Cơ quan chống tham nhũng của Nigeria đã bắt giữ 792 người trong một cuộc đột kích vào một tòa nhà tại thành phố lớn nhất nước này — nơi bị nghi ngờ là trung tâm của một chiến dịch lừa đảo tiền điện tử romeo quy mô lớn.
Những người bị bắt tại tòa nhà ở Lagos ngày 10 tháng 12 bao gồm 148 người Trung Quốc và 40 công dân Philippines, một phát ngôn viên của Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) cho biết Reuters vào ngày 16 tháng 12.
“Các đồng lõa người Nigeria đã được tuyển dụng bởi các ông trùm nước ngoài để tìm kiếm nạn nhân trực tuyến thông qua lừa đảo mạng, chủ yếu nhắm mục tiêu vào người Mỹ, Canada, Mexico và một số nước châu Âu khác,” phát ngôn viên EFCC cho biết.
“Khi người Nigeria có thể giành được lòng tin của các nạn nhân tiềm năng, người nước ngoài sẽ tiếp quản nhiệm vụ lừa đảo các nạn nhân,” họ bổ sung.
EFCC cho biết các nghi phạm đã liên lạc với nạn nhân qua mạng social với mục đích quyến rũ họ hoặc đưa ra các kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo rồi ép buộc họ chuyển tiền — một loại lừa đảo được gọi là “pig butchering”.
Ken Gamble, đồng sáng lập công ty điều tra tội phạm mạng IFW Global, đã hợp tác với EFCC, nói với TinTucBitcoin rằng các nhóm tội phạm Trung Quốc đang mở rộng vào châu Phi, Trung Đông và Đông Âu sau khi thiết lập các kế hoạch tương tự lớn hơn ở Đông Nam Á.
“Các nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc đang mở rộng hoạt động vào những quốc gia có hệ thống thực thi an ninh mạng lỏng lẻo hơn,” Gamble giải thích.
“Người Trung Quốc mang đến công nghệ, cơ sở hạ tầng và tài chính, điều này cho phép các băng nhóm lừa đảo Nigeria nâng cao hoạt động của mình.”
Gamble cho biết kế hoạch bị cho là có trụ sở tại Lagos nhỏ hơn những kế hoạch khác, với các trùm đầu nậu Trung Quốc thường nhằm tuyển dụng khoảng 1.000 người tham gia vào kế hoạch này.
Ở Myanmar, có những nơi có tới 5.000 người tham gia vào kế hoạch lừa đảo, ông nói.
Những người làm công việc này, được tuyển dụng thông qua tin tuyển dụng, sẽ được trả lương “cao hơn mức bình thường” so với mức thu nhập trung bình ở nước họ, Gamble giải thích.
Ví dụ, người Nigeria có thể nhận được lên tới 500 USD mỗi tháng — gấp mười lần mức lương tối thiểu quốc gia — cộng với tiền thưởng phụ thuộc vào số lượng lừa đảo thành công.
Phát ngôn viên của EFCC cho biết cơ quan này đang hợp tác với các đối tác quốc tế và sẽ xem xét liệu kế hoạch bị cáo buộc có liên quan đến tội phạm có tổ chức hay không.
Vào tháng 8, công ty bảo mật blockchain Chainalysis cho hay các vụ lừa đảo dạng “pig butchering” đang gia tăng trong năm nay khi tội phạm mạng ưa chuộng các kiểu lừa đảo nhanh thay vì các mô hình Ponzi kéo dài.
