Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Nhà vận hành máy ATM tiền số ở Anh thú nhận gian lận, rửa tiền

Nhà vận hành máy ATM tiền số ở Anh thú nhận gian lận, rửa tiền

Hồng San Tác giả Hồng San
9 tháng trước
Nhà vận hành máy ATM tiền số ở Anh thú nhận gian lận, rửa tiền

Chủ sở hữu máy rút tiền điện tử tại Vương quốc Anh đã thừa nhận nhiều tội danh liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền.

Theo một thông báo ngày 30 tháng 9, Olumide Osunkoya vận hành ít nhất 11 máy rút tiền điện tử trên khắp Vương quốc Anh mà không có đăng ký hợp lệ từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), dẫn đến vụ khởi tố đầu tiên trong nước theo quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền.

Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 9 năm 2023, các máy rút tiền được lắp đặt tại các cửa hàng tiện lợi địa phương đã xử lý hơn £2,6 triệu (~3,5 triệu USD) trong các giao dịch tiền điện tử. Bằng chứng trình bày tại tòa cho thấy nhiều người sử dụng máy ATM này có khả năng liên quan đến rửa tiền hoặc trốn thuế. Theo cáo buộc:

“Anh ta tiếp tục vận hành và mở rộng mạng lưới máy rút tiền điện tử trong các cửa hàng tiện lợi trên khắp Vương quốc Anh mặc dù đã bị từ chối đăng ký với FCA vào năm 2021.”

Osunkoya bị cáo buộc thu được lợi nhuận đáng kể từ hoạt động này, với biên độ phí giao dịch dao động từ 10% đến 60%.

Xem thêm:  ATM tiền điện tử tại Úc ngập nạn nhân lừa đảo theo cơ quan quản lý

Theo FCA, anh ta còn cố gắng trốn tránh quy định bằng cách tạo một danh tính giả và làm giả tài liệu để che giấu các hoạt động bất hợp pháp. Bên cạnh đó, các cáo buộc khác còn chống lại anh ta vì sở hữu £19.540 (~26.000 USD) tiền mặt, nghi ngờ là sản phẩm từ mạng lưới máy rút tiền điện tử của anh ta.

Nếu bị kết án với mức hình phạt tối đa cho tất cả các tội danh, tổng thời gian tù giam của Osunkoya có thể lên đến 26 năm. Việc tuyên án sẽ diễn ra vào một ngày khác.

Các cáo buộc chống lại một người thứ 2, Sally Lavington Osunkoya, đã được hủy sau khi Osunkoya nhận tội.

Từ tháng 1 năm 2020, FCA đã là giám sát viên chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố cho các doanh nghiệp tài sản điện tử tại Vương quốc Anh. Mặc dù tài sản kỹ thuật số đang ngày càng trở nên phổ biến tại quốc gia này, FCA đã ra lệnh đóng cửa tất cả các máy rút tiền điện tử không đăng ký vào tháng 3 năm 2022. Hiện tại, không có nhà vận hành máy rút tiền điện tử nào được đăng ký hợp pháp tại Vương quốc Anh.

Xem thêm:  ATM tiền điện tử tại Úc ngập nạn nhân lừa đảo theo cơ quan quản lý
Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #ATM#Business#Regulation#United Kingdom
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ripple rút đơn kháng cáo và mong SEC Hoa Kỳ hợp tác

2 giờ trước

Những người ủng hộ tiền số nhắm tới cuộc đua thị trưởng New York

2 giờ trước

Trump tránh trả lời về việc thoái vốn tiền điện tử để thông qua dự luật quan trọng

3 giờ trước

Bitcoin vượt mốc 107000 USD giảm 028 % trong ngày

4 giờ trước

Ma trận an toàn Anchorage gây phản ứng vì gỡ stablecoin

4 giờ trước

ETH giảm xuống dưới 2400 USD giảm 16 % trong ngày

6 giờ trước

Press Release

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

27/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin