Bloomberg đưa tin, công ty ví tiền điện tử Payeer đã bị Lithuania phạt 9.3 triệu Euro (10.1 triệu USD) sau khi vi phạm các lệnh trừng phạt và quy định rửa tiền thông qua dịch vụ của người dùng Nga.
Đó là tuyên bố hôm thứ Ba của Cơ quan Điều tra Tội phạm Tài chính. Theo tuyên bố, Payeer cho phép khách hàng Nga ‘thực hiện các giao dịch bằng đồng rúp của Nga bằng cách chuyển chúng từ các ngân hàng Nga bị Liên minh Châu Âu trừng phạt.’
Được đăng ký tại Lithuania với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, Payeer đã bị phạt 1.06 triệu Euro (1.15 triệu USD) vì vi phạm luật chống rửa tiền và 8.24 triệu Euro (8.9 triệu USD) vì vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo báo cáo, công ty có thể kháng cáo khoản tiền phạt.
Theo Bloomberg, chính quyền Litva đang cố gắng cắt giảm số lượng các công ty tiền điện tử thông qua một kế hoạch cấp phép mới nhằm trấn áp hoạt động rửa tiền và những kẻ lừa đảo.
Payeer trước đây đã không gia hạn giấy phép ở Estonia sau khi có những thay đổi đối với Đạo luật ngăn chặn tài trợ khủng bố và rửa tiền của quốc gia này.
Công ty đã nộp đơn xin gia hạn vào tháng 6 năm 2022, nhưng sau nhiều lần gia hạn, công ty bị phát hiện là thiếu ‘danh tiếng kinh doanh đúng đắn’.
Payeer được cho là được vận hành thông qua tổ chức ở Litva, Payeer UAB, với Ekaterina Olegovna Gorshkova người Nga làm giám đốc.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
