Nhiều địa phương tại Trung Quốc cảnh báo chiêu lừa thẻ dùng thử miễn phí liên quan tiền điện tử, trong đó tội phạm giả danh quà tặng siêu thị để dụ người tham gia công việc tiếp thị tận nhà và nhận thanh toán bằng tiền điện tử để tăng tính ẩn danh.
Cảnh báo được phát đi sau khi lực lượng chức năng ghi nhận các nhóm lừa đảo lợi dụng hoạt động phát thẻ và thu thập dữ liệu điểm phát để phục vụ tội phạm viễn thông và lừa đảo trực tuyến, với quy trình báo cáo và thanh toán có tổ chức.
- Thẻ dùng thử miễn phí bị lợi dụng để dẫn dụ vào mạng lưới lừa đảo.
- Nhóm phát thẻ chụp ảnh, ghi địa chỉ, số nhà và vật liệu quảng cáo giả.
- Thanh toán định kỳ bằng tiền điện tử giúp hoạt động khó bị phát hiện.
Cảnh báo từ các địa phương và thủ đoạn chính
Các khu vực gồm Thượng Hải, Vân Nam, Cam Túc và Hải Nam đã phát cảnh báo về lừa đảo thẻ dùng thử miễn phí liên quan tiền điện tử.
Theo mô tả, một số đối tượng dùng vỏ bọc quà tặng miễn phí từ các siêu thị nổi tiếng để kéo lượt tham gia, từ đó phục vụ tội phạm viễn thông và lừa đảo trực tuyến. Mục tiêu không chỉ là nạn nhân mua hàng, mà còn là tuyển người làm việc theo kiểu quảng bá tận nơi để mở rộng mạng lưới và thu thập thông tin thực địa.
Công an cho biết nhóm thu hút lưu lượng sử dụng phần mềm liên lạc ở nước ngoài để kết nối với các ổ nhóm lừa đảo. Việc liên lạc xuyên biên giới và cơ chế giao việc theo tầng nấc làm tăng độ khó trong điều tra và truy vết nguồn điều phối.
Quy trình thu thập dữ liệu và thanh toán bằng tiền điện tử
Sau khi phát từng thẻ, nhóm sẽ chụp ảnh riêng lẻ và tải dữ liệu lên cấp trên để đối soát.
Dữ liệu được ghi lại gồm địa chỉ khu dân cư, số nhà, cùng các vật liệu khuyến mại giả được treo trên tay nắm cửa. Việc chụp ảnh theo từng thẻ nhằm chứng minh đã phát đúng điểm, giúp quản lý sản lượng, tránh gian lận nội bộ và tối ưu khả năng tái tiếp cận các địa chỉ trong các bước lừa đảo tiếp theo.
Các bên sau đó đối soát và thanh toán định kỳ bằng tiền điện tử, khiến dòng tiền khó theo dõi và hoạt động trở nên kín đáo. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia các công việc quảng bá tận nơi vì lợi nhỏ, tránh trở thành đồng phạm và phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.