thiện hơn vì chi phí hối lộ cho các nhà chức trách ở đó ít hơn so với khi Trợ lý Giám đốc FBI Hoa Kỳ William Sweeney tuyên bố với báo chí rằng Hayes đã khoe khoang về việc hối lộ các cơ quan quản lý trong khu vực tài phán đó. giá chỉ bằng “một quả dừa.”
Theo John Jefferies, giám đốc phân tích tài chính tại công ty tình báo blockchain CipherTrace, BitMEX đã bị CFTC điều tra từ đầu năm 2019 vì cho phép người Mỹ giao dịch trên nền tảng này. Nói với Cointelegraph, ông nói thêm rằng họ đã có thời gian để cải thiện Chương trình Nhận dạng Khách hàng của mình để loại trừ các khách hàng Hoa Kỳ một cách hiệu quả.
Theo báo cáo của Law360, mọi động thái bào chữa sẽ được đệ trình vào tháng 6 trong khi các động thái tiềm năng khác dự kiến sẽ được đệ trình vào tháng 9. Nếu bị kết tội, những người điều hành có thể phải đối mặt với án tù tối đa 5 năm và phạt 250.000 USD.
Vào giữa tháng 1, BitMEX thông báo rằng họ đang làm việc với công ty phân tích blockchain Chainalysis với mục đích xác định, điều tra và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp.
.
