New York Attorney General (NYAG) Letitia James đã đảm bảo khoản thanh toán trị giá 50 triệu USD từ Gemini Trust Company, LLC (Gemini) để bồi thường cho hơn 230,000 nhà đầu tư, bao gồm 29,000 người dân New York, những người bị cho là đã bị chương trình Gemini’s Earn lừa dối.
Chương trình hứa hẹn lợi nhuận an toàn nhưng không tiết lộ những rủi ro tài chính đáng kể liên quan đến công ty đối tác Genesis.
Chương trình Earn của Gemini đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn sẽ tăng số tiền của họ, nhưng các đánh giá nội bộ cho thấy tình hình tài chính của Genesis không ổn định.
Gemini nhận thức được rằng các khoản vay của Genesis thiếu sự bảo vệ đầy đủ và chủ yếu liên quan đến các tổ chức như Alameda của Sam Bankman-Fried.
Tuy nhiên, Gemini không tiết lộ điều này với các nhà đầu tư.
Khi kế hoạch đầu tư sụp đổ, nhiều nhà đầu tư phải vật lộn để thu hồi vốn. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp đã điều tra những tuyên bố này và tìm thấy bằng chứng thuyết phục cho thấy Gemini đã lừa dối các nhà đầu tư.
Thỏa thuận giải quyết đảm bảo rằng tất cả các nhà đầu tư bị ảnh hưởng sẽ tự động nhận được khoản hoàn trả đầy đủ cho tài sản kỹ thuật số của họ mà không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Những tài sản này sẽ có sẵn trong tài khoản của họ.
Bộ trưởng Tư pháp James nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình, nêu rõ:
“Hàng trăm nghìn người, trong đó có ít nhất 29,000 người dân New York, đã bị mất lòng tin và tiền của họ bị Gemini chiếm đoạt thông qua chương trình Sản sai lầm của họ.”
Thỏa thuận giải quyết giải quyết các khiếu nại chống lại Gemini và cấm công ty vận hành bất kỳ chương trình cho vay tiền điện tử nào ở New York.
Hơn nữa, Gemini phải hợp tác với vụ kiện tụng đang diễn ra của OAG chống lại Digital Money Group (DCG), Giám đốc điều hành của DCG, Barry Silbert và cựu Giám đốc điều hành của Genesis, Soichiro Moro.
Vào tháng 10 năm 2023, Bộ trưởng Tư pháp James đã đệ đơn kiện Gemini vì đã quảng cáo sai sự thật về chương trình Earn như một khoản đầu tư an toàn.
Cuộc điều tra cho thấy Gemini biết về điểm yếu tài chính của Genesis nhưng vẫn nói với các nhà đầu tư rằng chương trình này an toàn.
Vụ kiện này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đảm bảo trách nhiệm giải trình cho các công ty tiền điện tử không trung thực.
Bộ trưởng Tư pháp James đã dẫn đầu các nỗ lực bảo vệ các nhà đầu tư và điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.
Gần đây, bà đã giải quyết 2 tỷ USD với Genesis, giải quyết hành vi gian lận của AWS Mining và NovaTechFX, đồng thời nhận được 22 triệu USD từ KuCoin vì vi phạm quy định.
Bà cũng thu hồi 4.3 triệu USD từ Coin Cafe và 24 triệu USD từ Nexo, đồng thời theo đuổi hành động pháp lý chống lại cựu CEO của Celcius.
Thỏa thuận giải quyết của Gemini nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của các cơ quan quản lý như Bộ trưởng Tư pháp James nhằm bảo vệ các nhà đầu tư trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.
Người dân New York cũng như những người trong ngành được khuyến khích báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, nêu bật vai trò quan trọng của người tố giác trong việc duy trì tính toàn vẹn của không gian tiền điện tử đang phát triển.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
