Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid

Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid
Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid

Một lượng lớn tiền điện tử đã được báo cáo là đã được rút khỏi ví trước đây được kiểm soát bởi chương trình Finiko Ponzi ở Nga. Các nhà khai thác không xác định của ví đã chuyển số tiền trị giá 48 triệu đô la trong tháng này. Đồng tiền kỹ thuật số được chia thành các lượng nhỏ hơn và được gửi đến các địa chỉ khác nhau.

750 BTC đã bị xóa khỏi ví Finiko kim tự tháp tiền điện tử

Tổng cộng 750 BTC, trị giá khoảng 48 triệu đô la vào thời điểm viết bài, đã được rút khỏi một trong những ví được sử dụng bởi chương trình tiền điện tử Ponzi Finiko, Forklog báo cáo. Blogger Youtube Andrey Alistarov đã phá vỡ tin tức về vụ chuyển nhượng, tiết lộ rằng nó đã được thực hiện trong ba giao dịch riêng biệt, mỗi giao dịch 250 BTC kể từ đầu tháng 11.

Ban đầu, số tiền được chuyển đến một địa chỉ duy nhất và sau đó được gửi đến một ví khác tại sàn giao dịch tiền điện tử Huobi, dữ liệu được trích dẫn từ nền tảng phân tích blockchain Crystal Blockchain cho thấy. Các quỹ tiền điện tử sau đó được chia thành các số tiền nhỏ hơn và được chuyển đến các địa chỉ khác.

Xem thêm:  Hyperliquid whale Aguila Trades thoát lỗ 15 triệu USD vị thế bán BTC

Alistarov cáo buộc rằng những giao dịch này đã được đặt hàng bởi ba trong số các thành viên cấp cao của Finiko, những người vẫn còn đang ở trong nước. Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov và Edward Sabirov, cộng sự thân cận của người sáng lập kim tự tháp Kirill Doronin, đã tìm cách rời Liên bang Nga khi kế hoạch đầu tư tiền điện tử sụp đổ vào mùa hè này, tránh bị giam giữ. Vào tháng 9, một tòa án cấp cao ở Tatarstan đã xác nhận lệnh bắt giữ quốc tế của họ.

Vlogger người Nga nhận xét rằng những người đồng sáng lập Finiko đã cố tình chuyển tiền trong nhiều giao dịch. “Tại sao họ vẫn chưa bị khóa cho đến bây giờ không rõ ràng, bởi vì họ đã bị đánh dấu là lừa đảo từ lâu. Có một điều rõ ràng – tiền đang được chuyển thành tiền mặt vào lúc này, ”Andrey Alistarov nói thêm.

Các nhà chức trách ở Nga hiện đang làm việc để xác minh tất cả các sự thật trong vụ án với Finiko, một thực thể ma đã thu hút hàng trăm nghìn nhà đầu tư bằng cách tự quảng cáo là “hệ thống tạo ra lợi nhuận tự động” và hứa hẹn lợi nhuận cao ngất ngưởng. Do vụ gian lận quy mô lớn, Bộ Nội vụ liên bang đã vào cuộc điều tra.

Xem thêm:  Dự đoán mùa altcoin từ cá mập khi Bitcoin gần 120K USD

Vào đầu tháng 10, Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các chương trình Ponzi khác trong quá khứ, hai trong số các phó chủ tịch của Finiko, Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina, cũng như Lilia Nurieva, người đã vươn lên vị trí thứ được gọi là “Ngôi sao thứ 10 , ”Đã được chuyển đến thủ đô Moscow.

Finiko được cho là kế hoạch kim tự tháp tài chính lớn nhất của Nga kể từ sau MMM khét tiếng vào những năm 1990. Mặc dù thiệt hại được đăng ký chính thức cho vụ lừa đảo đã lên tới 1 tỷ rúp (gần 14 triệu đô la), các ước tính độc lập cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ đô la.

Theo một báo cáo của công ty pháp y blockchain Chainalysis, kế hoạch Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong 800.000 khoản tiền gửi riêng biệt từ các nhà đầu tư từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Trong số các nạn nhân của nó là công dân của Nga, Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ khác, một số Các quốc gia thành viên EU và Hoa Kỳ

Xem thêm:  Sàn giao dịch chao đảo: Gần nửa tỷ USD tiền điện tử bị thanh lý khi Bitcoin tụt xuống 103K USD

Bạn có nghĩ rằng các thành viên Finiko chạy trốn đứng sau việc chuyển 750 BTC từ một ví thuộc kim tự tháp tiền điện tử không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Ví tiềnBitcoinBTCcác thành viênđồng sáng lậpFinikoHuobikẻ lừa đảokim tự thápkim tự tháp tài chínhlừa đảoLược đồ PonziNgaNgười đồng sáng lậpngười sáng lậpnhững kẻ đào tẩuSơ đồ kim tự tháptatarstanTiền điện tửtiếng NgaTòa ánTrao đổi
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Chetal, chủ mưu lừa đảo 245MUSD Genesis đối mặt cáo buộc mới

Chetal, chủ mưu lừa đảo 245MUSD Genesis đối mặt cáo buộc mới

22/06/2025
Hong Kong quyết tâm vươn lên dẫn đầu quản lý tài sản số xuyên biên giới trong 2 năm

Hong Kong quyết tâm vươn lên dẫn đầu quản lý tài sản số xuyên biên giới trong 2 năm

22/06/2025
Vivek Ramaswamy cảnh báo AI sẽ thay thế công việc văn phòng hàng loạt

Vivek Ramaswamy cảnh báo AI sẽ thay thế công việc văn phòng hàng loạt

22/06/2025
Cảnh báo Chainlink: 2 Dấu Hiệu Chấn Động Sắp Xả LINK?

Cảnh báo Chainlink: 2 Dấu Hiệu Chấn Động Sắp Xả LINK?

22/06/2025
Cục Dự trữ Hoa Kỳ đặt câu hỏi về an toàn tự lái Tesla trong bão lớn

Cục Dự trữ Hoa Kỳ đặt câu hỏi về an toàn tự lái Tesla trong bão lớn

22/06/2025
Tesla và giá trị thật: Lợi nhuận hay bong bóng tiền điện tử?

Tesla và giá trị thật: Lợi nhuận hay bong bóng tiền điện tử?

22/06/2025
Luật sư Ripple bác bỏ khả năng chính phủ Hoa Kỳ lấy sạch XRP trong escrow

Luật sư Ripple bác bỏ khả năng chính phủ Hoa Kỳ lấy sạch XRP trong escrow

22/06/2025
Hàn Quốc khởi động hội nghị thương mại Hoa Kỳ từ 22/6: Cơ hội đầu tư tiền điện tử mới

Hàn Quốc khởi động hội nghị thương mại Hoa Kỳ từ 22/6: Cơ hội đầu tư tiền điện tử mới

22/06/2025
Cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan vụ bắt cóc cha doanh nhân tiền điện tử

Cảnh sát Pháp bắt giữ 5 người liên quan vụ bắt cóc cha doanh nhân tiền điện tử

21/06/2025
Nga nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử: Cơ hội và rủi ro

Nga nắm giữ hơn 25 tỷ USD tiền điện tử: Cơ hội và rủi ro

21/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

BTC mất mốc 103K USD, xu hướng giảm mạnh trong ngày

1 giờ trước

Ethereum giảm mạnh xuống dưới 2.400 USD: Cơ hội hay rủi ro?

2 giờ trước

Dự đoán sập Bitcoin tuần tới: Vị thế Short 70 triệu USD của James Wynn

4 giờ trước

ZachXBT cáo buộc Garden Finance rửa tiền bằng số tiền bị Hải tặc Bybit trộm

4 giờ trước

Đội Trump chuyển 3,527 triệu Trump Token sang Binance | Tin nóng tiền điện tử

5 giờ trước

Phân Tích Thanh Khoản Thanh Lý Trong Mạng Trong 24H: 401 Triệu USD Tiền Điện Tử Đang Chờ Giải Quyết

5 giờ trước

Press Release

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

Bitget khuấy động thế giới tiền điện tử cùng MotoGP: Bùng nổ tốc độ và công nghệ

22/06/2025
Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Top 10 Sàn Giao Dịch Margin Crypto Uy Tín Nhất 2025 – Đòn Bẩy Cao, Phí Thấp

21/06/2025
FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

FUNToken công bố cập nhật giảm phát, đạt chứng nhận Certik

21/06/2025
Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

Khám phá Incrypted Conference 2025: Sự kiện tiền điện tử lớn nhất Ukraine năm nay

20/06/2025
Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

Protocol AI bùng nổ: Dẫn đầu thị trường AI 16 tỷ USD, biến mọi người thành developer Web3

20/06/2025
15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

15 Năm Vững Mạnh – XM Bùng Nổ Nhiều Khuyến Mãi Dành Cho Trader Toàn Cầu!

19/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin