Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Bitcoin » Nhân viên khách sạn bị kết tội rửa tiền với 2,5 tỷ USD Bitcoin

Nhân viên khách sạn bị kết tội rửa tiền với 2,5 tỷ USD Bitcoin

Dark Tác giả Dark
1 năm trước
Bitcoin L2 Alex bị lỗ 4,3 triệu USD sau khi nâng cấp

Bitcoin L2 Alex bị lỗ 4,3 triệu USD sau khi nâng cấp

Một nhân viên ngành du lịch đã được cho là đã bị tìm thấy có tội rửa tiền tại một tòa án chuyên biệt của Vương quốc Anh về các vụ gian lận lớn, sau khi phát hiện ra cô ấy sở hữu 2,5 tỷ USD Bitcoin.

Theo một báo cáo gần đây của BBC, Tòa án Southwark Crown Court đã phát hiện ra rằng Jian Wen đã rửa tiền bằng cách sử dụng Bitcoin để mua “những ngôi nhà và trang sức triệu đô”. Cuộc điều tra bao gồm sự kiểm tra của 48 thiết bị điện tử và hàng nghìn tệp tin số, nhiều trong số đó được dịch từ tiếng Mandarin.

Thay đổi lối sống của Wen đã thu hút sự chú ý từ các cơ quan chức năng. Năm 2017, cô được cho là đã chuyển từ việc sống trong một căn hộ trên một nhà hàng Trung Quốc sang việc thuê một căn nhà 6 phòng ngủ ở Bắc London với giá khoảng 21.420 USD mỗi tháng.

Vào ngày 31 tháng 1, đưa tin rằng việc cố gắng mua một biệt thự trị giá 30 triệu USD tại London mới là tín hiệu cảnh báo cuối cùng để các cơ quan chức năng điều tra về cô.

Xem thêm:  Bitcoin gặp kháng cự ở 118.000 USD, quỹ ETF có thể đẩy giá BTC tăng

Trong cùng năm đó, cô được cho là đã cố gắng mua một loạt các biệt thự đắt tiền tại London nhưng gặp khó khăn trong việc vượt qua các kiểm tra về rửa tiền, mặc dù cô cho biết đã kiếm được hàng triệu USD từ việc đào Bitcoin.

Cảnh sát Anh tuyên bố rằng việc tịch thu này là “lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.” Wen đã bị kết án về “tham gia vào hoặc liên quan đến một thỏa thuận rửa tiền,” và dự kiến sẽ được xét xử vào ngày 10 tháng 5.

Chủ tịch công tố viên tối cao của Cơ quan Công tố (CPS) Andrew Penhale nhấn mạnh việc sử dụng tài sản kỹ thuật số nổi bật trong hoạt động tội phạm trong thời gian gần đây:

Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được các tội phạm tổ chức sử dụng để che đậy và chuyển tài sản, để mà những kẻ lừa đảo có thể tận hưởng lợi ích từ hành vi phạm tội của họ.

Tuy nhiên, một báo cáo gần đây từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mâu thuẫn với quan điểm phổ biến của các cơ quan chức năng rằng tiền điện tử là lựa chọn phổ biến cho việc rửa tiền, tuyên bố rằng tiền mặt vẫn là lựa chọn ưa thích.

Xem thêm:  Felix Protocol là gì? Giao thức DeFi trên Hyperliquid

Vào ngày 8 tháng 2, đưa tin rằng Bộ Tài chính đã nhấn mạnh tính ẩn danh và ổn định của tiền mặt như một phương tiện thanh toán chính, là một lý do chính vì sao tiền mặt vẫn là phương pháp ưa thích để rửa tiền từ các lợi ích bất hợp pháp.

Tương tự, công ty sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq gần đây đã phát hành “Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu” của mình, tập trung vào dữ liệu liên quan đến tội phạm tài chính trong năm qua, và không có đề cập đến Bitcoin hoặc tiền điện tử.

Tuy nhiên, nó ước tính rằng vào năm 2023, khoảng 3,1 nghìn tỷ USD trong số tiền không hợp pháp đã chảy qua hệ thống tài chính toàn cầu.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,01/5(362 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Nhà giao dịch: Thị trường bò Bitcoin sẽ kết thúc nếu mất 100.000 USD

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BTC

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Giá Bitcoin chạm 117K USD khi nhà giao dịch chờ Fed giảm lãi suất

Giá Bitcoin chạm 117K USD khi nhà giao dịch chờ Fed giảm lãi suất

17/09/2025
LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

LMAX ra mắt hợp đồng vĩnh cửu BTC, ETH cho nhà giao dịch tổ chức

17/09/2025
Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

Sứ mệnh thứ 3 của Fed có thể làm mất giá USD, đẩy Bitcoin tăng giá

17/09/2025
GD Culture trên Nasdaq lao dốc do thương vụ Bitcoin 875 triệu USD

GD Culture trên Nasdaq lao dốc do thương vụ Bitcoin 875 triệu USD

17/09/2025
Hãng dự trữ BTC Trung Quốc tính bán 500 triệu USD cổ phiếu mua BTC

Hãng dự trữ BTC Trung Quốc tính bán 500 triệu USD cổ phiếu mua BTC

17/09/2025
Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

Cổ phiếu đào Bitcoin vượt BTC khi nhà đầu tư cược xoay trục AI

17/09/2025
Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

Nhà phân tích Bitcoin dự báo tăng 35% sau RSI tăng thứ 9

17/09/2025
NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

NĐT HĐTL BTC giảm rủi ro đón FOMC, Coinbase premium báo cầu spot

17/09/2025
Bitcoin đối mặt thanh lý long khi vàng lần đầu vượt 3,7K USD

Bitcoin đối mặt thanh lý long khi vàng lần đầu vượt 3,7K USD

16/09/2025
Bitcoin gặp kháng cự ở 118.000 USD, quỹ ETF có thể đẩy giá BTC tăng

Bitcoin gặp kháng cự ở 118.000 USD, quỹ ETF có thể đẩy giá BTC tăng

16/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ngân khố USDC đúc thêm 121 triệu USDC on-chain Ethereum

9 phút trước

Đồng ETH vượt mốc 4.600 USD, tăng 2,5% trong ngày

42 phút trước

Kho bạc USDC vừa đúc 200 triệu USDC trên mạng Ethereum

57 phút trước

Dự án Plasma sẽ ra mắt TGE ngày 25/9

1 giờ trước

Sixth Street Growth dẫn đầu vòng C 80 triệu USD cho Công ty SEON

1 giờ trước

Trust Wallet công bố mô hình TWT mới, triển khai ưu đãi hệ sinh thái

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin