Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » Bóc trần vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô toàn cầu 36,9 triệu USD

Bóc trần vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô toàn cầu 36,9 triệu USD

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
3 tuần trước

Ngày 10/6, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phát thông báo về vụ án lừa đảo đầu tư tài sản số có quy mô xuyên quốc gia. Một tổ chức tội phạm với trung tâm điều hành tại Campuchia đã bị phát hiện dụ dỗ nhiều nạn nhân ở Hoa Kỳ chuyển tiền vào các tài khoản kiểm soát bởi nhóm này, tổng giá trị lên đến 36,9 triệu USD.

Các đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm Joseph Wong, Jose Somarriba, Yicheng Zhang, Shengsheng He và Jingliang Su tại khu vực Los Angeles. Nhóm này sử dụng nhiều kịch bản tiếp cận tinh vi trên mạng social, điện thoại và ứng dụng hẹn hò để đánh lừa nạn nhân đầu tư vào những dự án tiền điện tử giả mạo.

Số tiền huy động được đã được quy đổi thành stablecoin USDT thông qua một tài khoản ngân hàng tại Deltec, Bahamas. Sau đó, chúng chuyển tiền đến ví điện tử do trung tâm lừa đảo ở Campuchia kiểm soát, tận dụng các kỹ thuật rửa tiền phức tạp nhằm che giấu dấu vết giao dịch.

Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng 8 đồng phạm đã nhận tội. Đối tượng cầm đầu đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù vì tội danh lừa đảo tài chính liên quan đến tiền điện tử. Hoa Kỳ đã huy động Cơ quan Mật vụ làm lực lượng chủ lực phối hợp cùng nhiều đơn vị khác để phá án.

Xem thêm:  Hơn 1 tỷ USD thanh lý thêm 240.000 nhà đầu tư trong 24h

Toàn bộ hồ sơ vụ việc do Văn phòng Luật sư Liên bang khu vực Trung California trực tiếp thụ lý, thể hiện sự quyết liệt của giới chức Hoa Kỳ trong việc khống chế các hình thức lừa đảo công nghệ cao trong lĩnh vực tiền điện tử đang ngày càng tinh vi và biến tướng.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

XRP ETF Sắp Ra Mắt, Giá Có Thể Vượt 3 USD Soon

28/06/2025

Tokenized US Stocks: Gemini Ra Mắt tại EU với MicroStrategy

28/06/2025

Binance Alpha Ra Mắt Rekt (REKT), Nhận Airdrop Với 170 Điểm

28/06/2025

Blockchain Bill 2025 Được Hạ Viện Hoa Kỳ Thông Qua

28/06/2025

Bitcoin sẽ lập đỉnh mới tuần tới, chuyên gia Michaël van de Poppe dự đoán

28/06/2025

Altcoin Season Chưa Đến, Tại Sao Lại Vậy?

28/06/2025

BlackRock tăng cường nắm giữ Bitcoin lên 107.139 USD liên tiếp 9 tuần

28/06/2025

Coinbase Dominates Crypto ETF Market, Brian Armstrong Chia Sẻ

28/06/2025

Macro outlook tuần tới: Dữ liệu phi nông nghiệp và tác động từ Trump

28/06/2025

END Token economics: 500 triệu cung, 17.5% airdrop từ Endless Clouds

28/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

XRP ETF Sắp Ra Mắt, Giá Có Thể Vượt 3 USD Soon

33 phút trước

Tokenized US Stocks: Gemini Ra Mắt tại EU với MicroStrategy

40 phút trước

Binance Alpha Ra Mắt Rekt (REKT), Nhận Airdrop Với 170 Điểm

47 phút trước

Blockchain Bill 2025 Được Hạ Viện Hoa Kỳ Thông Qua

53 phút trước

Bitcoin sẽ lập đỉnh mới tuần tới, chuyên gia Michaël van de Poppe dự đoán

59 phút trước

Altcoin Season Chưa Đến, Tại Sao Lại Vậy?

1 giờ trước

Press Release

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin