Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid

Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid
Những kẻ đào tẩu Finiko bị nghi ngờ di chuyển 750 BTC từ ví tiền điện tử Pyramid

Một lượng lớn tiền điện tử đã được báo cáo là đã được rút khỏi ví trước đây được kiểm soát bởi chương trình Finiko Ponzi ở Nga. Các nhà khai thác không xác định của ví đã chuyển số tiền trị giá 48 triệu đô la trong tháng này. Đồng tiền kỹ thuật số được chia thành các lượng nhỏ hơn và được gửi đến các địa chỉ khác nhau.

750 BTC đã bị xóa khỏi ví Finiko kim tự tháp tiền điện tử

Tổng cộng 750 BTC, trị giá khoảng 48 triệu đô la vào thời điểm viết bài, đã được rút khỏi một trong những ví được sử dụng bởi chương trình tiền điện tử Ponzi Finiko, Forklog báo cáo. Blogger Youtube Andrey Alistarov đã phá vỡ tin tức về vụ chuyển nhượng, tiết lộ rằng nó đã được thực hiện trong ba giao dịch riêng biệt, mỗi giao dịch 250 BTC kể từ đầu tháng 11.

Ban đầu, số tiền được chuyển đến một địa chỉ duy nhất và sau đó được gửi đến một ví khác tại sàn giao dịch tiền điện tử Huobi, dữ liệu được trích dẫn từ nền tảng phân tích blockchain Crystal Blockchain cho thấy. Các quỹ tiền điện tử sau đó được chia thành các số tiền nhỏ hơn và được chuyển đến các địa chỉ khác.

Xem thêm:  Price-to-Earnings ratio là gì? Tìm hiểu về khái niệm Price-to-Earnings ratio

Alistarov cáo buộc rằng những giao dịch này đã được đặt hàng bởi ba trong số các thành viên cấp cao của Finiko, những người vẫn còn đang ở trong nước. Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov và Edward Sabirov, cộng sự thân cận của người sáng lập kim tự tháp Kirill Doronin, đã tìm cách rời Liên bang Nga khi kế hoạch đầu tư tiền điện tử sụp đổ vào mùa hè này, tránh bị giam giữ. Vào tháng 9, một tòa án cấp cao ở Tatarstan đã xác nhận lệnh bắt giữ quốc tế của họ.

Vlogger người Nga nhận xét rằng những người đồng sáng lập Finiko đã cố tình chuyển tiền trong nhiều giao dịch. “Tại sao họ vẫn chưa bị khóa cho đến bây giờ không rõ ràng, bởi vì họ đã bị đánh dấu là lừa đảo từ lâu. Có một điều rõ ràng – tiền đang được chuyển thành tiền mặt vào lúc này, ”Andrey Alistarov nói thêm.

Các nhà chức trách ở Nga hiện đang làm việc để xác minh tất cả các sự thật trong vụ án với Finiko, một thực thể ma đã thu hút hàng trăm nghìn nhà đầu tư bằng cách tự quảng cáo là “hệ thống tạo ra lợi nhuận tự động” và hứa hẹn lợi nhuận cao ngất ngưởng. Do vụ gian lận quy mô lớn, Bộ Nội vụ liên bang đã vào cuộc điều tra.

Xem thêm:  TRON lại dẫn đầu giao dịch tiền ổn định: Ai rời cuộc chơi?

Vào đầu tháng 10, Kirill Doronin, một người có ảnh hưởng trên Instagram liên quan đến các chương trình Ponzi khác trong quá khứ, hai trong số các phó chủ tịch của Finiko, Ilgiz Shakirov và Dina Gabdullina, cũng như Lilia Nurieva, người đã vươn lên vị trí thứ được gọi là “Ngôi sao thứ 10 , ”Đã được chuyển đến thủ đô Moscow.

Finiko được cho là kế hoạch kim tự tháp tài chính lớn nhất của Nga kể từ sau MMM khét tiếng vào những năm 1990. Mặc dù thiệt hại được đăng ký chính thức cho vụ lừa đảo đã lên tới 1 tỷ rúp (gần 14 triệu đô la), các ước tính độc lập cho thấy tổng số có khả năng vượt quá 4 tỷ đô la.

Theo một báo cáo của công ty pháp y blockchain Chainalysis, kế hoạch Ponzi đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la bitcoin trong 800.000 khoản tiền gửi riêng biệt từ các nhà đầu tư từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. Trong số các nạn nhân của nó là công dân của Nga, Ukraine và các nước thuộc Liên Xô cũ khác, một số Các quốc gia thành viên EU và Hoa Kỳ

Xem thêm:  Spicenet là gì? Tổng quan về dự án Spicenet

Bạn có nghĩ rằng các thành viên Finiko chạy trốn đứng sau việc chuyển 750 BTC từ một ví thuộc kim tự tháp tiền điện tử không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER
Tags: # Trao đổi tiền điện tử#Ví tiềnBitcoinBTCcác thành viênđồng sáng lậpFinikoHuobikẻ lừa đảokim tự thápkim tự tháp tài chínhlừa đảoLược đồ PonziNgaNgười đồng sáng lậpngười sáng lậpnhững kẻ đào tẩuSơ đồ kim tự tháptatarstanTiền điện tửtiếng NgaTòa ánTrao đổi
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

PEPE bứt tốc 9%, khối lượng giao dịch 1 tỷ USD Liệu đà tăng tiếp diễn?

PEPE bứt tốc 9%, khối lượng giao dịch 1 tỷ USD Liệu đà tăng tiếp diễn?

04/06/2025
Ethereum bước ngoặt lớn Những tổ chức đổ vốn mạnh vào ETH

Ethereum bước ngoặt lớn Những tổ chức đổ vốn mạnh vào ETH

04/06/2025
Cardano giảm mạnh tuần này nhưng dấu hiệu phục hồi tiềm năng rõ ràng

Cardano giảm mạnh tuần này nhưng dấu hiệu phục hồi tiềm năng rõ ràng

04/06/2025
dogwifhat 24% điều chỉnh Có chiến lược kiếm lời hiệu quả từ WIF

dogwifhat 24% điều chỉnh Có chiến lược kiếm lời hiệu quả từ WIF

04/06/2025
Ethena: Dòng lớn 4,41 triệu USD cá voi báo hiệu phục hồi ENA chỉ khi nào

Ethena: Dòng lớn 4,41 triệu USD cá voi báo hiệu phục hồi ENA chỉ khi nào

04/06/2025
Chiến lược bán 2,5 triệu cổ phiếu Stride để bơm vốn mua Bitcoin

Chiến lược bán 2,5 triệu cổ phiếu Stride để bơm vốn mua Bitcoin

04/06/2025
Classover trên Nasdaq huy động 500 triệu USD giúp Solana mở rộng quỹ tài sản tiền điện tử

Classover trên Nasdaq huy động 500 triệu USD giúp Solana mở rộng quỹ tài sản tiền điện tử

04/06/2025
Nghị sĩ ủng hộ tiền điện tử trễ hạn khai báo Bitcoin Washington có đang làm ngơ

Nghị sĩ ủng hộ tiền điện tử trễ hạn khai báo Bitcoin Washington có đang làm ngơ

04/06/2025
Ethereum và vốn hóa 219 tỷ USD báo hiệu bước đột phá kế tiếp của ETH

Ethereum và vốn hóa 219 tỷ USD báo hiệu bước đột phá kế tiếp của ETH

04/06/2025
Bitcoin và BlackRock Kích Hoạt Cú Sốc Cung BTC Tiếp Theo

Bitcoin và BlackRock Kích Hoạt Cú Sốc Cung BTC Tiếp Theo

04/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ví tiền điện tử TRUMP chính thức do Bill Zanker dẫn dắt và con trai Trump chuẩn bị kiện

4 phút trước

California thông qua luật thanh toán tiền điện tử cho tiểu bang

9 phút trước

Nhóm Trump Loại Bỏ Dự Án Ví Tiền Điện Tử Trump Hỗ Trợ Magic Eden

16 phút trước

BlackRock Bitcoin Spot ETF IBIT vượt 72,4 tỷ USD, top 25 ETF Hoa Kỳ

33 phút trước

Cổ phiếu stablecoin Hong Kong bứt phá mạnh Lianyirong tăng 16%

38 phút trước

Bitcoin spot ETF thu hút 378,4 triệu USD trong 1 ngày, chấm dứt 3 ngày rút vốn liên tiếp

53 phút trước

Press Release

BitMart Discovery Chính Thức Ra Mắt Tiện Ích Khám Phá Tài Sản Tiền Điện Tử Chất Lượng

04/06/2025

Symbiotic ra mắt Relay tối ưu thanh toán đa chuỗi và staking

03/06/2025
Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

Core Foundation Khởi Động Buildathon Toàn Cầu 1,2 triệu USD Thu Hút Nhà Phát Triển Bitcoin Tiếp Theo

03/06/2025
5 sai lầm hàng đầu mà người mới bắt đầu mắc phải khi đầu tư vào tiền điện tử

5 sai lầm hàng đầu mà người mới bắt đầu mắc phải khi đầu tư vào tiền điện tử

02/06/2025
Trust Wallet ra mắt Buy+ kết nối Binance mở rộng truy cập tiền điện tử

Trust Wallet ra mắt Buy+ kết nối Binance mở rộng truy cập tiền điện tử

02/06/2025
Bot Snorter nổi bật trên Solana: Gọi $300.000 sau 48h, đối thủ đáng gờm của Banana Gun?

Bot Snorter nổi bật trên Solana: Gọi $300.000 sau 48h, đối thủ đáng gờm của Banana Gun?

02/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin