Ngày 10/6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát thông báo về vụ án lừa đảo đầu tư tài sản số có quy mô xuyên quốc gia. Một tổ chức tội phạm với trung tâm điều hành tại Campuchia đã bị phát hiện dụ dỗ nhiều nạn nhân ở Hoa Kỳ chuyển tiền vào các tài khoản kiểm soát bởi nhóm này, tổng giá trị lên đến 36,9 triệu USD.
Các đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm Joseph Wong, Jose Somarriba, Yicheng Zhang, Shengsheng He và Jingliang Su tại khu vực Los Angeles. Nhóm này sử dụng nhiều kịch bản tiếp cận tinh vi trên mạng social, điện thoại và ứng dụng hẹn hò để đánh lừa nạn nhân đầu tư vào những dự án tiền điện tử giả mạo.
Số tiền huy động được đã được quy đổi thành stablecoin USDT thông qua một tài khoản ngân hàng tại Deltec, Bahamas. Sau đó, chúng chuyển tiền đến ví điện tử do trung tâm lừa đảo ở Campuchia kiểm soát, tận dụng các kỹ thuật rửa tiền phức tạp nhằm che giấu dấu vết giao dịch.
Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 8 đồng phạm đã nhận tội. Đối tượng cầm đầu đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù vì tội danh lừa đảo tài chính liên quan đến tiền điện tử. Hoa Kỳ đã huy động Cơ quan Mật vụ làm lực lượng chủ lực phối hợp cùng nhiều đơn vị khác để phá án.
Toàn bộ hồ sơ vụ việc do Văn phòng Luật sư Liên bang khu vực Trung California trực tiếp thụ lý, thể hiện sự quyết liệt của giới chức Hoa Kỳ trong việc khống chế các hình thức lừa đảo công nghệ cao trong lĩnh vực tiền điện tử đang ngày càng tinh vi và biến tướng.