Là một sàn giao dịch tiền điện tử được đăng ký tại Hồng Kông, Bitzlato hầu như vẫn nằm trong tầm ngắm kể từ khi thành lập vào năm 2016. Sàn giao dịch này đã cố gắng tránh bất kỳ sự xuất hiện quan trọng nào của các phương tiện truyền thông và giữ một hồ sơ thấp ngoài một bản tóm tắt. đề cập đến trong báo cáo Chainalysis năm 2022.
Đó là cho đến ngày 18 tháng 1 năm 2023, khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố một hành động thực thi cấp cao chống lại sàn giao dịch. Cùng ngày, người sáng lập Anatoly Legkodymov bị bắt ở Miami và bị buộc tội điều hành một dịch vụ chuyển tiền chưa đăng ký.
Các phương tiện truyền thông chính thống nhanh chóng tràn ngập tin tức về quy mô và phạm vi hoạt động bất hợp pháp của Bitzlato. Các báo cáo về mối liên hệ sâu sắc của sàn giao dịch với các nhóm tin tặc Nga và thị trường darknet đã xuất hiện, khiến nhiều người tự hỏi về hậu quả mà hành động thực thi này có thể gây ra đối với ngành.
Nếu các cáo buộc chống lại Bitzlato là chính xác, sàn giao dịch và chủ sở hữu của nó có thể phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền trị giá hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử. Và mặc dù phạm vi tội ác của Bitzlato có thể rất lớn, nhưng tác động của sàn giao dịch đối với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn rất có thể sẽ rất nhỏ.
Một lịch sử ngắn gọn của Bitzlato
Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã kích hoạt một nỗ lực thực thi chưa từng có đối với nước này. Nga đã trở thành mục tiêu của một số biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ nhất từng thấy, với việc các ngân hàng, công ty và công dân của họ bị tịch thu hoặc đóng băng tiền của họ. Ngân hàng trung ương Nga đã chứng kiến toàn bộ khoản dự trữ 630 tỷ đô la Mỹ được giữ ở Mỹ bất động, đẩy lạm phát lên mức cao lịch sử.
Khi các hạn chế được thắt chặt, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới bắt đầu lo lắng về khả năng sử dụng tiền điện tử của Nga để trốn tránh các lệnh trừng phạt. Theo một báo cáo của Chainalysis từ năm 2022, Nga chiếm tỷ lệ tội phạm dựa trên tiền điện tử lớn một cách không tương xứng và được cho là nơi có nhiều dịch vụ tiền điện tử bị nghi ngờ là rửa tiền.
Tuy nhiên, một phân tích về chuyển tiền điện tử đến và từ Nga không tìm thấy bằng chứng về rửa tiền quy mô lớn. Mặc dù một lượng tiền điện tử đáng chú ý đã được chuyển từ Nga sang các nền tảng tiền điện tử khác nhau ở nước ngoài, nhưng nghiên cứu cho thấy rằng các khoản chuyển tiền này rất nhỏ và cuối cùng là không đáng kể.
Bitzlato đã được đề cập ngắn gọn trong báo cáo Chainalysis là một trong số ít “sàn giao dịch rủi ro cao” đã nhận được chuyển khoản đáng kể từ người dùng ở Nga vào năm 2022. Báo cáo cho thấy Bitzlato xếp thứ hai với khoảng 600 triệu đô la nhận được, sau Garantex.io, sàn giao dịch báo cáo đã nhận được hơn 1,5 tỷ đô la tiền chuyển từ người dùng ở Nga.
Báo cáo, được xuất bản vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, là một trong những lần cuối cùng sàn giao dịch nhận được bất kỳ báo chí lớn nào cho đến khi tin tức về việc người sáng lập của nó bị bắt vào ngày 17 tháng 1 năm 2023.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố rằng họ đã bắt giữ Anatoly Legkodymov, người đồng sáng lập và giám đốc điều hành cấp cao của Bitzlato. Người đàn ông 40 tuổi quốc tịch Nga này là cổ đông chính của công ty và bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Đồng thời, DOJ đã công bố một hành động thực thi lớn đối với Bitzlato. Thư thực thi của DOJ lưu ý rằng sàn giao dịch là một trong những đối tác lớn nhất của thị trường darknet Hydra. Bitzlato cũng bị cáo buộc hoạt động như một con đường rửa tiền chính cho các nhóm ransomware của Nga.
“Bitzlato đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch cho nhóm ransomware Conti và các tác nhân ransomware toàn cầu khác, bao gồm cả các tác nhân hoạt động bên ngoài Nga,” DOJ lưu ý trong thư thực thi.
Ngoài nhóm Conti khét tiếng, Bitzlato được cho là có liên quan đến Chatex, DarkSlide và Phobos, tất cả các nhóm ransomware cao cấp được cho là có trụ sở tại Nga.
“Ngoài việc nhận tiền thu được từ ransomware, hoạt động giao dịch nhận và gửi của Bitzlato cho thấy mối liên hệ đáng kể với các đối tác liên quan đến các hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp khác, chẳng hạn như thị trường darknet và lừa đảo có quan hệ và hoạt động ở Nga.”
Cuộc điều tra của DOJ cho thấy khoảng 2/3 đối tác nhận và gửi hàng đầu của Bitzlato có liên quan đến thị trường darknet hoặc lừa đảo. Ba đối tác nhận tiền hàng đầu của sàn giao dịch từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 9 năm 2022 là Binance, Hydra, một thị trường darknet phục vụ cho người dùng Nga và TheFiniko, một kế hoạch Ponzi của Nga. Ba đối tác gửi hàng đầu của nó là Hydra, LocalBitcoins và TheFiniko.
FBI cuộc điều tra vào Legkodymov đã phát hiện ra rằng người dùng Hydra đã gửi khoảng 170 triệu đô la tiền điện tử cho Bitzlato trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2018 đến tháng 4 năm 2022, khi thị trường darknet đóng cửa. Người dùng Hydra đã rút 124,4 triệu đô la từ tài khoản Bitzlato và thêm 191,9 triệu đô la từ các nguồn do Bitzlato tài trợ. Sàn giao dịch cũng đã nhận được hơn 15 triệu đô la tiền điện tử từ các nhóm ransomware.
Cuộc điều tra của FBI cho thấy các nhân viên của Bitzlato biết và khuyến khích chuyển tiền đến và đi từ Hydra, với các cuộc trò chuyện dịch vụ khách hàng được phục hồi cho thấy nhân viên hướng dẫn rõ ràng cho người dùng về cách rửa “token bẩn” và nạp tiền vào ví của họ trên thị trường darknet. Nhân viên cũng biết về việc người dùng mở tài khoản bằng thông tin đăng nhập của người khác.
Legkodymov và các nhà quản lý cấp cao khác tại sàn giao dịch biết rằng phần lớn khối lượng giao dịch của Bitzlato đến từ các quỹ tội phạm. Các tin nhắn được khôi phục từ cuộc trò chuyện nội bộ với các giám đốc điều hành của Bitzlato cho thấy họ đã quyết định rằng việc chặn những người dùng có liên quan đến buôn bán ma túy sẽ không tốt cho việc trao đổi “từ quan điểm kinh doanh”.
Một cú đánh vào Bitzlato không phải là một cú đánh vào tiền điện tử
FBI đã điều tra Legkodymov và Bitzlato trong hơn một năm. Sự khởi đầu của các biện pháp trừng phạt chống lại Nga đã thúc đẩy cuộc điều tra, nhanh chóng phát hiện ra rằng phạm vi tội ác của Bitzlato đã vượt qua biên giới của Nga.
Theo lời khai của một đại lý liên quan đến cuộc điều tra, Bitzlato đã tiến hành kinh doanh ở “một phần đáng kể” của Hoa Kỳ. tại Hoa Kỳ
Sau vụ bắt giữ Legkodymov ở Miami vào ngày 17 tháng 1, DOJ đã đưa ra một tuyên bố nói rằng các công ty tiền điện tử và chủ sở hữu của họ không vượt quá luật pháp hoặc ngoài tầm với của họ.
Phó Tổng chưởng lý Lisa Monaco cho biết: “Hôm nay, Bộ Tư pháp đã giáng một đòn mạnh vào hệ sinh thái tội phạm tiền điện tử.
“Các hành động ngày hôm nay gửi đi thông điệp rõ ràng: cho dù bạn vi phạm luật của chúng tôi từ Trung Quốc hay Châu Âu—hoặc lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi từ một hòn đảo nhiệt đới—bạn có thể phải trả lời cho tội ác của mình trong phòng xử án của Hoa Kỳ.”
Chỉ sau một đêm, sàn giao dịch từng ít người biết đến này đã trở thành một trong những chủ đề bàn luận lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Phạm vi tội ác bị cáo buộc của Bitzlato khiến nó trở thành mục tiêu dễ dàng cho các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ đấu tranh cho quy định chặt chẽ hơn đối với thị trường.
phân tích chuỗi bài báo cáo nhận thấy rằng khoảng 26% trong số tất cả các loại tiền điện tử mà Bitzlato nhận được từ năm 2019 đến năm 2023 đến từ các nguồn bất hợp pháp, trong khi 27% khác đến từ “các nguồn rủi ro”. Với việc trao đổi xử lý khoảng 2,5 tỷ đô la tiền điện tử, nó phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền ít nhất 650 triệu đô la.
Nhiều người cho rằng một hành động thực thi cấp cao có thể cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Các công ty lớn trong ngành ở nước này đã kêu gọi sự rõ ràng về quy định trong một thời gian. Tuy nhiên, họ lo ngại rằng áp lực pháp lý có thể giáng một đòn nặng nề vào thị trường.
Tuy nhiên, những người khác tin rằng tác động của Bitzlato đối với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn sẽ bị hạn chế. Mặc dù khối lượng mà sàn giao dịch xử lý là đáng kể, nhưng chúng chiếm một phần nhỏ trong tổng khối lượng của thị trường và bị lấn át so với khối lượng được thấy trên các sàn giao dịch khác, được quản lý chặt chẽ hơn.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
