Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Regulation » Nhà sáng lập Tornado Cash bị cáo buộc rửa tiền

Nhà sáng lập Tornado Cash bị cáo buộc rửa tiền

Jason Tác giả Jason
1 năm trước
Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

Tin Tức Bitcoin – Trang tin tức thị trường tiền điện tử Bitcoin, Ethereum, Ripple, TRON, ADA, EOS, USDT, Tiền kỹ thuật số, Tiền mã hóa, Công nghệ Blockchain, ICO, IDO, STO, Defi, GameFi, Metaverse…

Nhà sáng lập Tornado Cash bị cáo buộc rửa tiền
Nhà sáng lập Tornado Cash bị cáo buộc rửa tiền

Người sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, thấy mình bị lôi kéo vào tình trạng hỗn loạn pháp lý khi các công tố viên Hà Lan theo đuổi các cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc lên tới 1.2 tỷ USD tài sản tiền điện tử.

Vụ việc được DL News đưa tin, nhấn mạnh sự nổi bật ngày càng tăng của Pertsev trong lĩnh vực tội phạm tiền điện tử hơn là phục vụ mục đích dự định của công ty ông.

Những rắc rối pháp lý của nhà sáng lập Tornado Cash ngày càng sâu sắc

Theo báo cáo, các công tố viên Hà Lan đã tập trung vào 36 giao dịch được coi là bất hợp pháp, trong đó cao nhất liên quan đến 175 ETH từ giao thức tiền điện tử được liên kết với Axie Infinity Ronin Bridge.

Ngoài ra, các giao dịch liên quan đến các giao thức phi tập trung như Harmony và Nomad Bridge cũng đã được giám sát chặt chẽ.

Luật sư của Pertsev, Keith Cheng, tiết lộ rằng các công tố viên đã cáo buộc rộng rãi Pertsev về tội rửa tiền nhưng chưa nêu rõ bản chất chính xác của việc ông bị cáo buộc liên quan đến hành vi phạm tội.

Xem thêm:  Privacy Pools là gì? Giao thức bảo vệ quyền riêng tư trên Blockchain

Đây không phải là lần đầu tiên Pertsev phải đối mặt với hành động pháp lý liên quan đến cáo buộc rửa tiền.

Vào tháng 8 năm 2022, ông bị Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) của Hà Lan bắt giữ vì cáo buộc rửa 7 tỷ USD tiền điện tử.

Mặc dù được tại ngoại, Pertsev vẫn bị FBI bắt giữ vào tháng 8 năm sau, sau những tuyên bố từ thám tử kỹ thuật số tiền điện tử ZachXBT liên kết một chiếc ví đáng ngờ với Tornado Cash.

Các lệnh trừng phạt của OFAC và ý nghĩa quốc tế

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đây đã xử phạt Tornado Cash vì cáo buộc vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, bao gồm cả các quỹ liên quan đến nhóm hack Lazarus của Triều Tiên.

Những hành động này nêu bật sự phân nhánh quốc tế của vụ việc và sự giám sát quy định rộng hơn mà các nền tảng tiền điện tử phải đối mặt.

Phiên tòa xét xử Pertsev dự kiến bắt đầu vào ngày 26 tháng 3 tại thành phố ‘s-Hertogenbosch của Hà Lan.

Xem thêm:  Privacy Pools là gì? Giao thức bảo vệ quyền riêng tư trên Blockchain

Mặc dù kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến rửa tiền kể từ khi bị bắt lần đầu vào năm 2022, Pertsev vẫn phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu bị kết tội với những cáo buộc chống lại mình.

Kết quả của thử nghiệm có thể có ý nghĩa quan trọng đối với quy định trong tương lai của nền tảng tiền điện tử và trách nhiệm giải trình của họ trong việc ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,83/5(394 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: OFACTornado Cash

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

Hợp tác xuyên biên giới: Đòn bẩy cho tiền điện tử

30/01/2025
Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

Gemini từ chối MIT trừ khi Gensler bị loại

30/01/2025
Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

Trump siết chặt Nvidia bán hàng sang Trung Quốc?

30/01/2025
Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

Fed kêu gọi Quốc hội hoàn thiện khung pháp lý tiền điện tử

30/01/2025
Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

Ứng viên PAC Crypto thắng lớn trong bầu cử Florida

30/01/2025
Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

Coinbase vươn xa: Kết nối mạnh mẽ cùng Trump

29/01/2025
Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

Cảnh báo: Hơn 30 nền tảng tiền điện tử HashKey lừa đảo

29/01/2025
ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

ElizaOS: Hành trình tái định vị của ai16z

29/01/2025
Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

Ripple Lạc Quan: Chủ Tịch SEC Mới Sẽ Rút Lui Vụ Kiện

29/01/2025
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ coi luật tiền điện tử là ưu tiên quốc gia

29/01/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

DeAgentAI phát hành sách trắng, nêu kinh tế USD AIA, mô hình staking

23 phút trước

Ethereum ETF rút ròng 1,9 triệu USD, Fidelity FETH rút 29,2 triệu

36 phút trước

Compound DAO bác đề xuất thu hồi 13 triệu USD Token từ Đặc phái viên

55 phút trước

Cá voi nộp 130,6K TRUMP vào Bybit, nắm 7 tháng, lỗ 979K USD

1 giờ trước

Bitcoin vượt mốc 117.000 USD, tăng 0,96% trong ngày

2 giờ trước

Cá voi 141% PUMP 3 ngày trước, nay mua 321 triệu TRUMP, lãi 223K USD

2 giờ trước

Press Release

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin