Người sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, thấy mình bị lôi kéo vào tình trạng hỗn loạn pháp lý khi các công tố viên Hà Lan theo đuổi các cáo buộc liên quan đến các hoạt động rửa tiền bị cáo buộc lên tới 1.2 tỷ USD tài sản tiền điện tử.
Vụ việc được DL News đưa tin, nhấn mạnh sự nổi bật ngày càng tăng của Pertsev trong lĩnh vực tội phạm tiền điện tử hơn là phục vụ mục đích dự định của công ty ông.
Những rắc rối pháp lý của nhà sáng lập Tornado Cash ngày càng sâu sắc
Theo báo cáo, các công tố viên Hà Lan đã tập trung vào 36 giao dịch được coi là bất hợp pháp, trong đó cao nhất liên quan đến 175 ETH từ giao thức tiền điện tử được liên kết với Axie Infinity Ronin Bridge.
Ngoài ra, các giao dịch liên quan đến các giao thức phi tập trung như Harmony và Nomad Bridge cũng đã được giám sát chặt chẽ.
Luật sư của Pertsev, Keith Cheng, tiết lộ rằng các công tố viên đã cáo buộc rộng rãi Pertsev về tội rửa tiền nhưng chưa nêu rõ bản chất chính xác của việc ông bị cáo buộc liên quan đến hành vi phạm tội.
Đây không phải là lần đầu tiên Pertsev phải đối mặt với hành động pháp lý liên quan đến cáo buộc rửa tiền.
Vào tháng 8 năm 2022, ông bị Cơ quan Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) của Hà Lan bắt giữ vì cáo buộc rửa 7 tỷ USD tiền điện tử.
Mặc dù được tại ngoại, Pertsev vẫn bị FBI bắt giữ vào tháng 8 năm sau, sau những tuyên bố từ thám tử kỹ thuật số tiền điện tử ZachXBT liên kết một chiếc ví đáng ngờ với Tornado Cash.
Các lệnh trừng phạt của OFAC và ý nghĩa quốc tế
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trước đây đã xử phạt Tornado Cash vì cáo buộc vai trò của nó trong việc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền, bao gồm cả các quỹ liên quan đến nhóm hack Lazarus của Triều Tiên.
Những hành động này nêu bật sự phân nhánh quốc tế của vụ việc và sự giám sát quy định rộng hơn mà các nền tảng tiền điện tử phải đối mặt.
Phiên tòa xét xử Pertsev dự kiến bắt đầu vào ngày 26 tháng 3 tại thành phố ‘s-Hertogenbosch của Hà Lan.
Mặc dù kịch liệt phủ nhận mọi liên quan đến rửa tiền kể từ khi bị bắt lần đầu vào năm 2022, Pertsev vẫn phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu bị kết tội với những cáo buộc chống lại mình.
Kết quả của thử nghiệm có thể có ý nghĩa quan trọng đối với quy định trong tương lai của nền tảng tiền điện tử và trách nhiệm giải trình của họ trong việc ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
