Cơ quan công an chi nhánh Shunqing, thành phố Nanchong, đã phá một băng rửa tiền lợi dụng tiền điện tử, bắt giữ năm nghi phạm; nhóm này tổ chức tuyển dụng “lương cao”, dùng thẻ ngân hàng chuyển tiền và thanh toán bằng tiền điện tử.
Đường dây gồm người tuyển, người chuyển tiền qua thẻ, nhà cung cấp vốn và cộng tác viên nước ngoài. Sau tố giác, trinh sát điều tra gần một tháng, các nghi phạm thừa nhận chuyển tiền cho đường dây lừa đảo nước ngoài; vụ việc đang được tiếp tục xử lý.
- 5 nghi phạm bị bắt, đang bị tạm giam và vụ án tiếp tục điều tra.
- Phương thức: tuyển dụng “lương cao” → chuyển tiền qua thẻ ngân hàng → nhận thanh toán bằng tiền điện tử.
- Hệ thống gồm tuyển dụng, cung ứng vốn, mở thẻ thuê và kết nối với mạng lưới quốc tế.
Tóm tắt vụ án
Cơ quan công an Shunqing phát hiện và bắt giữ năm người trong một băng nhóm rửa tiền sử dụng tiền điện tử, với hoạt động chuyển tiền qua thẻ và thanh toán bằng tiền điện tử.
Theo điều tra ban đầu, vào tháng 10 nhóm tuyển người bằng quảng cáo “lương cao”, lập đội ngũ thực hiện chuyển tiền, nhà cung cấp vốn và kết nối với nhóm chợ đen nước ngoài để hoàn tất chuỗi phạm pháp. Sau khi bị bắt, các nghi phạm thừa nhận hành vi liên quan tới chuyển tiền cho đường dây lừa đảo nước ngoài.
Cách thức hoạt động của băng nhóm
Đường dây vận hành bằng tuyển dụng người thực hiện chuyển tiền qua thẻ ngân hàng, trả công bằng tiền điện tử sau khi giao dịch hoàn thành.
Vai trò phân chia rõ: người tuyển vận động và chỉ đạo; “những người làm thẻ” mở hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn; người cung cấp vốn chịu trách nhiệm nạp tiền; đầu mối kết nối với tổ chức nước ngoài chịu trách nhiệm rút và phân phối tiếp. Mô hình này che giấu nguồn gốc tiền và tạo chuỗi khép kín khó truy vết.
Biện pháp điều tra và tình trạng pháp lý
Đơn vị điều tra tại địa phương triển khai xác minh theo đầu mối tố giác, phối hợp lực lượng hình sự, điều tra gần một tháng và bắt giữ năm nghi phạm để thẩm vấn.
Qua lấy lời khai, các bị can thừa nhận chuyển tiền cho mạng lưới lừa đảo nước ngoài; hiện cả năm người đang bị tạm giam và hồ sơ vụ án tiếp tục được củng cố, mở rộng để truy vết các đối tượng liên quan trong và ngoài nước.
Vụ bắt giữ có liên quan đến lừa đảo quốc tế không?
Có; các nghi phạm thừa nhận họ chuyển tiền cho một đường dây lừa đảo nước ngoài và hành vi đang được điều tra sâu rộng.
Người tham gia sẽ chịu trách nhiệm pháp lý thế nào?
Người tham gia có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền, tiếp tay cho hoạt động phạm pháp và các tội liên quan nếu chứng minh được vai trò và hành vi.
Làm sao nhận biết quảng cáo tuyển “lương cao” là bẫy?
Thận trọng với quảng cáo yêu cầu chuyển tiền qua thẻ, cam kết thanh toán bằng tiền điện tử, hoặc đề nghị mở/cho thuê tài khoản ngân hàng; nên từ chối và tố giác cơ quan công an.