Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid

Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid
Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid

Một lượng lớn tiền điện tử đã được báo cáo là đã được rút khỏi ví trước đây được kiểm soát bởi chương trình Finiko Ponzi ở Nga. Các nhà khai thác không xác định của ví đã chuyển số tiền trị giá 48 triệu đô la trong tháng này. Đồng tiền kỹ thuật số được chia thành các lượng nhỏ hơn và được gửi đến các địa chỉ khác nhau.

750 BTC đã bị xóa khỏi ví Finiko kim tự tháp tiền điện tử

Tổng cộng 750 BTC, trị giá khoảng 48 triệu đô la vào thời điểm viết bài, đã được rút khỏi một trong những ví được sử dụng bởi chương trình tiền điện tử Ponzi Finiko, Forklog báo cáo. Blogger Youtube Andrey Alistarov đã phá vỡ tin tức về vụ chuyển nhượng, tiết lộ rằng nó đã được thực hiện trong ba giao dịch riêng biệt, mỗi giao dịch 250 BTC kể từ đầu tháng 11.

Ban đầu, số tiền được chuyển đến một địa chỉ duy nhất và sau đó được gửi đến một ví khác tại sàn giao dịch tiền điện tử Huobi, dữ liệu được trích dẫn từ nền tảng phân tích blockchain Crystal Blockchain cho thấy. Các quỹ tiền điện tử sau đó được chia thành các số tiền nhỏ hơn và được chuyển đến các địa chỉ khác.

Xem thêm:  Nhà phân tích: BTC có thể đạt 150K USD sau khi neo vùng giá trị cao

Alistarov cáo buộc rằng những giao dịch này đã được đặt hàng bởi ba trong số các thành viên cấp cao của Finiko, những người vẫn còn đang ở trong nước. Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov và Edward Sabirov, cộng sự thân cận của người sáng lập kim tự tháp Kirill Doronin, đã tìm cách rời Liên bang Nga khi kế hoạch đầu tư tiền điện tử sụp đổ vào mùa hè này, tránh bị giam giữ. Vào tháng 9, một tòa án cấp cao ở Tatarstan đã xác nhận lệnh bắt giữ quốc tế của họ.

Vlogger người Nga nhận xét rằng những người đồng sáng lập Finiko đã cố tình chuyển tiền trong nhiều giao dịch. “Tại sao họ vẫn chưa bị khóa cho đến bây giờ không rõ ràng, bởi vì họ đã bị đánh dấu là lừa đảo từ lâu. Có một điều rõ ràng – tiền đang được chuyển thành tiền mặt vào lúc này, ”Andrey Alistarov nói thêm.

Các nhà chức trách ở Nga hiện đang làm việc để xác minh tất cả các sự thật trong vụ án với Finiko, một thực thể ma đã thu hút hàng trăm nghìn nhà đầu tư bằng cách tự quảng cáo là “hệ thống tạo ra lợi nhuận tự động” và hứa hẹn lợi nhuận cao ngất ngưởng. Do vụ gian lận quy mô lớn, Bộ Nội vụ liên bang đã vào cuộc điều tra.

Xem thêm:  Công ty CleanSpark tăng 5% sau khi vay 100 triệu USD thế chấp Bitcoin

Vào đầu tháng 10, Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các chương trình Ponzi khác trong quá khứ, hai trong số các phó chủ tịch của Finiko, Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina, cũng như Lilia Nurieva, người đã vươn lên vị trí thứ được gọi là “Ngôi sao thứ 10 , ”Đã được chuyển đến thủ đô Moscow.

Finiko được cho là kế hoạch kim tự tháp tài chính lớn nhất của Nga kể từ sau MMM khét tiếng vào những năm 1990. Mặc dù thiệt hại được đăng ký chính thức cho vụ lừa đảo đã lên tới 1 tỷ rúp (gần 14 triệu đô la), các ước tính độc lập cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ đô la.

Theo một báo cáo của công ty pháp y blockchain Chainalysis, kế hoạch Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong 800.000 khoản tiền gửi riêng biệt từ các nhà đầu tư từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Trong số các nạn nhân của nó là công dân của Nga, Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ khác, một số Các quốc gia thành viên EU và Hoa Kỳ

Xem thêm:  Thanh lý vị thế long lớn nhất 2025: 5 điều về Bitcoin tuần này

Bạn có nghĩ rằng các thành viên Finiko chạy trốn đứng sau việc chuyển 750 BTC từ một ví thuộc kim tự tháp tiền điện tử không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src=”https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2″;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); .

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,81/5(408 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Ví tiềnBitcoinBTCcác thành viênđồng sáng lậpFinikoHuobikẻ lừa đảokim tự thápkim tự tháp tài chínhlừa đảoLược đồ PonziNgaNgười đồng sáng lậpngười sáng lậpnhững kẻ đào tẩuSơ đồ kim tự tháptatarstanTiền điện tửtiếng NgaTòa ánTrao đổi

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Các DEX Solana cần tập trung xây dựng thị trường có sức chống chịu

Các DEX Solana cần tập trung xây dựng thị trường có sức chống chịu

13/10/2025
Zcash tăng 520% trong tháng: Đà tăng giá ZEC có tiếp tục?

Zcash tăng 520% trong tháng: Đà tăng giá ZEC có tiếp tục?

13/10/2025
Tòa án Singapore duyệt tái cơ cấu WazirX sau vụ hack 234 triệu USD

Tòa án Singapore duyệt tái cơ cấu WazirX sau vụ hack 234 triệu USD

13/10/2025
Rebirth là gì?

Rebirth là gì? Perpetual DEX hoạt động theo mô hình CLOB

13/10/2025
Ekox là gì?

Ekox là gì? Giao thức Restaking thế hệ mới trên Ethereum

13/10/2025
ORBT Protocol là gì?

ORBT Protocol là gì? Giao thức Unified Liquidity Layer tận dụng Stablecoin và RWA

13/10/2025
120K USD hay hết chu kỳ tăng? 5 điều cần biết về Bitcoin tuần này

120K USD hay hết chu kỳ tăng? 5 điều cần biết về Bitcoin tuần này

13/10/2025
ZORA tăng 77% sau khi niêm yết trên Robinhood, liệu có thể trở lại đỉnh lịch sử?

ZORA tăng 77% sau khi niêm yết trên Robinhood, liệu có thể trở lại đỉnh lịch sử?

13/10/2025
Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa bước sang tuần thứ 3, làn sóng ETF sắp bùng nổ

Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa bước sang tuần thứ 3, làn sóng ETF sắp bùng nổ

13/10/2025
Steak ‘n Shake quay xe vì thăm dò Ether khiến giới Bitcoin tức giận

Steak ‘n Shake quay xe vì thăm dò Ether khiến giới Bitcoin tức giận

13/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ripple, Immunefi tổ chức Attackathon 200K USD kiểm tra cho vay XRPL

4 phút trước

OpenMath lên mạng; Shentu Chain và Certi xây DeSci toán học đầu tiên

21 phút trước

Salesforce đầu tư 15 tỷ USD ở San Francisco, hỗ trợ đổi mới AI

35 phút trước

OpenAI hợp tác với Broadcom phát triển chip AI riêng

56 phút trước

Nhà Trắng sắp đề cử Mike Selig làm Chủ tịch CFTC

1 giờ trước

Công ty BitMine tăng nắm giữ khoảng 20 ETH, lên 3,03 triệu ETH

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin