Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo rằng Juan Tacuri — một trong những nhà quảng bá chính của mô hình Ponzi mang tên Forcount, sau đổi thành Weltsys — đã bị kết án 20 năm tù vào ngày 15 tháng 10.
Theo thông báo từ Quận Nam New York, Tacuri cũng bị buộc phải hoàn trả 3.610.718 USD và sau khi mãn hạn tù phải chịu một năm giám sát có điều kiện.
Các công tố viên cho biết, kế hoạch lừa đảo của Tacuri nhắm vào nạn nhân trên toàn cầu, nhưng chủ yếu tập trung vào các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.
Bản án 240 tháng do Thẩm phán Analisa Torres tuyên thể hiện mức án tối đa theo luật định. Sau quyết định này, Chưởng lý Hoa Kỳ Damian Williams phát biểu:
“Juan Tacuri có thể tuyên bố rằng mình tham gia vào đầu tư tiền điện tử tiên tiến, nhưng, thực tế, anh ta đang thực hiện một trong những mánh khóe lâu đời nhất — Mô hình Ponzi.”
Công tố viên kết luận rằng mức án tối đa do Thẩm phán Torres áp đặt là một “Lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng, về lâu dài, lừa đảo không đem lại giá trị.”
Chi tiết về mô hình Ponzi Forcount
Theo Bộ Tư pháp, những người sáng lập và quảng bá Forcount nói với các khách hàng tiềm năng rằng công ty hư cấu này là một công ty khai thác và giao dịch tiền điện tử. Tacuri và các đồng phạm đã lừa nạn nhân bằng hứa hẹn về các khoản lợi nhuận đều đặn từ hoạt động được cho là của Forcount.
Các công tố viên cho biết Tacuri và những người khác đã tổ chức các “sự kiện xa hoa” trên khắp Hoa Kỳ để kích thích sự quan tâm đối với các sản phẩm đầu tư, cam kết sẽ nhân đôi vốn đầu tư của nhà đầu tư trong vòng sáu tháng. Tuy nhiên, không hề có sản phẩm nào, và những kẻ quảng bá đang tiêu xài số tiền đánh cắp từ các nạn nhân không ngờ tới để mua hàng xa xỉ và bất động sản.
Các hồ sơ pháp lý tiết lộ rằng khách hàng đã báo cáo có vấn đề rút tiền từ năm 2018 và những kẻ thực hiện lừa đảo dừng hoàn toàn việc trả lời khiếu nại của khách hàng vào năm 2021. Năm 2022, các công tố viên Hoa Kỳ đã công khai cáo buộc đối với Francisley da Silva — nhà sáng lập Forcount.
Vào tháng 6 năm 2024, Tacuri thú nhận tội lừa đảo qua hệ thống dây dẫn và âm mưu lừa đảo, và vào tháng 7, Antonia Perez Hernandez và Nestor Nunez, cũng là những nhà quảng bá của mô hình Forcount đã nhận tội về lừa đảo qua hệ thống dây dẫn và âm mưu.
