Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã cáo buộc hai nền tảng cho vay tiền điện tử giấu tên hoạt động ở bang này đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp và yêu cầu ba người khác cung cấp thông tin về doanh nghiệp của họ.
Trong một thông báo ngày 18 tháng 10, văn phòng Tổng chưởng lý New York cho biết họ đã yêu cầu hai nền tảng cho vay tiền điện tử – tại thời điểm xuất bản, tên vẫn được biên tập lại – để “ngừng bất kỳ và tất cả các hoạt động như vậy” liên quan đến việc bán hoặc cung cấp chứng khoán và hàng hóa trong vòng mười ngày. Bộ trưởng Tư pháp Letitia James cũng yêu cầu ba doanh nghiệp tiền điện tử hoạt động ở New York – với tên đã được chỉnh sửa – cung cấp thông tin chi tiết về các sản phẩm cho vay, chính sách, thủ tục, khách hàng trong tiểu bang và các thông tin liên quan khác.
James nói: “Văn phòng của tôi chịu trách nhiệm đảm bảo các công ty trong ngành không lợi dụng những nhà đầu tư không nghi ngờ. “Chúng tôi đã thực hiện hành động chống lại một số nền tảng tiền điện tử và tiền điện tử có hành vi gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp ở New York. Các hành động của ngày hôm nay được xây dựng dựa trên công việc đó và gửi đi một thông điệp rằng chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết chống lại bất kỳ công ty nào cho rằng họ thượng tôn pháp luật ”.
Yêu cầu cung cấp thông tin từ ba công ty không có ràng buộc pháp lý, nhưng văn phòng AG đã để ngỏ việc tống đạt trát đòi hầu tòa trong lá thư. Lệnh đóng cửa hoạt động được hỗ trợ bởi Đạo luật Martin của tiểu bang, cho phép AG quyền thực thi để đưa ra các cáo buộc dân sự hoặc hình sự đối với các dịch vụ chứng khoán chưa đăng ký.
Thông điệp của James tới năm nền tảng cho vay tiền điện tử được đưa ra sau khi Bitfinex và Tether đồng ý bồi thường thiệt hại 18,5 triệu đô la như một phần của thỏa thuận với văn phòng New York AG. Bộ trưởng Tư pháp sau đó đã đưa ra cảnh báo cho các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp tiền điện tử: “Hãy tuân thủ các quy tắc nếu không chúng tôi sẽ đóng cửa bạn”.
Theo luật hiện hành của tiểu bang New York, tất cả các nhà môi giới, đại lý, nhân viên bán hàng và cố vấn đầu tư tiền điện tử phải đăng ký với Cục Bảo vệ Nhà đầu tư của AG nếu họ đang kinh doanh tại tiểu bang. Những người không được miễn trừ nếu không làm như vậy sẽ phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự.
Có liên quan:Tổng chưởng lý NY cảnh báo các nhà đầu tư và các công ty tiền điện tử về ‘rủi ro cực độ’
Vào tháng 9, văn phòng Tổng chưởng lý New York đã ra lệnh cho nền tảng đầu tư tiền điện tử Coinseed đóng cửa sau khi bị cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 triệu đô la và bán một mã thông báo chưa niêm yết. Coinseed đã được yêu cầu ngừng hoạt động vĩnh viễn và nộp 3 triệu đô la tiền phạt.
.
