Ngày 6/6, phân tích on-chain tiết lộ ví tiền điện tử liên quan đến chợ đen AlphaBay – nền tảng đã đóng cửa, bị nghi ngờ là nguồn gốc của khoản quyên góp 300 BTC (tương đương khoảng 31.000.000 USD) chuyển đến Ross Ulbricht, nhà sáng lập Silk Road. Dữ liệu Blockchain cho thấy AlphaBay hoạt động từ 2014 đến 2017, đóng vai trò trung gian trong nhiều giao dịch tiền điện tử phạm pháp thời điểm đó.
Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, các khoản quyên góp này có thể xuất phát từ nhà cung cấp chính của AlphaBay, thay vì thuộc các nguồn tài sản của Silk Road. Nhà phân tích độc lập ZachXBT xác nhận điều này, nhấn mạnh rằng dòng vốn không liên quan đến Silk Road mà vận hành qua nhiều dịch vụ trộn coin (mixer), giúp xóa dấu vết giao dịch, trước khi “ẩn mình” bằng các khoản rút tiền điện tử nhỏ tại các sàn tập trung.
ZachXBT cũng chỉ rõ, các quy trình khép kín nhằm “làm sạch” dòng tiền bằng mixer và gửi tiền phân tán vào nhiều ví tại sàn CEX là hành động phổ biến khi người dùng muốn lách luật, tránh việc bị phong tỏa tài sản do nguồn gốc bất hợp pháp. Tuy nhiên, bản chất khoản quyên góp lại được coi là “pháp lý”, dù xuất xứ của nguồn tiền không minh bạch.
Được biết, vào ngày 1/6, ví tiền điện tử quyên góp cho Ross Ulbricht đã nhận được 300 Bitcoin chỉ trong vòng 8 giờ đồng hồ – tạo ra nhiều nghi vấn về mục đích và sự minh bạch của giao dịch. Hành động sử dụng liên tục các mixer phi tập trung và chuyển coin nhỏ giọt qua nhiều kênh khiến thao tác truy vết trở nên phức tạp, điển hình cho các dòng vốn có nguy cơ gắn với hoạt động phi pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử hiện đại.