Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Nhân viên khách sạn bị kết tội rửa tiền với 2,5 tỷ USD Bitcoin

Nhân viên khách sạn bị kết tội rửa tiền với 2,5 tỷ USD Bitcoin

Dark Tác giả Dark
1 năm trước
Bitcoin L2 Alex bị lỗ 4,3 triệu USD sau khi nâng cấp

Bitcoin L2 Alex bị lỗ 4,3 triệu USD sau khi nâng cấp

Một nhân viên ngành du lịch đã được cho là đã bị tìm thấy có tội rửa tiền tại một tòa án chuyên biệt của Vương quốc Anh về các vụ gian lận lớn, sau khi phát hiện ra cô ấy sở hữu 2,5 tỷ USD Bitcoin.

Theo một báo cáo gần đây của BBC, Tòa án Southwark Crown Court đã phát hiện ra rằng Jian Wen đã rửa tiền bằng cách sử dụng Bitcoin để mua “những ngôi nhà và trang sức triệu đô”. Cuộc điều tra bao gồm sự kiểm tra của 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tệp tin số, nhiều trong số đó được dịch từ tiếng Mandarin.

Thay đổi lối sống của Wen đã thu hút sự chú ý từ các cơ quan chức năng. Năm 2017, cô được cho là đã chuyển từ việc sống trong một căn hộ trên một nhà hàng Trung Quốc sang việc thuê một căn nhà 6 phòng ngủ ở Bắc London với giá khoảng 21.420 USD mỗi tháng.

Vào ngày 31 tháng 1, đưa tin rằng việc cố gắng mua một biệt thự trị giá 30 triệu USD tại London mới là tín hiệu cảnh báo cuối cùng để các cơ quan chức năng điều tra về cô.

Xem thêm:  Kiyotaka là gì? Nền tảng dữ liệu và phân tích thị trường tiền điện tử

Trong cùng năm đó, cô được cho là đã cố gắng mua một loạt các biệt thự đắt tiền tại London nhưng gặp khó khăn trong việc vượt qua các kiểm tra về rửa tiền, mặc dù cô cho biết đã kiếm được hàng triệu USD từ việc đào Bitcoin.

Cảnh sát Anh tuyên bố rằng việc tịch thu này là “lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.” Wen đã bị kết án về “tham gia vào hoặc liên quan đến một thỏa thuận rửa tiền,” và dự kiến sẽ được xét xử vào ngày 10 tháng 5.

Chủ tịch công tố viên tối cao của Cơ quan Công tố (CPS) Andrew Penhale nhấn mạnh việc sử dụng tài sản kỹ thuật số nổi bật trong hoạt động tội phạm trong thời gian gần đây:

Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được các tội phạm tổ chức sử dụng để che đậy và chuyển tài sản, để mà những kẻ lừa đảo có thể tận hưởng lợi ích từ hành vi phạm tội của họ.

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mâu thuẫn với quan điểm phổ biến của các cơ quan chức năng rằng tiền điện tử là lựa chọn phổ biến cho việc rửa tiền, tuyên bố rằng tiền mặt vẫn là lựa chọn ưa thích.

Xem thêm:  Nhà giao dịch BTC: Chốt tuần trên 114K USD để tránh điều chỉnh xấu

Vào ngày 8 tháng 2, đưa tin rằng Bộ Tài chính đã nhấn mạnh tính ẩn danh và ổn định của tiền mặt như một phương tiện thanh toán chính, là một lý do chính vì sao tiền mặt vẫn là phương pháp ưa thích để rửa tiền từ các lợi ích bất hợp pháp.

Tương tự, công ty sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq gần đây đã phát hành “Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu” của mình, tập trung vào dữ liệu liên quan đến tội phạm tài chính trong năm qua, và không có đề cập đến Bitcoin hoặc tiền điện tử.

Tuy nhiên, nó ước tính rằng vào năm 2023, khoảng 3,1 nghìn tỷ USD trong số tiền không hợp pháp đã chảy qua hệ thống tài chính toàn cầu.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,01/5(362 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BTC

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin ETF giao ngay hút vốn khi crypto lại vượt 4 nghìn tỷ USD

Bitcoin ETF giao ngay hút vốn khi crypto lại vượt 4 nghìn tỷ USD

12/09/2025
Công ty kho bạc Bitcoin Anh Smarter Web nhắm M&A, FTSE 100

Công ty kho bạc Bitcoin Anh Smarter Web nhắm M&A, FTSE 100

12/09/2025
Giá Bitcoin lấy lại mốc USD 115K: theo dõi các mức giá BTC tiếp theo

Giá Bitcoin lấy lại mốc USD 115K: theo dõi các mức giá BTC tiếp theo

12/09/2025
Bitcoin tích lũy, các ngân quỹ nhắm altcoin: Nhà đầu tư Novogratz

Bitcoin tích lũy, các ngân quỹ nhắm altcoin: Nhà đầu tư Novogratz

12/09/2025
8/10 chỉ báo tăng giá Bitcoin chuyển sang giảm dù giá lên USD 116K

8/10 chỉ báo tăng giá Bitcoin chuyển sang giảm dù giá lên USD 116K

12/09/2025
Đáo hạn quyền chọn Bitcoin 4,3 tỷ USD có thể đẩy BTC lên 120.000 USD

Đáo hạn quyền chọn Bitcoin 4,3 tỷ USD có thể đẩy BTC lên 120.000 USD

12/09/2025
Bitcoiner Charlie Shrem đấu giá Bitcoin Magazine số 1 và vật khác

Bitcoiner Charlie Shrem đấu giá Bitcoin Magazine số 1 và vật khác

12/09/2025
Bitcoin nhắm 115K USD nhờ CPI, nhà giao dịch chia rẽ đà giảm mới

Bitcoin nhắm 115K USD nhờ CPI, nhà giao dịch chia rẽ đà giảm mới

11/09/2025
Phân tích giá mới: Bitcoin kích hoạt siêu chu kỳ, gợi ý 360.000 USD

Phân tích giá mới: Bitcoin kích hoạt siêu chu kỳ, gợi ý 360.000 USD

11/09/2025
MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

MACD golden cross trở lại, giá Bitcoin có thể đạt 160K USD tháng 10

11/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Chuỗi Wimpy Nam Phi chấp nhận Bitcoin Lightning tại 450 cửa hàng

51 phút trước

Bốn cá voi vừa bán 29,33 triệu USD HYPE để chốt lời

2 giờ trước

Công ty niêm yết Mega Matrix tiết lộ lần mua đầu tiên 3 triệu USD ENA

3 giờ trước

Công ty FTX/Alameda rút 192K SOL từ staking, phân cho 28 địa chỉ

4 giờ trước

Công ty niêm yết Meliuz áp dụng quyền chọn Bitcoin mở rộng vốn

5 giờ trước

Sàn Bitstamp vượt Robinhood về khối lượng giao dịch tiền điện tử tháng 8

6 giờ trước

Press Release

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025
Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

Giá Bitcoin hôm nay, dự đoán giá Ethereum khi chuyên gia cho rằng Layer Brett có thể tăng 100 lần

09/09/2025
Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Tin mới Solana, dự đoán giá XRP và crypto tốt nhất để mua trong tháng 9 cho ROI 8.000%?

09/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin