Reuters cho biết Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran, do hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi sáng lập, và họ có quan hệ gia đình trực tiếp với lãnh tụ tối cao Iran.
Thông tin này làm thay đổi cách nhìn về Nobitex, vì nó không chỉ là câu chuyện sở hữu doanh nghiệp. Theo Reuters, nền tảng này còn bị đặt câu hỏi về vai trò trong các giao dịch liên quan đến những thực thể đang bị trừng phạt, gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và ngân hàng trung ương Iran.
Reuters lần ra các nhà sáng lập từ hồ sơ doanh nghiệp và ngân hàng
Reuters nói họ xác định Nobitex do hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi sáng lập. Ở các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và tên miền ban đầu, hai người này còn dùng họ thay thế là Aghamir. Hãng tin cho biết việc lần ra danh tính được thực hiện qua hồ sơ doanh nghiệp, hồ sơ chính phủ và ngân hàng tại Iran, cùng với các cơ sở dữ liệu rò rỉ được đối chiếu bằng số định danh quốc gia, theo bản tin được The Economic Times đăng lại.
Họ Kharrazi có vị trí đáng kể trong chính trị Iran. Vì vậy, việc Reuters nêu mối liên hệ gia đình với lãnh tụ tối cao Iran khiến câu chuyện vượt khỏi phạm vi một sàn giao dịch nội địa thông thường.
Trong phản hồi, Nobitex phủ nhận có quan hệ trực tiếp với chính phủ. Sàn này nói rằng nếu có bất kỳ dòng tiền bất hợp pháp nào đi qua hệ thống, việc đó diễn ra mà ban lãnh đạo không biết hoặc không phê duyệt.
Quy mô hoạt động của Nobitex khiến vụ việc trở nên nhạy cảm hơn
Reuters cho biết Nobitex xử lý khoảng 70% giao dịch tiền mã hóa tại Iran. Với thị phần đó, sàn này gần như là hạ tầng trung tâm của thị trường crypto trong nước, nơi tài sản số đã trở thành một kênh tài chính quan trọng.
Tỷ lệ ước tính giao dịch tiền mã hóa ở Iran
70%
Nobitex được Reuters mô tả là nơi xử lý phần lớn dòng giao dịch tiền mã hóa tại Iran.
Nobitex nói có 11 triệu người dùng. Reuters lưu ý con số này tương đương hơn 10% dân số Iran. Nếu đúng, quy mô đó cho thấy sàn không chỉ lớn về lưu lượng mà còn có vai trò hệ thống trong nước.
Hãng tin cũng cho biết Nobitex đã xử lý các giao dịch trị giá từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu USD liên quan đến các thực thể bị trừng phạt, trong đó có ngân hàng trung ương Iran và IRGC. Đây là điểm khiến mối liên hệ giữa cấu trúc sở hữu, dòng tiền và các đối tượng bị trừng phạt trở thành tâm điểm của báo cáo.
Hoạt động trong thời gian mất điện cho thấy hạ tầng vẫn vận hành
Một chi tiết khác trong điều tra của Reuters là Nobitex vẫn xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch trong thời gian Iran bị cắt internet và mất điện do chiến sự. Theo dữ liệu Crystal Intelligence được Reuters dẫn lại, mức này tương đương khoảng 20% hoạt động thông thường của sàn.
Chi tiết đó cho thấy nền tảng này vẫn có khả năng vận hành trong điều kiện hạ tầng gián đoạn mạnh. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cho thấy chính xác phần hạ tầng nào giúp sàn duy trì được mức hoạt động đó, cũng như mức độ hỗ trợ nội bộ hay bên ngoài nếu có.
Áp lực trừng phạt của Mỹ đã tăng, nhưng Nobitex chưa bị nêu tên
Bối cảnh của báo cáo Reuters là chiến dịch siết trừng phạt của Mỹ đối với mạng lưới tài chính Iran. Ngày 28/4/2026, Bộ Tài chính Mỹ, thông qua OFAC, đã chỉ định 35 tổ chức và cá nhân liên quan đến hệ thống ngân hàng ngầm của Iran trong chiến dịch mang tên “Economic Fury”.
Các chỉ định của OFAC trong hành động ngày 28/4/2026
Theo Reuters, đây là một phần của áp lực trừng phạt đang gia tăng đối với hạ tầng tài chính liên quan đến Iran.
OFAC cho biết cơ quan này đã trừng phạt khoảng 1.000 cá nhân, tàu thuyền và máy bay liên quan đến Iran kể từ tháng 2/2025. Dù vậy, Reuters nói rằng tại thời điểm công bố, Nobitex và gia đình Kharrazi vẫn chưa bị các nước phương Tây áp đặt trừng phạt.
Khoảng trống đó là điểm then chốt của câu chuyện. Quy mô hoạt động của Nobitex, cùng các cáo buộc liên quan đến dòng tiền bị trừng phạt, đặt ra câu hỏi về thời điểm và phạm vi phản ứng của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, hiện chưa có thêm thông tin cho thấy có thủ tục chế tài nào đã được khởi động dựa trên kết luận của Reuters.
Nobitex đang đứng trước sức ép về minh bạch và tuân thủ
Trước khi có báo cáo này, Nobitex chủ yếu được nhìn như một sàn giao dịch nội địa lớn. Sau điều tra của Reuters, trọng tâm đã chuyển sang vấn đề ai kiểm soát nền tảng này và dòng tiền nào đi qua đó.
Phản ứng phủ nhận của Nobitex sẽ tiếp tục bị soi kỹ vì Reuters nêu ra mối liên hệ gia đình với một trong những nhân vật quyền lực nhất Iran. Dẫu vậy, dữ liệu công khai hiện tại vẫn chưa đủ để kết luận độc lập về mức độ tham gia của ban lãnh đạo vào từng dòng tiền bị nêu trong báo cáo.
Với người theo dõi rủi ro tuân thủ trong thị trường tài sản số, vụ việc cho thấy hạ tầng crypto ở một số khu vực có thể gắn rất chặt với cấu trúc quyền lực và hệ thống tài chính của nhà nước. Nhưng mức độ trách nhiệm pháp lý cụ thể của Nobitex vẫn cần thêm tài liệu chính thức để xác định rõ hơn.
Những câu hỏi thường gặp
Reuters đã nói gì về người sáng lập Nobitex?
Reuters cho biết Nobitex do hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi sáng lập, và họ có quan hệ gia đình trực tiếp với lãnh tụ tối cao Iran.
Nobitex lớn đến mức nào tại Iran?
Reuters nói Nobitex xử lý khoảng 70% giao dịch tiền mã hóa ở Iran và có 11 triệu người dùng.
Nobitex đã bị trừng phạt chưa?
Chưa. Theo Reuters, tại thời điểm công bố, Nobitex và gia đình Kharrazi chưa bị các nước phương Tây áp đặt trừng phạt.
Nobitex phản hồi ra sao?
Sàn này phủ nhận có quan hệ trực tiếp với chính phủ và nói rằng nếu có dòng tiền bất hợp pháp đi qua nền tảng thì việc đó diễn ra mà ban lãnh đạo không biết hoặc không phê duyệt.
Tổng kết
Báo cáo của Reuters đặt Nobitex vào trung tâm của hai vấn đề cùng lúc: sở hữu gắn với gia đình có ảnh hưởng chính trị và vai trò trong các giao dịch bị nghi liên quan đến thực thể bị trừng phạt. Dữ liệu hiện có cho thấy quy mô hoạt động của sàn là rất lớn, nhưng chưa đủ để kết luận thêm về trách nhiệm pháp lý cụ thể nếu không có động thái từ cơ quan chức năng hoặc hồ sơ xác minh bổ sung.
