Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Kiến Thức » OTC là gì? Tìm hiểu về khái niệm over the counter

OTC là gì? Tìm hiểu về khái niệm over the counter

Jason Tác giả Jason
26 giây trước
OTC là gì?

OTC là gì?

Mục lục

Toggle
  • OTC là gì?
  • Giao dịch OTC trong crypto là gì?
  • Tại sao giao dịch OTC lại phổ biến?
  • Giao dịch OTC hoạt động như thế nào?
  • Ưu điểm của giao dịch OTC là gì?
  • Nhược điểm của thị trường OTC là gì?
  • Hướng dẫn giao dịch OTC Bitcoin và crypto
    • Bước 1: Chọn nền tảng OTC uy tín
    • Bước 2: Xác định điều khoản giao dịch
    • Bước 3: Thỏa thuận và xác minh
  • Vì sao nên chọn OTC thay vì sàn giao dịch công khai?
  • Những câu hỏi thường gặp
    • 1. Giao dịch OTC có an toàn không?
    • 2. Ai thường sử dụng OTC?
    • 3. Có thể giao dịch OTC với số tiền nhỏ không?
    • 4. OTC khác gì so với sàn CEX?
    • 5. Có nên dùng OTC để mua Bitcoin?

OTC là viết tắt của “Over The Counter” – hình thức giao dịch chứng khoán hoặc tiền điện tử diễn ra trực tiếp giữa hai bên mà không thông qua sàn giao dịch công khai.

Trong thị trường crypto, OTC là lựa chọn phổ biến của các nhà đầu tư lớn (whales) vì đảm bảo tính riêng tư, giảm tác động giá và cung cấp thanh khoản cao khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn.

NỘI DUNG CHÍNH
  • OTC là hình thức giao dịch riêng tư không qua sàn, giúp hạn chế trượt giá và đảm bảo tính ẩn danh.
  • Được các tổ chức, cá nhân có giá trị ròng cao sử dụng để giao dịch khối lượng lớn tiền điện tử.
  • Có ưu điểm về thanh khoản và bảo mật, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro và yêu cầu lựa chọn nền tảng uy tín.

OTC là gì?

OTC (Over The Counter) là thuật ngữ chỉ các giao dịch tài sản – như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử – được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán mà không thông qua sàn giao dịch tập trung.

Trong chứng khoán, OTC là thị trường dành cho cổ phiếu chưa được niêm yết. Còn trong crypto, nó là phương thức giao dịch riêng tư, không có orderbook công khai.

Xem thêm:  Phí Binance Smart Chain quý 3 tăng vọt 357 triệu USD, Trader đặt cược lớn vào BNB

Theo báo cáo của The Block năm 2024, hơn 50% khối lượng giao dịch tiền điện tử toàn cầu diễn ra qua OTC.

Giao dịch OTC trong crypto là gì?

Giao dịch OTC trong crypto là quá trình mua bán tài sản số trực tiếp giữa hai bên, thường được hỗ trợ bởi các nhà môi giới OTC. Mục tiêu là đảm bảo giao dịch khối lượng lớn mà không gây biến động giá trên sàn công khai.

“Giao dịch OTC là cầu nối giữa các nhà đầu tư tổ chức và thị trường tiền điện tử, giúp họ thực hiện giao dịch lớn mà vẫn đảm bảo tính ổn định giá.”

Michael Moro – Cựu CEO Genesis Trading, 2023 (Nguồn: CoinDesk)

Hình thức này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư lớn, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính hoặc “cá voi” muốn mua hoặc bán hàng trăm đến hàng nghìn Bitcoin mà không bị trượt giá đáng kể.

Tại sao giao dịch OTC lại phổ biến?

Lý do chính khiến OTC được ưa chuộng là tính riêng tư, khả năng kiểm soát giá và sự linh hoạt trong thỏa thuận.

Giao dịch không hiển thị công khai nên tránh được tác động thị trường, đồng thời giúp bảo mật danh tính và chiến lược của nhà đầu tư.

Ngoài ra, với khối lượng giao dịch lớn, các sàn giao dịch công khai dễ dẫn đến trượt giá mạnh, trong khi OTC cho phép thỏa thuận giá ổn định và cố định hơn.

Theo dữ liệu từ Kaiko, khối lượng OTC toàn cầu thường gấp 2–3 lần tổng giao dịch trên sàn CEX.

Giao dịch OTC hoạt động như thế nào?

Bản chất của OTC là giao dịch riêng tư giữa hai bên. Có thể diễn ra ở cấp độ cá nhân hoặc thông qua các tổ chức môi giới OTC chuyên nghiệp.

“Một nhà môi giới OTC hoạt động giống như người mai mối tài chính – họ kết nối người mua và người bán phù hợp, đảm bảo tính an toàn và tối ưu thời điểm giao dịch.”

Dave Weisberger – CEO CoinRoutes, 2024 (Nguồn: Bloomberg)

Xem thêm:  Crowdfunding là gì? Tìm hiểu về khái niệm crowdfunding

Với cá nhân, giao dịch có thể được thỏa thuận qua email, tin nhắn hoặc cuộc gọi. Còn ở quy mô tổ chức, các broker OTC duy trì mạng lưới nhà đầu tư và liên tục cập nhật nguồn cung – cầu để khớp lệnh phù hợp, đồng thời đảm bảo an toàn thanh toán và tuân thủ quy định KYC/AML.

Ưu điểm của giao dịch OTC là gì?

OTC mang lại nhiều lợi ích đáng kể so với sàn giao dịch tập trung (CEX): không có bên trung gian, đảm bảo tính ẩn danh và khả năng giao dịch khối lượng lớn mà không trượt giá.

  • Không có bên thứ ba: Giao dịch trực tiếp giúp giảm phí hoa hồng, đẩy nhanh tốc độ khớp lệnh và linh hoạt trong điều khoản.
  • Tính ẩn danh cao: Người dùng không cần chia sẻ thông tin cá nhân hoặc đăng ký trên sàn, đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.
  • Thanh khoản lớn: Các giao dịch hàng chục triệu USD có thể thực hiện dễ dàng mà không ảnh hưởng giá thị trường.

Nhược điểm của thị trường OTC là gì?

Bên cạnh ưu điểm, OTC cũng tồn tại các rủi ro nhất định như thời gian xử lý lâu, dễ bị biến động giá và thiếu sự giám sát.

  • Thời gian xử lý dài: Giao dịch khối lượng lớn đòi hỏi xác minh và đối chiếu nhiều bước, có thể mất vài giờ đến vài ngày.
  • Dễ bị biến động: Một giao dịch lớn có thể khiến cung – cầu thay đổi nhanh, ảnh hưởng giá coin tạm thời.
  • Rủi ro lừa đảo: Thiếu quy định chặt chẽ khiến nhà đầu tư phải tự xác minh đối tác, nên chỉ nên giao dịch qua nền tảng uy tín.

Hướng dẫn giao dịch OTC Bitcoin và crypto

Để thực hiện giao dịch OTC an toàn và hiệu quả, nhà đầu tư nên tuân theo ba bước cơ bản sau:

Bước 1: Chọn nền tảng OTC uy tín

Hãy ưu tiên các nền tảng có danh tiếng như Binance OTC, Circle Trade hoặc Genesis Trading. Kiểm tra kỹ đội ngũ, giấy phép hoạt động và các chính sách bảo mật.

Xem thêm:  Anti-phishing code là gì? Tìm hiểu về khái niệm anti-phishing code

Bước 2: Xác định điều khoản giao dịch

Chọn loại coin, số lượng, thời gian và mức giá mong muốn. Việc này giúp giảm rủi ro biến động giá và thống nhất trước khi thỏa thuận.

Bước 3: Thỏa thuận và xác minh

Sau khi thương lượng giá, cả hai bên sẽ thực hiện quy trình xác minh danh tính (KYC) để đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp lý. Giao dịch được hoàn tất khi hai bên đồng ý và chuyển tài sản thành công.

Vì sao nên chọn OTC thay vì sàn giao dịch công khai?

Nhà đầu tư chọn OTC để giảm thiểu tác động đến thị trường và bảo mật thông tin. Với các lệnh lớn, việc thực hiện trực tiếp qua sàn có thể khiến giá tăng mạnh, trong khi OTC cho phép khớp toàn bộ giao dịch tại một mức giá duy nhất.

“Khi một tổ chức mua hàng trăm BTC trên sàn, giá có thể biến động ngay lập tức. OTC giúp họ tránh được điều đó và đảm bảo khối lượng lớn được xử lý kín đáo.”

Philip Gradwell – Chief Economist tại Chainalysis, 2023 (Nguồn: CNBC)

Hầu hết các nền tảng OTC yêu cầu giao dịch tối thiểu từ 250.000 USD đến 1 triệu USD, tùy loại coin. Một số desk OTC chỉ nhận giao dịch từ 20 BTC trở lên để đảm bảo hiệu suất và chi phí hợp lý.

Những câu hỏi thường gặp

1. Giao dịch OTC có an toàn không?

OTC an toàn nếu thực hiện qua nền tảng uy tín có xác minh KYC, kiểm toán và ký quỹ rõ ràng.

2. Ai thường sử dụng OTC?

Chủ yếu là nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư và cá nhân sở hữu khối tài sản lớn muốn giao dịch kín đáo.

3. Có thể giao dịch OTC với số tiền nhỏ không?

Có, nhưng đa số desk OTC đặt mức tối thiểu từ 50.000 USD đến 250.000 USD.

4. OTC khác gì so với sàn CEX?

OTC giao dịch trực tiếp, không công khai giá, còn CEX có orderbook và ảnh hưởng thị trường mạnh.

5. Có nên dùng OTC để mua Bitcoin?

Nếu bạn cần mua khối lượng lớn và muốn tránh trượt giá, OTC là lựa chọn tối ưu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,03/5(365 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #OTCBinanceKaiko

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ransomware là gì?

Ransomware là gì? Tìm hiểu về khái niệm ransomware

03/10/2025
HODL là gì?

HODL là gì? Tìm hiểu về khái niệm HODL

03/10/2025
Initial Public Offering là gì?

Initial Public Offering là gì? Tìm hiểu về khái niệm IPO

03/10/2025
Options Contract là gì?

Options Contract là gì? Tìm hiểu về khái niệm options contract

03/10/2025
DDoS Attack là gì?

DDoS attack là gì? Tìm hiểu về khái niệm ddos attack

03/10/2025
Mining Pool là gì?

Mining Pool là gì? Tìm hiểu về khái niệm mining pool

03/10/2025
SegWit là gì?

SegWit là gì? Tìm hiểu về bản nâng cấp SegWit trên Bitcoin

02/10/2025
Solidity là gì?

Solidity là gì? Tìm hiểu về khái niệm solidity

02/10/2025
Directed Acyclic Graph là gì?

Directed Acyclic Graph là gì? Tìm hiểu về khái niệm DAG

02/10/2025
White paper là gì?

White paper là gì? Tìm hiểu về khái niệm white paper

02/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Quan chức Bitwise: Solana sẽ là mạng stablecoin ưa chuộng Phố Wall

29 phút trước

Thị trường: CELO tăng 12,09% trong ngày, INJ giảm 1,77%

1 giờ trước

Enso, giao thức nhận diện ý định, mở đăng ký trước

2 giờ trước

Dữ liệu người dùng Công ty Discord rò rỉ sau tấn công vào CSKH bên thứ 3

2 giờ trước

Khối lượng giao dịch NFT tăng hơn 95% lên 257 triệu USD tuần này

2 giờ trước

Một cá voi tạo ví mới và gửi 4 triệu USDC vào Hyperliquid để mua HYPE

2 giờ trước

Press Release

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

Top 10 Altcoin Đáng Chú Ý Tháng 10/2025 – Cập Nhật, Phân Tích & Xu Hướng Đầu Tư

03/10/2025
Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

Shiba Inu Được Dự Báo Tăng 568% – Maxi Doge Trở Thành Cơ Hội Cuối Năm

01/10/2025
Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Presale Bitcoin Hyper Tiến Sát 20 Triệu USD – Cá Voi Liên Tiếp Mua Vào

30/09/2025
Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

Top 5 Coin Tiềm Năng 2025: Bitcoin Hyper, Chainlink, Cronos, Toncoin, Shiba Inu

26/09/2025
Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

Maxi Doge hút vốn 2,5 triệu USD từ presale – Kỳ vọng ‘cú bùng nổ’ tiếp theo của meme coin

25/09/2025
Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

Nasdaq Forward Industries Triển Khai Token Hóa – Snorter Token Lọt Tầm Ngắm Trên Solana

24/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin