Ngày 12 tháng 2, theo Đài phát thanh Quốc gia Trung Quốc, địa khu tự trị Triều Tiên Yanbian, tỉnh Cát Lâm, đã triệt phá một mạng lưới nhà tiền tệ ngầm liên quan hơn 1 tỉ Nhân dân tệ tại 10 tỉnh trên toàn quốc, cùng với việc bắt giữ hơn 20 nghi phạm. Vụ án đã phát hiện việc sử dụng tiền điện tử làm kênh chuyển tiền, với sự tham gia chủ yếu của người thân và bạn bè trong tổ chức này. Các thành viên của nhóm đã mua vào giá thấp và bán ra giá cao trên thị trường ngoại tệ chợ đen, dưới danh nghĩa các công ty nước ngoài để kiếm chênh lệch tỷ giá.
Nghi phạm chính là Trương Lượng thừa nhận đã vay vốn ngoại tệ từ “những người cùng ngành” hoặc sử dụng cách “trao đổi” bằng tiền điện tử. Điều này cho phép họ mua tiền điện tử từ các nhà đầu cơ trong nước bằng Nhân dân tệ và sau đó bán nó ra nước ngoài để đạt mục tiêu chuyển thu nhập bất hợp pháp ra nước ngoài. Đội điều tra kinh tế Yanbian đã chỉ ra rằng từ 2020 đến 2023, nguồn vốn từ lao động, thương mại, du lịch chiếm phần lớn trong các vụ án liên quan, nhưng có sự xuất hiện của các quỹ nghi ngờ có liên quan đến tội phạm như lừa đảo và tham nhũng.
