Tổng chưởng lý New York (NYAG) đã giành được chiến thắng trước sàn giao dịch tiền điện tử Coinseed vì các giao dịch gian manh với Dogecoin và lừa đảo khách hàng của mình.
Vào ngày 13 tháng 9 NYAG Letitia James đã ra lệnh cho Coinseed Inc. ngừng hoạt động vĩnh viễn và trả 3 triệu đô la tiền phạt sau khi bị cáo buộc đóng băng rút tiền và chuyển đổi tiền của khách hàng thành Dogecoin (DOGE) mà không có sự đồng ý. Sàn giao dịch cũng làm trống tài khoản ngân hàng và phát hành chứng khoán không có giấy phép, theo Bloomberg.
Bất chấp các lệnh tòa trước đó yêu cầu Coinseed ngừng hoạt động, James cũng nhận thấy rằng công ty tiếp tục tham gia vào “các hoạt động gian lận và nghiêm trọng” trong khi vụ việc đang diễn ra, theo Law360:
“Bất chấp lệnh tòa, công ty này đã tiếp tục hoạt động bất hợp pháp và phi đạo đức, giữ tiền của các nhà đầu tư làm con tin và nhấn mạnh những mối nguy hiểm khi đầu tư vào các loại tiền ảo chưa đăng ký”.
Sàn giao dịch có ý định đóng cửa các dịch vụ của mình vào tháng 6 sau lệnh hạn chế tạm thời.
Vào tháng 2, James đã kiện Coinseed và người sáng lập của nó, Delgerdalai Davaasambufor, vì đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư với số tiền hơn 1 triệu đô la. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã kiện công ty vào tháng đó vì bị cáo buộc giao dịch hàng hóa mà không đăng ký làm nhà môi giới-đại lý và cung cấp thông tin sai cho các nhà đầu tư.
Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brian Whitehurst và Amita Singh đã báo cáo rằng đã nhận được 170 đơn khiếu nại từ khách hàng của Coinseed cho rằng số dư trong ví của họ đã bị thu hẹp “hàng chục nghìn đô la” kể từ tháng Hai.
Davaasambuu trước đó đã hứa sẽ trả lại tiền của người dùng nhưng đã “hoàn toàn im lặng trên đài phát thanh” về các cáo buộc, theo Singh.
Có liên quan: Tổng chưởng lý NY cảnh báo các nhà đầu tư và các công ty tiền điện tử về ‘rủi ro cực độ’
Trong một chiến thắng pháp lý liên quan vào ngày 10 tháng 9, Michael Ackerman đã nhận tội lừa đảo qua đường dây trong một vụ lừa đảo mà anh ta đã dàn dựng cùng hai người khác vào năm 2017.
Bộ ba điều hành Câu lạc bộ Giao dịch Quý 3 với hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng 15% vào thời điểm đó. Anh ta nhận tội gây thiệt hại cho nhà đầu tư lên tới 30 triệu đô la và phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết án vào tháng 1 năm 2022.
.
