OKX đang đối mặt với nhiều phản ánh về việc tài khoản bị đóng băng sai, CEO công nhận vấn đề và cam kết cải thiện hệ thống tuân thủ.
Sàn giao dịch tiền điện tử OKX đang chịu áp lực về quy trình kiểm soát và tuân thủ nghiêm ngặt dẫn đến tình trạng đóng băng tài khoản người dùng vô căn cứ, gây trải nghiệm tiêu cực. CEO OKX đã xin lỗi và cho biết đang nỗ lực tối ưu công tác này.
- Người dùng phàn nàn tài khoản 4 năm bị khóa, dù đã cung cấp đầy đủ giấy tờ minh bạch thu nhập.
- CEO OKX thừa nhận hệ thống kiểm soát đã gây ra nhiều cảnh báo sai và ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.
- OKX có đội ngũ 600 nhân sự chịu trách nhiệm tuân thủ toàn cầu, đang cải tiến để giảm tỷ lệ false positive.
Tại sao tài khoản OKX bị đóng băng dù đã cung cấp đủ thông tin?
CEO OKX, Star Xu, xác nhận rằng hệ thống kiểm tra tuân thủ nghiêm ngặt của họ có tỷ lệ cảnh báo sai (false positive) cao, dẫn đến nhầm lẫn khóa tài khoản người dùng hợp pháp.
Trường hợp của một người dùng với tài khoản 4 năm, nắm giữ 11 nghìn USD, bị cấm giao dịch, nạp rút tiền giữa tháng 6 cho thấy những rào cản nghiêm ngặt của OKX khi yêu cầu cung cấp lịch sử làm việc 15 năm để chứng minh nguồn thu nhập.
Quá trình hỗ trợ khách hàng kéo dài nhưng chưa đem lại kết quả giải quyết, khiến người dùng công khai cảnh báo cộng đồng về rủi ro khi sử dụng nền tảng này.
“Dù tài khoản của bạn đang bình thường, tôi khuyên nên rút hết tiền. Nếu một ngày nào đó tài khoản bị đóng băng, bạn sẽ chấp nhận rủi ro đó như thế nào?”
Weideyyds, Người dùng OKX trên mạng social X (Twitter), Tháng 6 năm 2025
CEO OKX nói gì về các vấn đề tuân thủ và đóng băng tài khoản?
Ông Star Xu thừa nhận các bất cập trong hệ thống kiểm soát rủi ro và tuân thủ, đặc biệt là tỷ lệ cảnh báo sai cao khiến trải nghiệm người dùng không được như mong đợi.
OKX có đội ngũ 600 người làm việc toàn cầu nhằm kiểm soát chính xác và loại bỏ các hành vi xấu, tuy nhiên các hệ thống vẫn còn sai sót và đang được cải thiện liên tục.
Đồng thời, việc sử dụng VPN hoặc trình duyệt Tor từ khu vực bị cấm sẽ kích hoạt yêu cầu cung cấp thêm thông tin cá nhân, để nâng cao độ an toàn chống rửa tiền.
“Chúng tôi vẫn còn gặp tình trạng false positive trong các hoạt động kiểm soát rủi ro, dẫn đến khoá nhầm tài khoản của người dùng vô can. Đang thúc đẩy cải tiến quy trình để giảm thiểu vấn đề này.”
Star Xu, CEO OKX, Tháng 7 năm 2025
OKX có phải nền tảng tiền điện tử đáng tin cậy giữa áp lực tuân thủ không?
Dù gặp sự cố đóng băng tài khoản, OKX vẫn là sàn giao dịch lớn thứ 2 thế giới về khối lượng giao dịch hợp đồng phái sinh, chỉ sau Binance với 19 tỷ USD giao dịch hàng ngày.
Tính đến tháng 6 năm 2025, OKX đã quản lý tổng tài sản kỹ thuật số trị giá 28,4 tỷ USD, trong đó có 127.111 Bitcoin, phần lớn thuộc sở hữu khách hàng.
OKX cũng đã từng bị trục trặc khi DEX và ví Web 3 của họ bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền từ vụ hack sàn Bybit trị giá 1,5 tỷ USD hồi tháng 3, phản ánh gánh nặng tuân thủ toàn cầu mà sàn phải đối mặt.
| Sàn giao dịch | Khối lượng giao dịch phái sinh (tỷ USD/ngày) | Tổng tài sản quản lý (tỷ USD) | Số lượng Bitcoin (BTC) nắm giữ |
|---|---|---|---|
| Binance | Trên 40 | Không công bố chính thức | Không công bố |
| OKX | 19 | 28,4 | 127.111 (120.804 khách hàng, 6.307 sàn) |
Những câu hỏi thường gặp về tình trạng đóng băng tài khoản OKX
Tại sao tài khoản OKX bị đóng băng mặc dù tôi đã cung cấp đầy đủ giấy tờ?
Hệ thống tuân thủ của OKX hiện gặp tỷ lệ cảnh báo sai cao dẫn đến đóng băng nhầm tài khoản hợp pháp. CEO đã thừa nhận và cam kết cải tiến.
OKX có đội ngũ nào quản lý vấn đề tuân thủ và rủi ro?
OKX có đội ngũ gần 600 nhân sự toàn cầu chuyên về kiểm soát tuân thủ và giảm rủi ro, nhằm bảo vệ sàn trước các hành vi xấu tiềm ẩn.
Người dùng nên làm gì khi tài khoản OKX bị đóng băng?
Người dùng nên liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng và cung cấp đầy đủ tài liệu minh bạch. Nếu câu trả lời chậm hoặc không thỏa đáng, cân nhắc rút hết tài sản ra ngoài.
OKX có phải sàn giao dịch đáng tin cậy khi có nhiều cáo buộc đóng băng sai?
OKX là sàn lớn, nằm trong top đầu thế giới, tuy nhiên áp lực tuân thủ dẫn đến các trường hợp lỗi đóng băng, đang được sàn nỗ lực khắc phục để đảm bảo trải nghiệm người dùng.
OKX bị ảnh hưởng thế nào từ các quy định AML toàn cầu?
OKX phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định chống rửa tiền toàn cầu, nhất là tại thị trường Hoa Kỳ, dẫn tới việc thiết lập kiểm soát chặt chẽ hơn, từ đó phát sinh những cảnh báo sai.
