Trong một động thái mang tính đột phá, Tập đoàn Ngân hàng Trung Quốc hải ngoại (OCBC) đã khởi xướng các thủ tục pháp lý để thu hồi tổn thất trong vụ bê bối rửa tiền nghiêm trọng nhất ở Singapore.
Người cho vay, ngân hàng lớn thứ hai ở Đông Nam Á, đã đệ đơn kiện Su Baolin, một trong những nghi phạm chính, báo hiệu một chương mới trong quá trình theo đuổi công lý.
Trong khi đó, điều này đánh dấu trường hợp đầu tiên một tổ chức tài chính ở Singapore tích cực tìm cách khắc phục hậu quả của những tiết lộ gây sốc.
Quan điểm của OCBC chống lại hoạt động rửa tiền ở Singapore
Theo báo cáo của Bloomberg, Singapore, một trung tâm tài chính toàn cầu, đã bị rung chuyển do hậu quả của vụ rửa tiền lớn nhất nước này, trong đó OCBC dẫn đầu cáo buộc tư pháp.
Trong khi đó, ngân hàng gần đây đã đệ đơn kiện Su Baolin, một người mang hộ chiếu Campuchia, đòi khoảng 19.7 triệu đô la Singapore tương đương khoảng 14.7 triệu USD.
Đáng chú ý, các văn bản pháp luật cho thấy số tiền này chủ yếu liên quan đến việc thế chấp nhà ở.
Trong khi đó, OCBC đã có một động thái độc đáo khi xin lệnh của tòa án để sở hữu một bất động sản hiện đang được xây dựng ở Sentosa Cove, một khu dân cư cao cấp.
Đáng chú ý, Su, một trong 10 người gốc Trung Quốc bị bắt vào tháng 8, phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến giả mạo và rửa tiền.
Ngoài ra, người cho vay đã yêu cầu hoàn trả 19.5 triệu đô la Singapore tiền vay mua nhà, cùng với tiền lãi tích lũy và thêm 220,570 đô la Singapore nợ thẻ tín dụng.
Theo báo cáo, OCBC vẫn kín tiếng về vụ kiện và một bản khai đã phát hiện ra những nỗ lực tống đạt Su không thành công, người đã bị tạm giam kể từ vụ bắt giữ ngày 15 tháng 8.
Đáng chú ý, các thủ tục pháp lý càng làm tăng thêm sự phức tạp cho một vụ án vốn đã phức tạp, đặt ra câu hỏi về mức độ tham gia của các tổ chức tài chính trong việc theo đuổi công lý.
Một cái nhìn cận cảnh hơn về tài sản
Cảnh sát Singapore, trong một động thái chống rửa tiền sâu rộng, đã tịch thu và phong tỏa tài sản trị giá hơn 2.8 tỷ đô la Singapore kể từ cuộc đột kích trên toàn hòn đảo vào tháng 8.
Điều này bao gồm tài sản, tiền mặt, tài khoản ngân hàng và tiền điện tử có liên quan đến mười cá nhân bị bắt giữ.
Trong khi đó, Su và vợ đã chứng kiến 99 triệu đô la Singapore tài sản của họ bị tịch thu và cấm xử lý, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối đang diễn ra.
Ngoài ra, động thái này cũng phù hợp với lập trường gần đây của Singapore về cuộc điều tra rửa tiền đối với khách hàng Trung Quốc.
Khi cuộc chiến pháp lý ngày càng căng thẳng và tài sản tiếp tục được khai quật, Singapore vẫn ở trong tình trạng khó khăn, phải vật lộn với hậu quả của một vụ kiện gây chấn động về danh tiếng là thành trì tài chính toàn cầu của quốc gia này.
Việc theo đuổi công lý trong bộ phim đầy rủi ro này đặt ra những câu hỏi quan trọng về vai trò của các tổ chức tài chính trong việc chống lại tội phạm tài chính và những tác động rộng lớn hơn đối với vị thế cường quốc tài chính của Singapore.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
