PeckShield: Hacker Radiant Capital gửi 5.411,8 ETH vào Tornado Cash

PeckShield ghi nhận nhóm tấn công liên quan Radiant Capital đã gửi 5.411,8 ETH vào mixer Tornado Cash, bị nghi ngờ là hành vi rửa tiền.

Số tiền này tương đương khoảng 20,7 triệu USD và được phát hiện qua phân tích giao dịch on-chain. Thông tin dựa trên báo cáo của PeckShield, đơn vị chuyên theo dõi an ninh blockchain.

Chi tiết giao dịch

PeckShield phát hiện 5.411,8 ETH được nạp vào mixer Tornado Cash, địa chỉ liên quan các giao dịch của nhóm tấn công nhắm vào Radiant Capital.

Dữ liệu on-chain cho thấy các luồng tiền được gom và chuyển qua mixer nhằm che giấu nguồn gốc. Việc xác định chính xác chủ thể sau mixer thường đòi hỏi phân tích sâu hơn và phối hợp với cơ quan điều tra.

Ý nghĩa pháp lý và rủi ro

Việc gửi tài sản vào Tornado Cash thường bị xem là dấu hiệu rửa tiền do tính chất trộn giao dịch, có thể thu hút hành động pháp lý và trừng phạt.

Các bên liên quan, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ và người dùng, đối mặt rủi ro bị phong tỏa, điều tra hoặc mất tài sản. Cơ quan thực thi pháp luật nhiều nơi tăng cường giám sát các giao dịch qua mixer.

Phản ứng kỹ thuật và khuyến nghị

Phân tích on-chain, liệt kê địa chỉ, và hợp tác với nền tảng bekhosting/giám sát đều cần thiết để truy vết dòng tiền và giảm thiệt hại cho nạn nhân.

Khuyến nghị bao gồm: theo dõi địa chỉ liên quan, ngăn chặn giao dịch đáng ngờ, cập nhật cảnh báo cho người dùng và phối hợp với chuyên gia pháp lý khi cần.

PeckShield ghi nhận nhóm tấn công Radiant Capital đã gửi 5.411,8 ETH vào mixer Tornado Cash, nghi ngờ rửa tiền.

PeckShield (công ty an ninh mạng blockchain)

Tornado Cash là gì?

Tornado Cash là một dịch vụ trộn giao dịch trên blockchain giúp che giấu nguồn gốc ETH bằng cách kết hợp nhiều khoản gửi và rút.

Chuyển vào mixer có chắc chắn là rửa tiền?

Không phải luôn luôn; gửi vào mixer là dấu hiệu đáng ngờ nhưng cần thêm bằng chứng và phân tích để xác định hành vi rửa tiền.

Làm sao để kiểm tra tính hợp pháp của một giao dịch?

Dùng công cụ phân tích on-chain, kiểm tra lịch sử địa chỉ, và tham khảo báo cáo từ các đơn vị giám sát blockchain uy tín.

Nạn nhân có thể làm gì nếu bị mất tài sản?

Báo cáo sự cố cho nền tảng liên quan, lưu trữ bằng chứng giao dịch, và liên hệ chuyên gia pháp lý hoặc cơ quan điều tra để hỗ trợ truy vết.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.