Sàn giao dịch tiền điện tử ở Châu Âu đang đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý sau khi chính quyền Malta phạt nặng do vi phạm quy định chống rửa tiền (AML). Cơ quan Phân tích Tình báo Tài chính Malta (FIAU) đã áp dụng khoản phạt 1,1 triệu euro (1,2 triệu USD) lên Okcoin Europe, chi nhánh hoạt động tại Châu Âu, vì phát hiện nhiều lỗi vi phạm AML trước đây. Dù đã cải thiện chính sách AML trong 18 tháng qua, FIAU không thể bỏ qua các vi phạm trước kia từ 2023, một số trong đó bị coi là nghiêm trọng và có hệ thống.
Được biết, nền tảng này là một trong những sàn đầu tiên được cấp phép theo Quy định Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) qua trung tâm Malta vào tháng 1, 2025. Thông tin về khoản phạt 1,2 triệu USD ở Malta xuất hiện ngay sau khi có tin các nhà quản lý Liên minh Châu Âu đang điều tra về việc rửa 100 triệu USD từ vụ hack Bybit.
Giám đốc điều hành của một sàn khác trước đây từng nói rằng, proxy Web3 của họ đã cho phép tội phạm rửa khoảng 100 triệu USD, tức 40.233 Ether (ETH), từ vụ hack trị giá 1,5 tỷ USD diễn ra vào tháng 2, 2025. Câu chuyện này đang phát triển và sẽ được cập nhật thêm khi có thông tin mới.
